Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Bằng thủ đoạn lập công ty "ma" và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.

<div> <p>Trong kết luận điều tra ban h&agrave;nh ng&agrave;y 7/1, Bộ C&ocirc;ng an đề nghị truy tố Trần Ngọc &Aacute;nh (Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường) v&agrave; 14 bị can trong vụ &aacute;n vi phạm quy định về kế to&aacute;n, bu&ocirc;n lậu v&agrave; rửa tiền xảy ra tại doanh nghiệp n&agrave;y.</p> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;o buộc Nhật Cường đ&atilde; ti&ecirc;u thụ l&ocirc; h&agrave;ng trị gi&aacute; tr&ecirc;n 2.900 tỷ, kết luận điều tra cũng chỉ ra c&aacute;ch nh&oacute;m của B&ugrave;i Quang Huy (Tổng gi&aacute;m đốc Nhật Cường đang bị truy n&atilde;) tuồn h&agrave;ng lậu v&agrave;o Việt Nam.</p> <h3><strong>Lập c&ocirc;ng ty &quot;ma&quot;, khai khống hồ sơ</strong></h3> <p>Theo điều tra, giai đoạn 2014-2019, B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; tổ chức bộ m&aacute;y, sử dụng hệ thống nh&acirc;n sự của C&ocirc;ng ty Nhật Cường để mua hơn 250.000 điện thoại di động, m&aacute;y nghe nhạc, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, đồng hồ th&ocirc;ng minh v&agrave; nhiều mặt h&agrave;ng với tổng trị gi&aacute; tr&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Số h&agrave;ng c&ocirc;ng nghệ tr&ecirc;n được nhập từ 16 chủ h&agrave;ng nước ngo&agrave;i c&oacute; địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Sau khi mua h&agrave;ng, B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; đồng phạm kh&ocirc;ng k&yacute; hợp đồng với nh&agrave; cung cấp để nhập khẩu ch&iacute;nh ngạch m&agrave; chi hơn <abbr class="rate-vnd">72 tỷ đồng</abbr> để thu&ecirc; 9 đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/14/znews-photo-zadn-vn_giangvo1.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ocirc;ng an thu giữ hơn 1.900 điện thoại v&agrave; thiết bị c&ocirc;ng nghệ khi kh&aacute;m x&eacute;t chuỗi cửa h&agrave;ng của Nhật Cường. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Lam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cơ quan điều tra x&aacute;c định nh&oacute;m được thu&ecirc; tiếp nhận h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam qua đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng (s&acirc;n bay Nội B&agrave;i), đường biển (cảng Hải Ph&ograve;ng) v&agrave; đường bộ qua bi&ecirc;n giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận Lạng Sơn v&agrave; Quảng Ninh.</p> <p>Theo kết luận điều tra, B&ugrave;i Quang Huy thu&ecirc; 3 đường d&acirc;y để đưa h&agrave;ng lậu qua s&acirc;n bay Nội B&agrave;i. 3 nh&oacute;m n&agrave;y do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đo&agrave;n Mạnh Phong v&agrave; người t&ecirc;n Yến (chưa r&otilde; lai lịch) cầm đầu.</p> <p>Từ th&aacute;ng 1/2016 đến th&aacute;ng 11/2017, đường d&acirc;y của Nguyễn Bảo Trung d&ugrave;ng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển tr&oacute;t lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị gi&aacute; gần <abbr class="rate-vnd">550 tỷ đồng</abbr>) từ Hong Kong về Việt Nam qua s&acirc;n bay Nội B&agrave;i. Sau phi vụ, Trung được B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; đồng phạm thanh to&aacute;n gần 14 tỷ ph&iacute; vận chuyển.</p> <p>Từ cuối năm 2017 đến th&aacute;ng 9/2018, đường d&acirc;y do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại h&agrave;ng h&oacute;a (trị gi&aacute; hơn 307 tỷ) của nh&agrave; cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Khi h&agrave;ng về đến s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, nh&oacute;m của Đo&agrave;n Mạnh Phong d&ugrave;ng thủ đoạn lập c&ocirc;ng ty &quot;ma&quot; để lấy ph&aacute;p nh&acirc;n khai b&aacute;o hải quan bằng mặt h&agrave;ng kh&aacute;c. Sau đ&oacute;, nh&oacute;m n&agrave;y mở tờ khai hải quan để nhận h&agrave;ng lậu từ s&acirc;n bay đưa về trung t&acirc;m H&agrave; Nội giao cho Huy v&agrave; đồng phạm. Sau khi nhận h&agrave;ng, Huy trả ph&iacute; vận chuyển cho 2 đường d&acirc;y n&agrave;y với số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">7,9 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Tr&ecirc;n đường bộ, Huy v&agrave; đồng phạm thu&ecirc; 4 đường d&acirc;y chuyển h&agrave;ng theo 2 tuyến: Hong Kong - Đ&ocirc;ng Hưng, Quảng Ch&acirc;u, Trung Quốc - TP M&oacute;ng C&aacute;i, Quảng Ninh - H&agrave; Nội v&agrave; Hong Kong - Bằng Tường, Quảng Ch&acirc;u, Trung Quốc - Lạng Sơn - H&agrave; Nội.