<div> <p>VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường.</p> <p>Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính công ty này) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.</p> <p>Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (anh trai của bị can Bùi Quang Huy) và 11 bị can còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cong ty Nhat Cuong buon lau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/23/znews-photo-zadn-vn_bi_can.jpg" title="Công ty Nhật Cường buôn lậu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bùi Quốc Việt và Bùi Quang Huy, 2 trong số các bị can của vụ án. Ảnh: <em>Bộ Công an.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo cáo buộc, từ năm 2014, Bùi Quang Huy xây dựng bộ máy Công ty Nhật Cường gồm nhiều bộ phận để hoạt động kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.</p> <p>Giai đoạn 2014-2019, Huy đã chỉ đạo nhân viên thực hiện giao dịch, mua bán trái phép hơn 250.000 sản phẩm công nghệ như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh cùng linh kiện hay phụ kiện công nghệ khác.</p> <p>Để tuồn hàng lậu vào Việt Nam, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn <abbr class="rate-vnd">72 tỷ đồng</abbr> để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Tổng giá trị các lô hàng lậu liên quan vụ án là trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>VKSND xác định sau khi hàng lậu lọt vào nội địa, Bùi Quang Huy và đồng phạm tập kết hàng hóa ở trụ sở Công ty Nhật Cường. Sau đó, các bị can thông qua hệ thống các cửa hàng của công ty để tiêu thụ.</p> <p>Bùi Quang Huy cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.</p> <p>Cơ quan tố tụng cho rằng các bị can dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>VKSND đánh giá bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu. Các bị can còn lại đã cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cong ty Nhat Cuong buon lau anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/23/znews-photo-zadn-vn_khoitodaiannhatcuongmobile_info.jpg" title="Công ty Nhật Cường buôn lậu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
Ai cầm đầu vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ?
VKSND cáo buộc Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã) chỉ đạo các bị can khác buôn lậu lô hàng hóa trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.
Theo zingnews.vn
Tiệm vàng "cò" chuyển tiền vụ công ty Nhật Cường: Đâu là trách nhiệm của ngân hàng?
Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?
Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Khởi tố bị can đối với 2 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường
Công ty Nhật Cường đề nghị bàn giao phần mềm cho Hà Nội vận hành
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Cơ sở massage ngang nhiên quảng cáo "trị suy giãn tĩnh mạch top 1 châu Âu"
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
"Viện nghiên cứu tế bào gốc" núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép
Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở mang tên "Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam" hoạt động không phép tại TP Thủ Đức.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.
Hạ thân nhiệt chỉ huy hồi sinh người bệnh ngừng tim
Hồi sinh người bệnh sau ngừng tim bằng các kỹ thuật cao: hạ thân nhiệt chỉ huy, đặt catheter đường hầm có cuff,…là một giải pháp lọc máu cho người bệnh.
Người bệnh đái tháo đường bị sốt mò biến chứng nguy hiểm
Sốt mò có mặt ở hầu hết 24 tỉnh thành phía Bắc (chưa kể phía Nam), chiếm 38,51% số bệnh nhân sốt nhập viện, không rõ căn nguyên. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm cần cảnh giác.
Bé 16 tháng tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh hiếm gặp
Thoát vị hoành bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ hoành dẫn đến các tạng trong ổ bụng chui lên lồng ngực từ khi thai nhi trong bụng mẹ. Tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành là hơn 60%. Bệnh cần được phát hiện sớm để phẫu thuật.
Dùng thuốc nam chữa động kinh, bé 3 tuổi nguy kịch vì ngộ độc chì
Ngộ độc chì vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ em. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc chì ở trẻ em là do dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.