<div> <p>Trong kết luận điều tra ban hành ngày 7/1, Bộ Công an đề nghị truy tố Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) và 14 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền xảy ra tại doanh nghiệp này.</p> <p>Ngoài cáo buộc Nhật Cường đã tiêu thụ lô hàng trị giá trên 2.900 tỷ, kết luận điều tra cũng chỉ ra cách nhóm của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường đang bị truy nã) tuồn hàng lậu vào Việt Nam.</p> <h3><strong>Lập công ty "ma", khai khống hồ sơ</strong></h3> <p>Theo điều tra, giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy, sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để mua hơn 250.000 điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều mặt hàng với tổng trị giá trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Số hàng công nghệ trên được nhập từ 16 chủ hàng nước ngoài có địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi hơn <abbr class="rate-vnd">72 tỷ đồng</abbr> để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/14/znews-photo-zadn-vn_giangvo1.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Công an thu giữ hơn 1.900 điện thoại và thiết bị công nghệ khi khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường. Ảnh: <em>Hoàng Lam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cơ quan điều tra xác định nhóm được thuê tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không (sân bay Nội Bài), đường biển (cảng Hải Phòng) và đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận Lạng Sơn và Quảng Ninh.</p> <p>Theo kết luận điều tra, Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây để đưa hàng lậu qua sân bay Nội Bài. 3 nhóm này do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.</p> <p>Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần <abbr class="rate-vnd">550 tỷ đồng</abbr>) từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ phí vận chuyển.</p> <p>Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỷ) của nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.</p> <p>Khi hàng về đến sân bay Nội Bài, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Huy và đồng phạm. Sau khi nhận hàng, Huy trả phí vận chuyển cho 2 đường dây này với số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">7,9 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Trên đường bộ, Huy và đồng phạm thuê 4 đường dây chuyển hàng theo 2 tuyến: Hong Kong - Đông Hưng, Quảng Châu, Trung Quốc - TP Móng Cái, Quảng Ninh - Hà Nội và Hong Kong - Bằng Tường, Quảng Châu, Trung Quốc - Lạng Sơn - Hà Nội.</p> <h3><strong>Trốn thuế gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr></strong></h3> <p>Theo cơ quan điều tra, sau khi hàng lậu lọt được vào nội địa, Bùi Quang Huy và nhân viên đã tiếp nhận và tập kết tại kho hàng của Công ty Nhật Cường ở số 39 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.</p> <p>Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng) lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách ghi chép số liệu kinh doanh của công ty.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/14/znews-photo-zadn-vn_bi_can.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bị can Bùi Quốc Việt (trái) là anh trai của Bùi Quang Huy (phải). Ảnh: <em>Bộ Công an.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đó, một hệ thống ghi lại toàn bộ số liệu thực tế của Nhật Cường để theo dõi nội bộ. Hệ thống thứ 2 ghi số liệu để lập sổ sách, báo cáo thuế và tài chính khai báo với cơ quan chức năng.</p> <p>Bùi Quang Huy cũng được cho là đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, tài sản, nguồn vốn và doanh thu... trên hệ thống sổ sách thứ 2.</p> <p>Cơ quan điều tra làm rõ giai đoạn 2014-2018, số liệu kinh doanh ghi nhận qua 2 hệ thống sổ sách kế toán trên chênh lệch nhau rất lớn. Kết quả giám định về thuế cho thấy Công ty Nhật Cường đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm trốn nộp khoản thuế gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Các bị can Bùi Quang Huy, Đoàn Mạnh Phong và 5 người khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án.</p> <p>Ngoài ra, Bùi Quang Huy là người duy nhất bị khởi tố về tội Rửa tiền. Song, người này đang bị truy nã quốc tế nên ngày 7/1, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và tạm đình chỉ bị can, khi bắt được Huy sẽ xử lý sau.</p> <div class="notebox ncenter"> <p><strong>Nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu:</strong> Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Hoàng Văn Phong, Mai Tiến Dũng, Bùi Quốc Việt (các nhân viên của Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng (nhóm lao động tự do) và Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Thanh Sơn).</p> <p><strong>Các bị can bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:</strong> Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?
Bằng thủ đoạn lập công ty "ma" và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
“Tòa tháp quốc tế” gọi tên The Symphony bên sông Hàn, Đà Nẵng
Tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại
Dấu ấn khác biệt của VINAMILK với 16 năm là thương hiệu quốc gia
Căn hộ 3 phòng ngủ giữa nội đô mê mẩn khách mua nhà
Phú Quốc sắp có bệnh viện và quảng trường đẳng cấp quốc tế
Đèo Cả 'vỡ' phương án tài chính, ngụp lặn trong khoản vay nợ khổng lồ
CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang ngụp lặn trong khoản vay nợ tài chính khổng lồ đồng thời gặp khó khăn khi vỡ phương án tài chính.
Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance
Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) - thành viên Tập đoàn MUFG (Nhật Bản) đã có đề nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance.
Tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại
Sức khỏe và tiện nghi công nghệ đang trở thành những ưu tiên hàng đầu của những người trẻ hiện đại và thành đạt. Bởi vậy, họ luôn khát khao tìm môi trường sống với hệ tiện ích Wellness-Smart để dễ dàng chạm tay vào lối sống này.
Thị trường căn hộ phía Đông Thủ đô nóng lên từng ngày
Sở hữu những lợi thế độc bản cùng tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, The Paris - phân khu cuối cùng và đẳng cấp bậc nhất của tâm điểm thượng lưu The Metropolitan đang là tọa độ vàng hút các nhà đầu tư đổ về phía Đông Hà Nội.
Lãi kép: Con dao hai lưỡi?
Lãi kép là một công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần hiểu rõ để áp dụng đúng cách. Biết cách tận dụng, nó sẽ giúp người đầu tư đạt được lợi nhuận lớn theo thời gian.
Vì sao công ty D2D bị xử phạt hành chính về thuế 865 triệu đồng?
Theo quyết định xử phạt từ Tổng cục thuế - chi cục thuế tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 24/10/2024, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D) đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo quy định.
Dự án chưa ‘thành hình’, Thành phố Amata Long Thành vẫn lãi tốt nhờ đâu?
Trong số các doanh nghiệp khu công nghiệp và đô thị tại Việt Nam, “hạt giống” nào là “gà đẻ trứng vàng” cho đại gia Amata Thái Lan?
Quý 3/2024, VNSteel (TVN) lỗ hơn trăm tỷ đồng
Trong quý 3/2024, VNSteel ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.698 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp của VNSteel ghi nhận gần 138 tỷ đồng, giảm mạnh 22% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp co hẹp lại còn 1,58%.
Tưng bừng đón tuổi 31, SHB dành hàng trăm nghìn quà tặng tri ân
Chào mừng kỷ niệm 31 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai hàng loạt chương trình tri ân khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thân thiết với hàng nghìn phần quà đặc biệt tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng.
KCN Hố Nai bị phạt vì chiếm đất
Ngày 6/2/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với CTCP Khu công nghiệp Hố Nai.
HoSE phát công văn nhắc nhở Rạng Đông Holding
Ngày 1/11, CTCP Rạng Đông Holding (HoSE: RDP) nhận được văn bản nhắc nhở từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc chậm nộp BCTC quý 3/2024.