Thanh tra toàn diện
Theo quyết định, nội dung thanh tra sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2014 - 31/12/2019); công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2012 - 31/12/2019).
Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2011 - 31/12/2019). Thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng và các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo Nghị quyết 116/NĐ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ. Theo quyết định thanh tra, thời hạn thanh tra diễn ra trong 60 ngày làm việc thực tế, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.
Liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đất đai tại Bình Dương. Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kết luận kiểm tra số 250/KL-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An) và chỉ đạo các sở, ngành cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện 17 dự án bất động sản của 4 công ty tại tỉnh này. Các công ty gồm: Công ty TNHH Bất động sản (BĐS) Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam, Công ty CP Phú Gia Khiêm Land và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BĐS Phú Phong. Đây là nhóm công ty thuộc sở hữu của gia đình đại gia bất động sản có tiếng ở Bình Dương.
Tháng 10/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cung cấp các văn bản chỉ đạo ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương (Tổng Công ty Bình Dương) và danh sách lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ từ năm 2014 đến nay.
Tháng 5/2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) 10 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thị xã Bến Cát...
 |
| Khu đất 43ha thuộc Tổng Công ty Bình Dương. |
Nhiều dự án bị điều tra
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Bình Dương. Cụ thể, năm 2010, Tổng Công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty CP BĐS Âu Lạc thành lập liên doanh có tên gọi là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43ha thuộc Tổng Công ty Bình Dương. Theo đó, Tổng Công ty Bình Dương góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ và Công ty CP BĐS Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.
Đến năm 2016, Tổng Công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 43ha đất nêu trên cho Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, tương đương 581.653đ/m2. Tại thời điểm chuyển nhượng, Tổng Công ty Bình Dương vẫn là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Do đó, khu đất 43ha là tài sản của Nhà nước thuộc quyền định đoạt của Tỉnh ủy Bình Dương.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp các quyết định do UBND tỉnh này ban hành liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho và chấp thuận đơn giá đất bình quân là 51.914đ/m2 để xác định tiền sử dụng đất trong Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương. Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng vào ngày 25/11, Ban Chỉ đạo đã đưa vụ án này vào diện cần theo dõi, chỉ đạo.
Đặc biệt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty Kim Oanh. Vụ án xuất phát từ đơn tố giác của 3 người dân thực hiện giao dịch mua bán BĐS với Công ty Kim Oanh tại Lô H2 thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước III, khu phố 6, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các cá nhân tố giác bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng đất, nhà ở tại khu H2 với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh nguồn gốc, hiện trạng BĐS, các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng lô H2 và các giao dịch của Công ty Kim Oanh với 3 người dân tố giác. Công an cũng trưng cầu ý kiến của Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến Cát.
Theo Cơ quan Công an, mặc dù các căn nhà đã xây dựng không được cấp phép, không đúng quy hoạch, có vị trí nằm chồng lên nhiều thửa đất, không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Kim Oanh nhận 95% giá trị chuyển nhượng là có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, khi ký hợp đồng, các bên thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích giảm số tiền thuế thu nhập phải nộp vào ngân sách Nhà nước là có dấu hiệu tội Trốn thuế quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự. Căn cứ tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, vì vậy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Theo Văn phòng Chính phủ, vừa qua trên các báo có nhiều bài viết phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác quản lý tại TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Bến Cát. Đây đều là các địa phương có tốc độ phát triển "nóng", đông dân của Bình Dương.
