Doanh nghiệp TN Tiệm Vàng Phước Nguyên có MST 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, DNTN Phước Nguyên không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ 2015 đến 2020 qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Nhưng khi kê khai với Chi cục Thuế TP. Long Xuyên, Vàng Phước Nguyên chỉ báo cáo 339 tỷ đồng, trong thời gian từ 2015 đến 2020. Nhưng theo kết quả của Cơ quan Cảnh sát điều tra doanh thu lại lên con số 6.023 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mởi tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
Được biết, giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Như vậy, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.
Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế" đối với chủ tiệm vàng Phước Nguyên, TP. Long Xuyên, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 10/1.
Điều đáng nói, qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế đối với nguồn thu trên 10.000 tỷ đồng.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế" của tiệm vàng Phước Nguyên.
Bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan đã bị bắt về tội "buôn lậu".
