Từ khóa

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Sáng 17/8, UBTV Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền...

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, cần bịt những kẽ hở trong quản lý để ngăn nguy cơ lợi dụng chính sách nhằm chuyển tiền trái phép.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên đặc biệt lưu ý đến hoạt động thu lợi từ quà tặng trên các nền tảng số.

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.

Các đối tượng vận hành “nhà máy xử lý dòng tiền” đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định vượt 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Chủ tịch NextTech - ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền; công an thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án.

Tội phạm công nghệ cao lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò dụ dỗ nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng, biến họ thành “trung gian” trong đường dây rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng, trong khi đó, bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt.

Tội phạm mạng đang nhắm vào học sinh, sinh viên để thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo, rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một bác sĩ gốc Ấn Độ 48 tuổi đã bị kết án 14 năm tù vì tội gian lận chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ được áp dụng 15 cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thu hút dòng vốn quốc tế.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, các đối tượng mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, lừa đảo trên 200 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp triệt xoá đường dây mua bán thông tin ngân hàng, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài.