Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2021, Anh được một đối tượng kết nối qua mạng xã hội, đặt vấn đề mua lượng lớn tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản nên đã rủ Bình cùng tham gia.
Sau đó, Bình đã liên hệ bạn bè, người quen ở Đà Nẵng và quê nhà Đắk Lắk lập 56 tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Anh với giá 700.000 đồng/tài khoản, thu lợi bất chính hơn 16 triệu đồng.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2021 cho đến thời điểm bị phát hiện, Anh và Bình đã cấu kết, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng.
Theo Công an TP Đà Nẵng cho biết, đây là một phương thức phạm tội mới, sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Các đối tượng phạm tội thường thuê người mở tài khoản, thẻ ngân hàng, sau đó sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán thẻ cho người khác. Bên cạnh đó, hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như căn cước công dân, số điện thoại, email và địa chỉ...
Nếu phát hiện người có hành vi nhờ mở thẻ, làm tài khoản ngân hàng hoặc mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.
