Liên quan đến vụ án Buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, ngày 30/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết phúc thẩm.
HĐXX kết luận trong giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo cấp dưới giao dịch, mua bán trái phép trên 2.500 đơn hàng. Tổng giá trị hàng lậu đã thanh toán là 2.927 tỷ đồng. Sau đó, Huy liên hệ thuê các đường dây vận chuyển hàng về Việt Nam, tiêu thụ thông qua hệ thống đại lý.
Để che giấu nguồn thu bất hợp pháp, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, qua đó thu lời bất chính tổng số tiền 251 tỷ đồng (trong đó có 30 tỷ đồng tiền trốn thuế). "Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội với sự cấu kết chặt chẽ với nhau" - chủ tọa kết luận.
Do đó, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, các bị cáo đã liên kết với nhau cùng các đường dây vận chuyển để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy (đã bỏ trốn) là kẻ chủ mưu, cầm đầu, tổ chức chỉ đạo để kết nối các bị cáo với nhau giúp sức để Huy thực hiện hành vi buôn lậu.
‘‘Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại trong thời gian dài nên họ không thể nói rằng không biết về nguồn gốc hàng hoá’’ - chủ tọa phiên tòa nêu.
Do đó, HĐXX tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hình sự của 10/11 bị cáo kháng cáo do các bị cáo này không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào để xem xét.
Riêng Nguyễn Bảo, nhân viên Công ty Nhật Cường được giảm từ 8 năm tù xuống 6 năm tù, do đã khắc phục được 2 tỷ tổng số 15 tỷ đồng mà bị cáo này phải liên đới bối thường theo phán quyết tòa sơ thẩm.
