Từ khóa

Sau 10 ngày xét xử, VKSND Hà Nội đề nghị tù chung thân với hai chủ mưu Mr Pips và Mr Hunter, đồng thời yêu cầu bồi thường hơn 1.868 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sáng 30/10, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng cho đường dây Mr Pips và nói sẵn sàng chấp nhận phán quyết.

Trước những bình luận về biểu cảm của Shark Bình tại tòa, luật sư Đặng Văn Cường phân tích nguyên tắc suy đoán vô tội và trách nhiệm khi chia sẻ hình ảnh.

TAND TP Hà Nội mở phiên xử Mr Pips, Mr Hunter và 186 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn; hơn 200 luật sư tham gia, phiên tòa diễn ra tại ba điểm cầu.

Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo trong đại án lừa đảo đầu tư forex sẽ bị đưa ra xét xử ngày 26/10 tới đây.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Sáng 17/8, UBTV Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền...

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, cần bịt những kẽ hở trong quản lý để ngăn nguy cơ lợi dụng chính sách nhằm chuyển tiền trái phép.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên đặc biệt lưu ý đến hoạt động thu lợi từ quà tặng trên các nền tảng số.

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.

Các đối tượng vận hành “nhà máy xử lý dòng tiền” đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định vượt 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Chủ tịch NextTech - ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền; công an thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án.

Tội phạm công nghệ cao lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò dụ dỗ nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng, biến họ thành “trung gian” trong đường dây rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng, trong khi đó, bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt.

Tội phạm mạng đang nhắm vào học sinh, sinh viên để thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo, rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một bác sĩ gốc Ấn Độ 48 tuổi đã bị kết án 14 năm tù vì tội gian lận chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ được áp dụng 15 cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thu hút dòng vốn quốc tế.