<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đây là nội dung được nêu trong cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Hai tội danh còn lại được tạm đình chỉ là <em>Buôn lậu</em> và<em> Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng</em>. Cáo trạng VKSND Tối cao xác định, Huy là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội song đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trong vụ án này, 6 đồng phạm khác của Huy cũng đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tách hồ sơ của những người này về hành vi buôn lậu để xử lý sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngày 14/5/2019, Huy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cùng 8 người, song anh ta đã bỏ trốn từ khi các cửa hàng bị khám xét. Tháng 9/2019, Huy bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đưa vào danh sách <span>truy nã đỏ</span> theo đề nghị của Việt Nam. Hiện, việc truy tìm chưa có kết quả</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;"> </p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=En0Rwryxlw7P8ymY_ojhhw" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="489" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=agfbQYvYXQjuDyPQcrLDoA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=41SlA_J8xKh6_kkWE_LfhQ 2x" /><img alt="Tủ bày điện thoại trong cửa hàng Nhật Cường khi bị khám xét hồi tháng 5/2019. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Tủ bày điện thoại trong cửa hàng Nhật Cường khi bị khám xét hồi tháng 5/2019. Ảnh<em>: Tất Định.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông với vốn điều lệ 600 triệu đồng. Đến năm 2009, Nhật Cường đổi đăng kính kinh doanh 28 lần, lần cuối vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Tổng giám đốc Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy còn lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc. Huy thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Cáo trạng xác định, Huy không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài bị cáo buộc không có hoá đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy tổ chức thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động Công ty Nhật Cường, Nhật Cường Quảng Châu - Trung Quốc. Huy trực tiếp chỉ đạo các nhân viên giao dịch mua bán hàng hoá với 16 nhà cung cấp và 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, VKS cáo buộc.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;"> </p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=3h9zDJKQ3t0ntYSULsAQ9A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="783" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=puiRlrMPiTuiztExld5KVg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=BJUS0DF2wevbxDTs2ogx8Q 2x" /><img alt="Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: Phạm Dự." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: <em>Phạm Dự.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về hành vi <em>Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, </em>Huy đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng. Hơn nữa sai phạm này còn nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Huy và đồng phạm, cáo trạng nêu.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về hành vi <em>vi phạm quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng </em>xảy ra tại Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan khác, ngày 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự để điều tra.Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị truy tố về tội <em>Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.</em></p> <div class="box_brief_info"> <p class="Normal" style="text-align: justify;">13 người còn lại bị truy tố về tội <em>Buôn lậu</em>, trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường, gồm: Trần Ngọc Anh (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường); Bùi Quốc Việt (nhân viên); Nông Văn Lư (nhân viên); Lê Hoài Phương (nhân viên).</p> </div> <p class="author_mail" style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Ông chủ Nhật Cường được tạm đình chỉ điều tra
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra ba tội danh, trong đó có "rửa tiền".
Theo vnexpress.net
"Người vận chuyển" của Công ty Nhật Cường khai gì về đường dây buôn lậu?
Ông chủ Nhật Cường được kế toán trưởng giúp sức trốn thuế như thế nào?
Ai cầm đầu vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ?
Truy tố 15 người trong vụ án Nhật Cường
Ông chủ Nhật Cường chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây
Quên khám nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt?
Cá nhân có các hành vi vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự thì sẽ chịu các mức xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ.
Công ty Minh Hà bị phạt 350 triệu do vi phạm môi trường
UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư sản xuất thương mại phát triển Minh Hà, xã Bắc Lũng (huyện Lục Nam) do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Xưởng chế biến dăm gỗ trái phép “thi gan” cùng chính quyền
UBND xã Phong Phú ra quyết định sửa đổi, bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với chủ xưởng chế biến dăm gỗ trái phép. Tuy nhiên, chủ xưởng chỉ nộp tiền phạt và không chịu khắc phục hậu quả.
Quảng Bình: Nhà máy chế biến gỗ nguyên liệu vi phạm môi trường
Công ty cổ phần thương mại Bảo Đạt Thành – Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ nguyên liệu Quảng Bình, dù đầu tư hệ thống xử lý chất thải sản xuất nhưng không sử dụng, mà xả thải trái phép ra môi trường.
Xả thải ra môi trường, Công ty Sơn Thủy bị phạt 320 triệu đồng
Từ tin báo về dòng nước thải có màu hồng bất thường, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cùng các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm của nhà máy chế biến gỗ thuộc Công ty Cổ phần Sơn Thủy.
Cận cảnh bãi rác trên núi rỉ nước thải ô nhiễm môi trường ở Hòa Bình
Bãi rác khu Chiềng Khến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vẫn bốc mùi hôi thối, tràn xệ xuống chân núi đang có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân.
Khởi tố Giám đốc công ty khai thác, kinh doanh khoáng sản tại Bắc Giang
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Ngọc Hải (SN 1971, trú tại thị trấn Nham Biền) - Giám đốc Công ty TNHH Quốc Kỳ do "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Mức hưởng trợ cấp mới của quân nhân phục viên, xuất ngũ
Điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 đối với đối tượng là quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Công ty Môi trường đô thị Hải Dương: Khai sai, thiếu thuế!
Ngày 31/10, Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ Nhà nước với Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương.
Vụ người dân kêu cứu vì bỗng dưng mất đất: TP Hòa Bình nói gì?
Diễn biến liên quan đến vụ việc 38 hộ gia đình trú tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) kêu cứu vì bỗng dưng mất đất, ngày 18/10/2024, UBND TP Hòa Bình có văn bản số 3941/UBND-TNMT, gửi Báo Tri thức và Cuộc sống.