<div> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/07/16/giao-dich-bat-dong-san-tu-300-trieu-dong-tien-mat-phai-bao-cao-bo-xay-dung-2-1563231980425.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/16/giao-dich-bat-dong-san-tu-300-trieu-dong-tien-mat-phai-bao-cao-bo-xay-dung-2-1563231980425(1).jpg" title="Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 1" /> <figcaption> <p>Các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) phải báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh minh hoạ).</p> </figcaption> </figure> <p>Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020. Trong đó, có giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.</p> <p>Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.</p> <p>Các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.</p> <p>Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…</p> <p>“Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền” – văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.</p> <p>Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của Quý Đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chông rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.</p> <p>Đồng thời, liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.</p> <p>Ngoài ra, các Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trước ngày 01/8/2019.</p> <p> </p> </div>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Theo dantri.com.vn
Hơn 88% môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng hàng trăm dự án bất động sản có sai phạm
TPHCM: Một quận có tới 9 dự án bất động sản “ma”
Kiên Giang chỉ đạo ngăn chặn bong bóng bất động sản ở Phú Quốc
Lập cùng lúc hơn chục công ty với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng, Tân Hiệp Phát muốn "chơi lớn" với mảng bất động sản?
Chủ dự án Peninsula Đà Nẵng: Doanh thu trăm tỷ...lỗ lũy kế “ăn mòn" vốn chủ
Loạt lùm xùm liên quan đến các dự án của Amata Việt Nam
Vụ The Summit Đà Nẵng: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm cấp sai sổ đỏ
Yêu cầu xử lý các dự án bất động sản cấp phép không triển khai
Dự án chưa ‘thành hình’, Thành phố Amata Long Thành vẫn lãi tốt nhờ đâu?
KCN Hố Nai bị phạt vì chiếm đất
Ngày 6/2/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với CTCP Khu công nghiệp Hố Nai.
“Ngáo” giá gây sốt đất… cần chế tài chứng minh tài chính?
Trong bối cảnh thị trường BĐS tại Hà Nội liên tục ghi nhận những phiên đấu giá đất nền với giá trúng vượt xa khởi điểm, câu hỏi đặt ra về các hệ lụy kinh tế, giải pháp mới để ổn định thị trường.
Hà Nội: Giá bán chung cư có xu hướng tiếp tục tăng
Theo CBRE, thị trường chung cư Hà Nội trong Quý 3/2024 tiếp tục ghi nhận nguồn cung mở bán mới lớn, đạt xấp xỉ 8.230 căn, gần bằng với nguồn cung mới của quý trước.
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ 3 dự án dính sai phạm ở Hà Nội
Thanh tra Chính phủ mới đây công bố công khai Kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá.
Thiết kế cửa sổ lạ, nhà Lâm Đồng đẹp “nghiêng ngả” trên báo ngoại
Ngôi nhà là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên. Mọi không gian trong nhà, từ phòng khách đến phòng bếp và phòng ngủ đều được thiết kế để tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên.
Sửng sốt biệt thự chỉ để nghỉ cuối tuần của đại gia Hải Dương
Dù chỉ để nghỉ cuối tuần nhưng căn biệt thự vẫn được thiết kế tối ưu với 5 phòng ngủ, từng món nội thất đều được lựa chọn chỉn chu và kỹ lưỡng chẳng kém một khu nghỉ dưỡng.
Cận cảnh biệt thự ngập rau trái của Bảo Thy
Mới đây, Bảo Thy chia sẻ "vườn cây mini" bắt đầu cho thu hoạch. Nữ ca sĩ trồng một số cây cảnh, cây ăn trái và rau củ.
Bất ngờ căn nhà ở quê của tiền vệ Hoàng Đức: Có như lời đồn?
Biệt thự của gia đình tiền vệ Hoàng Đức tại quê nhà Hải Dương được xây trên trục đường lớn, gồm 2 mặt tiền, mang phong cách hiện đại.
Nhà vườn 600m2 của MC Cát Tường tại Long An có gì?
Nhà vườn của MC Cát Tường rộng khoảng 600m2, nằm ở cù lao An Bình (thuộc tỉnh Vĩnh Long). Nơi đây, chỉ để trồng cây, còn bố mẹ nữ MC sống ở khu khác.
Choáng ngợp biệt thự 70 tỷ như khu nghỉ dưỡng của Trường Giang - Nhã Phương
Trường Giang và Nhã Phương chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018. Vợ chồng Trường Giang sở hữu nhiều bất động sản, trong đó đáng chú ý nhất là biệt thự nhà vườn ở Đồng Nai.