Thanh tra việc chống rửa tiền tại Ngân hàng BIDV

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng; việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT, TTKB) tại Ngân hàng BIDV.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2019 đến 30/9/2021, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên, do ông Nguyễn Quang Thía, Thanh tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sẽ là đơn vị giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Được biết, đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.