Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

<div> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/07/16/giao-dich-bat-dong-san-tu-300-trieu-dong-tien-mat-phai-bao-cao-bo-xay-dung-2-1563231980425.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/16/giao-dich-bat-dong-san-tu-300-trieu-dong-tien-mat-phai-bao-cao-bo-xay-dung-2-1563231980425(1).jpg" title="Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 1" /> <figcaption> <p>C&aacute;c giao dịch bất động sản bằng tiền mặt c&oacute; gi&aacute; trị lớn (từ 300 triệu đồng trở l&ecirc;n) phải b&aacute;o c&aacute;o về Cục Quản l&yacute; nh&agrave; v&agrave; thị trường bất động sản - Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; Cục Ph&ograve;ng, chống rửa tiền - Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam (Ảnh minh hoạ).</p> </figcaption> </figure> <p>Theo đ&oacute;, thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc ban h&agrave;nh Kế hoạch h&agrave;nh động giải quyết những rủi ro rửa tiền, t&agrave;i trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020. Trong đ&oacute;, c&oacute; giao Bộ X&acirc;y dựng hướng dẫn, đ&ocirc;n đốc đối tượng b&aacute;o c&aacute;o thực hiện b&aacute;o c&aacute;o theo quy định của Luật Ph&ograve;ng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.</p> <p>Bộ X&acirc;y dựng đề nghị c&aacute;c Sở X&acirc;y dựng triển khai một số nội dung như: C&oacute; văn bản y&ecirc;u cầu c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản l&yacute; bất động sản, m&ocirc;i giới bất động sản, s&agrave;n giao dịch bất động sản (gọi chung l&agrave; c&aacute;c đơn vị b&aacute;o c&aacute;o) đang hoạt động tại địa phương thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống rửa tiền theo quy định.</p> <p>C&aacute;c đơn vị b&aacute;o c&aacute;o phải ban h&agrave;nh v&agrave; thực hiện Quy định nội bộ về ph&ograve;ng, chống rửa tiền, chống t&agrave;i trợ khủng bố theo quy định của ph&aacute;p luật ph&ograve;ng, chống rửa tiền, ph&ograve;ng, chống t&agrave;i trợ khủng bố; R&agrave; so&aacute;t cập nhật Quy định nội bộ về ph&ograve;ng, chống rửa tiền, chống t&agrave;i trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về ph&ograve;ng, chống rửa tiền, chống t&agrave;i trợ khủng bố của Qu&yacute; Đơn vị về Cục Quản l&yacute; nh&agrave; v&agrave; thị trường bất động sản - Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; Cục Ph&ograve;ng, chống rửa tiền - Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam trước ng&agrave;y 01/8/2019 để thống k&ecirc;, theo d&otilde;i phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, gi&aacute;m s&aacute;t.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị thực hiện c&aacute;c quy định về nhận biết kh&aacute;ch h&agrave;ng, cập nhật th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng, r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c giao dịch, kh&aacute;ch h&agrave;ng, &aacute;p dụng biện ph&aacute;p tăng cường đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; rủi ro cao, ph&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;n bộ thực hiện ph&ograve;ng, chống rửa tiền&hellip;</p> <p>&ldquo;Lập v&agrave; gửi b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c giao dịch đ&aacute;ng ngờ, b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c giao dịch tiền mặt c&oacute; gi&aacute; trị lớn (từ 300 triệu đồng trở l&ecirc;n) về Cục Quản l&yacute; nh&agrave; v&agrave; thị trường bất động sản - Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; Cục Ph&ograve;ng, chống rửa tiền - Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam theo đ&uacute;ng c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật ph&ograve;ng, chống rửa tiền&rdquo; &ndash; văn bản của Bộ X&acirc;y dựng n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p>Thực hiện đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro rửa tiền, t&agrave;i trợ khủng bố tại ch&iacute;nh tổ chức m&igrave;nh về c&aacute;c giao dịch bất động sản. Kết quả đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro của Qu&yacute; Đơn vị gửi về Cục Quản l&yacute; nh&agrave; v&agrave; thị trường bất động sản - Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; Cục Ph&ograve;ng, ch&ocirc;ng rửa tiền - Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam trước ng&agrave;y 01/9/2019 để thống k&ecirc;, theo d&otilde;i phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, gi&aacute;m s&aacute;t.</p> <p>Đồng thời, li&ecirc;n hệ với Cục Ph&ograve;ng, chống rửa tiền - Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam để c&oacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; hướng dẫn về c&aacute;c Danh s&aacute;ch đen, Danh s&aacute;ch cảnh b&aacute;o, Danh s&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; ảnh hưởng ch&iacute;nh trị (PEPs) theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c Sở X&acirc;y dựng cần tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về ph&ograve;ng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản l&yacute; bất động sản, m&ocirc;i giới bất động sản, s&agrave;n giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương v&agrave; c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp gửi về Cục Quản l&yacute; nh&agrave; v&agrave; thị trường bất động sản - Bộ X&acirc;y dựng trước ng&agrave;y 01/8/2019.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top