</p> <h3><strong>Trốn thuế gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr></strong></h3> <p>Theo cơ quan điều tra, sau khi h&agrave;ng lậu lọt được v&agrave;o nội địa, B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; tiếp nhận v&agrave; tập kết tại kho h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty Nhật Cường ở số 39 L&yacute; Quốc Sư, quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội.</p> <p>Từ năm 2014 đến th&aacute;ng 5/2019, B&ugrave;i Quang Huy bị c&aacute;o buộc đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c bị can Nguyễn Bảo Ngọc (gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh) v&agrave; Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng (kế to&aacute;n trưởng) lập, sử dụng 2 hệ thống sổ s&aacute;ch ghi ch&eacute;p số liệu kinh doanh của c&ocirc;ng ty.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/14/znews-photo-zadn-vn_bi_can.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bị can B&ugrave;i Quốc Việt (tr&aacute;i) l&agrave; anh trai của B&ugrave;i Quang Huy (phải). Ảnh: <em>Bộ C&ocirc;ng an.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đ&oacute;, một hệ thống ghi lại to&agrave;n bộ số liệu thực tế của Nhật Cường để theo d&otilde;i nội bộ. Hệ thống thứ 2 ghi số liệu để lập sổ s&aacute;ch, b&aacute;o c&aacute;o thuế v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh khai b&aacute;o với cơ quan chức năng.</p> <p>B&ugrave;i Quang Huy cũng được cho l&agrave; đ&atilde; chỉ đạo cấp dưới để ngo&agrave;i, kh&ocirc;ng hạch to&aacute;n đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, t&agrave;i sản, nguồn vốn v&agrave; doanh thu... tr&ecirc;n hệ thống sổ s&aacute;ch thứ 2.</p> <p>Cơ quan điều tra l&agrave;m r&otilde; giai đoạn 2014-2018, số liệu kinh doanh ghi nhận qua 2 hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n tr&ecirc;n ch&ecirc;nh lệch nhau rất lớn. Kết quả gi&aacute;m định về thuế cho thấy C&ocirc;ng ty Nhật Cường đ&atilde; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ s&aacute;ch nhằm trốn nộp khoản thuế gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>C&aacute;c bị can B&ugrave;i Quang Huy, Đo&agrave;n Mạnh Phong v&agrave; 5 người kh&aacute;c đ&atilde; bỏ trốn n&ecirc;n cơ quan điều tra tạm đ&igrave;nh chỉ điều tra vụ &aacute;n.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, B&ugrave;i Quang Huy l&agrave; người duy nhất bị khởi tố về tội Rửa tiền. Song, người n&agrave;y đang bị truy n&atilde; quốc tế n&ecirc;n ng&agrave;y 7/1, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đ&igrave;nh chỉ vụ &aacute;n v&agrave; tạm đ&igrave;nh chỉ bị can, khi bắt được Huy sẽ xử l&yacute; sau.</p> <div class="notebox ncenter"> <p><strong>Nh&oacute;m bị can bị đề nghị truy tố tội Bu&ocirc;n lậu:</strong> Trần Ngọc &Aacute;nh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, N&ocirc;ng Văn Lư, Trần Tất Khoa, L&ecirc; Ho&agrave;i Phương, Ho&agrave;ng Văn Phong, Mai Tiến Dũng, B&ugrave;i Quốc Việt (c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung, Ng&ocirc; Đức T&ugrave;ng, Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng (nh&oacute;m lao động tự do) v&agrave; Ng&ocirc; Tuấn Sửu (Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Thanh Sơn).</p> <p><strong>C&aacute;c bị can bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng:</strong> Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép là một công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần hiểu rõ để áp dụng đúng cách. Biết cách tận dụng, nó sẽ giúp người đầu tư đạt được lợi nhuận lớn theo thời gian.
back to top