Từ khóa

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định vượt 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Chủ tịch NextTech - ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền; công an thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án.

Tội phạm công nghệ cao lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò dụ dỗ nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng, biến họ thành “trung gian” trong đường dây rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng, trong khi đó, bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt.

Tội phạm mạng đang nhắm vào học sinh, sinh viên để thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo, rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một bác sĩ gốc Ấn Độ 48 tuổi đã bị kết án 14 năm tù vì tội gian lận chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ được áp dụng 15 cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thu hút dòng vốn quốc tế.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, các đối tượng mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, lừa đảo trên 200 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp triệt xoá đường dây mua bán thông tin ngân hàng, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 41 đối tượng về các tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Với thủ đoạn lừa đặt cọc đồ nội thất, đối tượng Trần Quốc Vũ (23 tuổi; ngụ xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã lừa đảo hơn 400 người, chiếm đoạt trên 7 tỉ đồng.

Số tiền lớn mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được đem đầu tư, mua gom các BĐS lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Bằng thủ đoạn hack tài khoản mạng xã hội Facebook của khoảng 500 bị hại trên cả nước, các đối tượng mạo danh chủ tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng…

9 tiếp viên bị cáo buộc rửa tiền, số tiền 60.000 đô la Australia (AUD) được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. Đây là tổ bay của Vietnam Airlines.