Từ khóa

Tội phạm mạng đang nhắm vào học sinh, sinh viên để thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo, rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một bác sĩ gốc Ấn Độ 48 tuổi đã bị kết án 14 năm tù vì tội gian lận chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ được áp dụng 15 cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thu hút dòng vốn quốc tế.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, các đối tượng mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, lừa đảo trên 200 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp triệt xoá đường dây mua bán thông tin ngân hàng, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 41 đối tượng về các tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Với thủ đoạn lừa đặt cọc đồ nội thất, đối tượng Trần Quốc Vũ (23 tuổi; ngụ xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã lừa đảo hơn 400 người, chiếm đoạt trên 7 tỉ đồng.

Số tiền lớn mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được đem đầu tư, mua gom các BĐS lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Bằng thủ đoạn hack tài khoản mạng xã hội Facebook của khoảng 500 bị hại trên cả nước, các đối tượng mạo danh chủ tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng…

9 tiếp viên bị cáo buộc rửa tiền, số tiền 60.000 đô la Australia (AUD) được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. Đây là tổ bay của Vietnam Airlines.

Trung tá Nguyễn Văn Sang (nguyên là đội trưởng đội 1, Phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang) đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

(khoahocdoisong.vn) - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, khi có dấu hiệu đầu cơ, sốt “bong bóng” bất động sản, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản.

Theo chuyên gia, một câu hỏi lớn đặt ra là nguồn vốn đầu tư rất lớn làm cho thị trường bất động sản sốt nóng "bong bóng" hiện nay đến từ đâu. Theo đó, cần quan tâm để kiểm soát chặt nguồn "tiền bẩn".

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc hợp thức hóa và che giấu hành vi “rửa” 10,4 triệu USD dưới danh nghĩa đầu tư ra nước ngoài của Trần Duy Tùng cùng đồng phạm.

(khoahocdoisong.vn) - Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, trong 15 lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền, ngân hàng và bất động sản là 2 lĩnh vực có nguy cơ ở mức cao.

(khoahocdoisong.vn) - Các trái phiếu này có mệnh giá 100.000đ/trái phiếu, lãi suất được trả 6 tháng/lần. Lãi suất năm đầu tiên là 10%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,2%/năm.