<div> <p>Theo bảng công bố , ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm…là những”mảnh đất” được đánh giá nguy cơ rửa riền mức cao. Các tội phạm về tham nhũng, đánh bạc, buôn bán ma túy…có mối quan hệ rất lớn đến rửa tiền tại Việt Nam.</p> <p><span><strong>Rửa “tiền bẩn” qua </strong></span><span><strong>ngân hàng</strong></span></p> <p>Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017, đã xác định nguy cơ rửa tiền tại Việt Nam ở mức “trung bình”, trong khi rủi ro rửa tiền ở mức “trung bình cao”, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia ở mức “thấp”.</p> <p>Ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cho biết, trong các lĩnh vực được xem xét, nguy cơ rửa tiền của ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm được đánh giá ở mức “cao”; kinh doanh kiều hối được xếp “trung bình cao”, trong khi chứng khoán, casino... ở mức “trung bình”.</p> <p>Theo ông Bảo, ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền. Dù không phải tất cả các khoản tiền thu bất chính đều được đưa vào chu trình tẩy rửa tiền, nhưng con số trên cho thấy, tội phạm chọn ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính, biến “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn lĩnh vực khác.</p> <p>Từ những vụ “đại án” đã và đang bị điều tra về tội rửa tiền và số liệu STR cho thấy, nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng có liên quan chủ yếu đến tội tham ô tài sản (chủ yếu là những người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc và trốn thuế. Tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.</p> <p>Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản được xem "kênh hấp dẫn” thu hút được nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn. Trong số các tài sản thu được từ các vụ đại án về tham ô vừa qua, cũng như vụ "đánh bạc nghìn tỷ” đang bị điều tra về rửa tiền, đều đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản.</p> <p>Để rửa tiền, các đối tượng thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản. Tuy nhiên, các giao dịch có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên các cơ quan chức năng khó kiểm tra, xác định được nguồn gốc của tiền.</p> <p>Ngoài ra, ở khu vực “chuyển tiền ngầm”, với lợi thế thủ tục đơn giản, không phải chứng minh nguồn tiền…cũng nguy cơ lớn liên quan đến rửa tiền. Kênh chuyển tiền ngầm cũng được sử dụng để chuyển kiều hối về Việt Nam.</p> <p><strong>17 tội phạm liên quan đến rửa tiền</strong></p> <p>Theo NHNN, trong báo cáo đánh giá lần này, cơ quan chức năng của Việt Nam đã đưa ra 17 loại tội phạm nguồn chính của tội rửa tiền để đánh giá, trong đó tội phạm về tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản, tội buôn bán, vận chuyển ma túy… có mối liện hệ rất lớn.</p> <p>Báo cáo đánh giá cũng chỉ ra tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc cũng tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Bởi, so với các loại tội phạm nguồn của tội rửa tiền, số lượng các vụ án và bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc là rất lớn.</p> <p>Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc qua mạng trị giá hàng nghìn tỷ đồng hiện đang trong quá trình điều tra của Bộ Công an (liên quan đến Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và các đối tượng), Cục Phòng, chống rửa tiền đã phối hợp, cung cấp các thông tin tình báo tài chính theo yêu cầu của cơ quan công an, phục vụ công tác điều tra tội phạm nguồn của tội rửa tiền.</p> <p>Trong khi đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng có nguy cơ tiềm ẩn về rửa tiền rất lớn, khi giá trị tài sản bị chiếm đoạt ngày càng lớn. Chỉ riêng năm 2016 với 2.143 vụ án được xét xử, số tiền phải thi hành án lên đến gần 5.850 tỷ đồng (trên 265 triệu USD), tuy nhiên mới thu hồi được 1.157 tỷ đồng (hơn 52 triệu USD), chỉ đạt khoảng 20%.</p> <p>Theo các chuyên gia, dù có nguy cơ lớn ở nhiều lĩnh vực, nhóm tội phạm, nhưng đến nay số các vụ án bị khởi tố, xét xử liên quan đến rửa tiền, tại trợ khủng rất khiêm tốn. Từ năm 2013 đến năm 2015, từ các thông tin do Cục Phòng, chống rửa tiền chuyển giao, cơ quan công an đã và đang tiến hành xác minh, điều tra nhiều vụ việc, trong đó đã khởi tố 15 vụ án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, đánh bạc..., nhưng chưa khởi tố vụ án nào liên quan đến rửa tiền. Đến nay, Việt Nam mới chỉ kết án một vụ rửa tiền trong vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (năm 2016).</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Theo NHNN, nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng có liên quan chủ yếu đến tội tham ô tài sản (chủ yếu là những người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc và trốn thuế. Tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.</p> </blockquote> </div> <div> <p> </p> </div> </div>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?
Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam.
Theo www.tienphong.vn
"Soi" khối 46.000 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn ở các ngân hàng
Ngân hàng, bất động sản nguy cơ thành nơi 'rửa tiền' ở Việt Nam
Uỷ ban Tài chính Ngân sách: Dự án của Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng mức đầu tư tăng 39 lần
Quý I/2019: Nợ xấu nhiều ngân hàng gia tăng
Ngân hàng Nhà nước đấu giá hơn 600 tấn phế liệu tiền xu
ACB huy động 27.840 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 lần 2 năm 2024.
Quý 3: Nợ xấu các ngân hàng niêm yết sẽ không tăng so với quý 2?
Chứng khoán MBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng Q3/2024 được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện so với quý 2 (tăng trưởng tín dụng đạt 7,38% tính đến 17/9/2024 so với 6% cuối Q2/2024) nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sacombank tái bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc
Ngân hàng TMCP Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa công bố việc ông Hồ Doãn Cường và ông Hà Văn Trung sẽ tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/10 và 10/10/2024. Các quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực trong vòng 4 năm.
Đội bóng nữ ngân hàng duy nhất vô địch Queen League 2024 mùa đầu
Tại trận đấu cuối cùng tại giải Queen League S1, SHB FC đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ ADO Cosmetics, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch trong mùa giải đầu tiên của giải đấu này.
VPBank hợp tác cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội phát triển bóng đá Việt
Ngày 19/8/2024, một tháng sau khi ký thoả thuận hợp tác, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN FC) đã tổ chức Lễ công bố thỏa thuận hợp tác quảng bá thương hiệu.
VPBank trao học bổng 1 tỷ đồng cho sinh viên tài năng
Chương trình Học bổng Future VPBanker 1 tỷ đồng trao tặng sinh viên tài năng trên toàn quốc sẽ được diễn ra từ tháng 8-12/2024.
BIDV và Tập đoàn MetLife - hai trụ cột cho BIDV MetLife bứt phá
Sự cộng hưởng từ kinh nghiệm chuyên môn, sức mạnh tài chính toàn cầu của Tập đoàn MetLife cùng sự hiểu biết sâu sắc thị trường nội địa của BIDV là trụ cột để BIDV MetLife hướng tới những bứt phá mới.
Người dân còn phải xếp hàng sau khi ngân hàng bán vàng miếng SJC online
Sau khi các ngân hàng triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng trực tuyến. Tại nhiều điểm giao dịch ở Hà Nội, người dân còn phải xếp hàng chờ mua vàng.
Điểm tên các cổ đông lớn chi phối ngân hàng An Bình
Sau khi IFC chính thức thoái vốn khỏi ABBank thông qua việc bán thỏa thuận hơn 84 triệu cổ phiếu ABB (8,2% tỷ lệ sở hữu), Maybank trở thành cổ đông lớn nước ngoài duy nhất tại ABBANK với tỷ lệ sở hữu 16,4%.
Lý do Ngân hàng ABBank lỗ "khủng"?
ABBank ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2024 với khoản lỗ thuần 45,5 tỷ đồng, so với mức lợi nhuận hơn 90 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng không chia cổ tức năm 2023.