Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 19/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong và khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Thu Hà về tội trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố thêm 6 bị can khác gồm: Đỗ Khắc Điệp, Nguyễn Thị Khâm, Nguyễn Thị Khươm, Phan Tất Hải, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lan và Lê Thị Chung về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Thiên Triều.

khoi-to1.jpg
Nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra của cơ quan công an, Công ty Thiên Triều được thành lập ngày 8/4/2019, địa chỉ tại tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phùng Xuân Phong (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh); bà Võ Thị Thu Hà (sinh năm 1984, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm kế toán trưởng.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Phong là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty Thiên Triều. Hà là kế toán trưởng trực tiếp thực hiện các công việc như kê khai thuế, xuất nhập hóa đơn, chứng từ, soạn thảo các hợp đồng và các thủ tục thanh toán, chuyển khoản qua ngân hàng theo yêu cầu của Phong.

Cơ quan công an xác định, Công ty Thiên Triều hoạt động bán đất, cát, đá không có nguồn gốc hợp pháp và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhưng không có nguồn hàng hóa đầu vào hợp lệ. Do vậy, Phong đã chỉ đạo Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào đối với các mặt hàng như đất, cát, đá; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp.

hoa-don.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bổ sung đối với Đỗ Khắc Điệp và Võ Thị Thu Hà về tội trốn thuế và tội mua bán trái phép hoá đơn (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Sau đó, Hà trực tiếp liên hệ mua 20 hóa đơn GTGT của 3 công ty tại tỉnh Quảng Bình gồm: Công ty TNHH Tân Đông TM, Công ty TNHH tổng hợp Phúc An Bình, Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia, với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế hơn 7,6 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 765 triệu đồng, giá mua hóa đơn là 7,5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Ngoài ra, Phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua 15 số hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vạn Phát Nam Sơn với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn 5,4 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 544 triệu đồng, với chi phí 8% giá trị tiền hàng chưa thuế ghi trên hóa đơn.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, số hóa đơn nói trên đã được Công ty Thiên Triều kê khai, hợp thức hàng hóa mua vào để trốn thuế số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top