Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 1/6, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình nhận được đơn trình báo của chị H.K.A.C (sinh năm 1986, ở Hà Nội) về việc chiều ngày 31/5, khi đang ngồi ở quán cafe trên đường Văn Cao, phường Liễu Giai, đã vào trang mạng facebook “Meelle” xem và đặt mua túi xách hàng hiệu.
Một lúc sau, có 1 tài khoản facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin riêng cho chị C giới thiệu là chủ shop “Meelle” và tư vấn cho chị C về các túi xách.
Khi chị C hỏi đặt mua 2 chiếc túi xách thì được người này yêu cầu chuyển 47,9 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Agribank mang tên Cao Phương Thảo, sau đó đối tượng chặn tất cả các liên lạc với bị hại và chiếm đoạt số tiền.
Qua xác minh, lực lượng công an đã làm việc với người chủ shop “Meelle” thực sự và được biết tài khoản facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin với chị C là tài khoản giả mạo để lừa đảo.
Ngoài chị C, cũng có rất nhiều khách hàng của shop “Meelle” phản ánh lại là đã bị tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Mở rộng vụ án, cơ quan ông an cũng xác định, ngoài shop “Meelle”, còn có nhiều shop khác cũng bị nhóm đối tượng trên lừa đảo với hình thức tương tự.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Cao Phương Thảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh, bước đầu Thảo khai nhận, bằng các thủ đoạn trên đã lừa được nhiều người và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
