Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu. Ngoài ra, Nam còn bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn để rửa tiền.
Đáng chú ý, trong vụ án trên, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng. Trong khi đó, bố mẹ của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lo sợ bị thu giữ tài sản khi con trai bị bắt nên rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và mua 314 lượng vàng SJC gửi người thân, đang đối mặt tội Rửa tiền.
Shark Bình rửa tiền, tiếp tay, giúp sức cho hành vi phạm tội lừa đảo của Mr Pips
Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục vận hành hệ thống. Nhóm này còn thống nhất với nhân viên các sàn làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch không đúng thực tế cho cơ quan chức năng, nhằm che giấu dòng tiền và cản trở quá trình điều tra.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại chuyển tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng vào các tài khoản mang tên Công ty CP Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex nêu trên.
Tài liệu thu thập cho thấy có đủ căn cứ xác định Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã thực hiện hành vi "rửa tiền" theo quy định tại Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo nội dung kết luận điều tra, Nguyễn Hoà Bình đã thực hiện hành vi rửa tiền, tiếp tay, giúp sức cho hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm các bị can do Phó Đức Nam cầm đầu, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm.
Kết luận của cơ quan điều tra cho rằng, Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm biết rõ tài sản của Phó Đức Nam là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện các giao dịch để xe giấu nguồn gốc tài sản nên hành vi cấu thành tội rửa tiền. Các hành vi được quy định là rửa tiền được quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền 2012 và Bộ luật Hình sự 2015.
Trường hợp hành vi phạm tội rửa tiền với số tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia, người thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
Nguyễn Hòa Bình đang bị điều tra về nhiều tội danh trong đó có tội rửa tiền trong vụ án này. Trường hợp bị kết tội, tòa án sẽ quyết định hình phạt một mức phạt tù có thời hạn, sau này xét xử đối với các tội danh khác mà bị kết tội, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc mức hình phạt chung không quá 30 năm tù.
Người thân "Mr Pips" che giấu tiền phạm tội, căn cứ rửa tiền
Trong vụ án trên, để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố Nam) tìm một số cá nhân sử dụng pháp nhân doanh nghiệp và người thân, quen đứng tên mua, quản lý nhiều bất động sản tại TP HCM, Hà Nội và một số địa phương. Những người này sử dụng tiền có được từ hoạt động lừa đảo và tiền vay ngân hàng để thực hiện giao dịch, sau đó hợp thức hóa bằng việc sang tên, chuyển nhượng.
Trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo kết luận điều tra, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, Phó Đức Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã nhanh chóng rút tiền từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm để tẩu tán tài sản.
Ông Thắng rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỷ đồng, gửi cháu ruột và hai người khác. Bà Liễu ra ngân hàng rút 60 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà gửi chiếc vali đựng tiền, vàng ở nhà cháu ruột. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ 85 tuổi đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm với tổng số 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền, vàng nêu trên công an đã phong tỏa và tạm giữ.
Theo luật sư Cường, thông tin kết luận điều tra như trên cho thấy, bố mẹ Phó Đức Nam biết rõ tài sản Nam có được là do phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia thực hiện các giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản, vàng bạc, đầu tư tài chính để che giấu nguồn gốc tài sản nên bị xử lý về tội rửa tiền chứ không bị xử lý về tội che giấu tội phạm.
Nếu hành vi chỉ dừng lại ở việc xóa dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý tội phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội che giấu tội phạm, còn trong trường hợp này bố mẹ của bị can Phó Đức Nam đã có hành vi thực hiện các giao dịch để che giấu nguồn gốc tài sản nên bị xử lý về tội rửa tiền là có căn cứ.
"Mr Pips" Phó Đức Nam và 74 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TP HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) quen biết một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran (SN 1984) và cùng bàn bạc lập, vận hành các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Các trang web được thiết kế với tên gọi, giao diện giống các sàn uy tín nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh chuyên viên tài chính, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư. Thực chất, các "sàn" này không kết nối với thị trường quốc tế mà do Nam điều hành, mọi giao dịch đều bị kiểm soát; khi khách hàng thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm đối tượng.
Khi về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự, trực tiếp điều hành hoạt động và giao Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, rồi tiếp tục trao đổi với Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc. Các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn đầu tư để dụ dỗ khách hàng tham gia, sau đó chiếm đoạt tài sản. Hoạt động được tổ chức bài bản, quy mô lớn, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.
Để phục vụ hoạt động, Nam chỉ đạo bộ phận marketing lập 85 công ty “ma”. Trong đó, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ, hệ thống gọi điện (Zoiper), đồng thời thành lập thêm 57 công ty khác nhằm vận hành mạng lưới.
Các văn phòng làm việc này không treo biển hiệu, nhân viên không được tiếp xúc trực tiếp khách hàng. Nhân sự được tuyển dụng không cần chuyên môn, sau đó được đào tạo theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ người tham gia đầu tư. Nhân viên sử dụng các ứng dụng như Zalo, Zoiper hoặc gọi điện trực tiếp cho khách hàng từ dữ liệu do bộ phận marketing cung cấp. Các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật như sàn quốc tế uy tín, có giấy phép, có chuyên gia tư vấn, cam kết sinh lời… nhằm tạo lòng tin.
Khi bị hại đồng ý, các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản trên các nền tảng MT4, MT5 và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát. Ban đầu, nhà đầu tư có thể thắng nhỏ và rút được tiền để tạo niềm tin. Sau đó, nhân viên và các đối tượng quản lý tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền, hướng dẫn giao dịch khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí, qua đó chiếm đoạt tiền. Nhân viên kinh doanh được hưởng 1-4% trên số tiền khách nạp lần đầu, bộ phận chăm sóc khách hàng hưởng khoảng 4-5% doanh số.
Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng.
