<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đây là nội dung được nêu trong cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Hai tội danh còn lại được tạm đình chỉ là <em>Buôn lậu</em> và<em> Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng</em>. Cáo trạng VKSND Tối cao xác định, Huy là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội song đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trong vụ án này, 6 đồng phạm khác của Huy cũng đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tách hồ sơ của những người này về hành vi buôn lậu để xử lý sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngày 14/5/2019, Huy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cùng 8 người, song anh ta đã bỏ trốn từ khi các cửa hàng bị khám xét. Tháng 9/2019, Huy bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đưa vào danh sách <span>truy nã đỏ</span> theo đề nghị của Việt Nam. Hiện, việc truy tìm chưa có kết quả</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;"> </p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=En0Rwryxlw7P8ymY_ojhhw" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="489" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=agfbQYvYXQjuDyPQcrLDoA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=41SlA_J8xKh6_kkWE_LfhQ 2x" /><img alt="Tủ bày điện thoại trong cửa hàng Nhật Cường khi bị khám xét hồi tháng 5/2019. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Tủ bày điện thoại trong cửa hàng Nhật Cường khi bị khám xét hồi tháng 5/2019. Ảnh<em>: Tất Định.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông với vốn điều lệ 600 triệu đồng. Đến năm 2009, Nhật Cường đổi đăng kính kinh doanh 28 lần, lần cuối vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Tổng giám đốc Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy còn lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc. Huy thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Cáo trạng xác định, Huy không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài bị cáo buộc không có hoá đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy tổ chức thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động Công ty Nhật Cường, Nhật Cường Quảng Châu - Trung Quốc. Huy trực tiếp chỉ đạo các nhân viên giao dịch mua bán hàng hoá với 16 nhà cung cấp và 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, VKS cáo buộc.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;"> </p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=3h9zDJKQ3t0ntYSULsAQ9A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="783" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=puiRlrMPiTuiztExld5KVg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=BJUS0DF2wevbxDTs2ogx8Q 2x" /><img alt="Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: Phạm Dự." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: <em>Phạm Dự.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về hành vi <em>Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, </em>Huy đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng. Hơn nữa sai phạm này còn nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Huy và đồng phạm, cáo trạng nêu.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về hành vi <em>vi phạm quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng </em>xảy ra tại Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan khác, ngày 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự để điều tra.Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị truy tố về tội <em>Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.</em></p> <div class="box_brief_info"> <p class="Normal" style="text-align: justify;">13 người còn lại bị truy tố về tội <em>Buôn lậu</em>, trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường, gồm: Trần Ngọc Anh (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường); Bùi Quốc Việt (nhân viên); Nông Văn Lư (nhân viên); Lê Hoài Phương (nhân viên).</p> </div> <p class="author_mail" style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Ông chủ Nhật Cường được tạm đình chỉ điều tra
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra ba tội danh, trong đó có "rửa tiền".
Theo vnexpress.net
"Người vận chuyển" của Công ty Nhật Cường khai gì về đường dây buôn lậu?
Ông chủ Nhật Cường được kế toán trưởng giúp sức trốn thuế như thế nào?
Ai cầm đầu vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ?
Truy tố 15 người trong vụ án Nhật Cường
Ông chủ Nhật Cường chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây
Cty CP Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang vi phạm về khoáng sản, môi trường
Do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường, Công ty Cổ phần Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 635 triệu đồng.
Bị phạt hơn 400 triệu đồng, Công ty Cổ phần Trung Đông vi phạm thế nào?
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 410 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Trung Đông (Cụm công nghiệp Tam Phước 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa) do có hành vi vi phạm liên quan đến môi trường.
Mắc bệnh gì không cần chuyển tuyến vẫn hưởng BHYT 100%?
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần xin giấy chuyển viện.
Hô biến đất rừng Đồi 76 thành “biệt thự” trái phép ở Quốc Oai-Hà Nội
Diện tích lớn đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, thậm chí đất công do chính quyền quản lý tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã bị người dân “xẻ thịt”, xây dựng nhà ở, homestay trái phép.
Huế: Công ty Hào Hưng bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì gây ô nhiễm
Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Huế trong quá trình quản lý, vận hành Bến số 3 - Cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) có hành vi vi phạm về môi trường.
Cấp đổi lại giấy phép lái xe từ 1/1/2025
Giấy phép lái xe trước năm 2025 vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên đó mà không phải thi lại. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/1/2025 tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe.
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam bị phạt 790 triệu... vi phạm gì?
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 790 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam do những hành vi vi phạm về môi trường.
Vì sao Công ty bao bì Yuzhan bị xử phạt hàng trăm triệu đồng?
Không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam ( KCN Quế Võ mở rộng) bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 395 triệu đồng.
Công ty hải sản Biển Đông - Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu xả photpho vượt chuẩn
Xả nước thải có chứa tổng photpho vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông - Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu bị xử phạt 265 triệu đồng.
Đối tượng sắp được tăng lương hưu
Từ ngày 1/7/2025 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.