Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP. HCM.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định tại CNS xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định phê chuẩn của VKSND Tối cao đối với 2 bị can.
Cụ thể là Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS). Và Lê Viết Ba, Phó Trưởng phòng Kế toán CNS.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
Đầu năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Công ty CP điện tử Sài Gòn - Sagel với giá rất thấp chỉ gần 21 tỷ đồng.
Trong khi đó, Công ty CP điện tử Sài Gòn - Sagel đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại TP. HCM, nguyên lô đất tại 119 Phổ Quang (quận Phú Nhuận) đã có giá trị lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
CNS còn thoái vốn tại Công ty CP TIE, trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô đất "vàng" nằm tại khu vực trung tâm thành phố.
Việc thoái vốn của CNS chỉ tính riêng tại Công ty CP điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty CP TIE đã gây thất thoát cho Nhà nước khoảng 1.700 tỷ đồng.
Đầu năm 2019, UBND TP. HCM đã quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với một số lô đất có nguồn gốc là tài sản của CNS.
Thanh tra TP. HCM cũng đã vào cuộc thanh tra về hoạt động thoái vốn của CNS, tại Công ty CP điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty CP TIE. Bên cạnh đó còn thanh tra cả việc chuyển nhượng đất của Nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành.
Sau đó, cơ quan thanh tra đã cung cấp tài liệu các vụ việc xảy ra tại CNS cho cơ quan điều tra Bộ Công an để làm rõ các hành vi sai phạm.
