Đường dây đánh bạc trên do Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cầm đầu.
Trong vụ án, cơ quan công an đã triệu tập 32 nghi phạm; thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy tính các loại, 5 siêu xe (gồm 1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) để phục vụ điều tra.
Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức đặt cược tài chính, quyền chọn nhị phân (BO) qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com.
Sàn SFX Capital cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… để người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm trong một đơn vị thời gian 30 giây, 3 phút, 5 phút, 15 phút…/lần cược.
Khi đặt cược thắng, ngoài tiền đặt cược, người chơi nhận được số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí (từ 5 - 10% tiền cược) của sàn. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Cũng theo cơ quan chức năng, để che giấu hành vi phạm tội, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty gồm: Công ty CP SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty CP F.C.I và giao cho Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều hành, giữ chức Trưởng bộ phận kinh doanh của Công ty CP SFX Capital; Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) làm giám đốc, điều hành Công ty CP F.C.I.
Để lôi kéo người chơi, Sáng cũng thành lập nhiều mạng lưới đại lý, các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược từ 15 - 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ” và hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.
Ngoài ra, đường dây này còn thường xuyên mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ việc tham gia cá cược.
Bước đầu, cơ quan công an xác định hệ thống SFX có tới hơn 18.000 tài khoản tham gia cá cược. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).
Hiện vụ án đang được các đơn vị chức năng điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.
