Ngân hàng, bất động sản nguy cơ thành nơi 'rửa tiền' ở Việt Nam

Ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm…là những lĩnh vực được đánh giá nguy cơ rửa riền ở mức cao, trong khi rửa tiền cũng cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… tại Việt Nam.

<div> <div> <div> <p><span>Ng&agrave;y 17/5, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước (NHNN) lần đầu ti&ecirc;n c&ocirc;ng bố đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro quốc gia về rửa tiền v&agrave; t&agrave;i trợ khủng bố tại Việt Nam.</span></p> <p>B&aacute;o c&aacute;o kết quả đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro quốc gia về rửa tiền, t&agrave;i trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 đ&atilde; x&aacute;c định nguy cơ rửa tiền của Việt Nam ở mức &ldquo;trung b&igrave;nh&rdquo;, trong khi rủi ro rửa tiền quốc gia l&agrave; &quot;trung b&igrave;nh cao&quot;, c&ograve;n rủi ro về t&agrave;i trợ khủng bố quốc gia ở mức &quot;thấp&quot;.</p> <div> <div><img alt="Ngân hàng, bất động sản nguy cơ thành nơi 'rửa tiền' ở Việt Nam - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/17/rua_tien_2_mbji.jpg" /><span>Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước (NHNN) lần đầu ti&ecirc;n c&ocirc;ng bố đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro quốc gia về rửa tiền v&agrave; t&agrave;i trợ khủng bố tại Việt Nam</span></div> </div> <p>&Ocirc;ng Phạm Gia Bảo, Ph&oacute; Cục trưởng Cục Ph&ograve;ng chống rửa tiền (Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước), nguy cơ rửa tiền, c&aacute;c lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm được đ&aacute;nh gi&aacute; ở mức &quot;cao&quot;, mảng kinh doanh kiều hối được xếp &rdquo;trung b&igrave;nh cao&rdquo;, trong khi lĩnh vực chứng kho&aacute;n, casino... xếp ở mức &rdquo;trung b&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>Cũng theo NHNN, trong b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; rủi ro quốc gia của Việt Nam lần n&agrave;y, Việt Nam đ&atilde; đưa ra danh s&aacute;ch 17 loại tội phạm nguồn ch&iacute;nh của tội rửa tiền để đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>Trong đ&oacute;, nguy cơ rửa tiền li&ecirc;n quan đến tội phạm tham &ocirc;, tham nhũng, chiếm đoạt t&agrave;i sản, tội bu&ocirc;n b&aacute;n, vận chuyển ma t&uacute;y&hellip;l&agrave; rất lớn.</p> <p>Trong nh&oacute;m tội phạm về tham nhũng, so với tội &quot;hối lộ&quot; v&agrave; tội &quot;lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;, số vụ &aacute;n bị truy tố, x&eacute;t xử về tội tham &ocirc; t&agrave;i sản cao hơn. &nbsp;</p> <p>Qua c&aacute;c vụ &aacute;n tham &ocirc; t&agrave;i sản được x&eacute;t xử c&oacute; thể thấy, c&aacute;c khoản tiền bị chiếm đoạt l&agrave; rất lớn, c&oacute; những vụ &aacute;n số tiền n&agrave;y l&ecirc;n đến h&agrave;ng trăm tỷ đồng. C&aacute;c khoản tiền bị chiếm đoạt n&agrave;y được sử dụng cho mục đ&iacute;ch chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n, mua sắm bất động sản, t&agrave;i sản c&oacute; gi&aacute; trị hoặc được &ldquo;rửa tiền&rdquo;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đến nay, Việt Nam mới tiến h&agrave;nh điều tra, khởi tố 1 vụ &aacute;n về tội rửa tiền c&oacute; nguồn gốc từ tội tham &ocirc;, l&agrave; vụ Giang Kim Đạt, nguy&ecirc;n quyền trưởng ph&ograve;ng C&ocirc;ng ty TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n vận tải viễn dương Vinashin &ndash; Vinashinlines, tham &ocirc; 260 tỷ đồng.</p> <p>C&ugrave;ng đ&oacute;, c&aacute;c h&agrave;nh vi nhận hối lộ (mức trung b&igrave;nh cao), tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản thuộc nh&oacute;m nguy cơ cao li&ecirc;n quan đến rửa tiền. Thời gian qua, c&oacute; nhiều vụ đại &aacute;n xảy ra c&oacute; nguồn gốc từ việc lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt t&agrave;i sản.</p> <div> <div><img alt="Ngân hàng, bất động sản nguy cơ thành nơi 'rửa tiền' ở Việt Nam - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/17/rua_tien_1_qqkh.jpg" /><span>Mức xếp hạng rủi ro về rửa tiền đối với c&aacute;c lĩnh vực.</span></div> </div> <p>Một loại tội phạm kh&aacute;c, b&aacute;o c&aacute;o cũng chỉ ra l&agrave; đ&aacute;nh bạc, tổ chức đ&aacute;nh bạc hoặc g&aacute; bạc tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền ở mức cao. So với c&aacute;c loại tội phạm nguồn của tội rửa tiền, số lượng c&aacute;c vụ &aacute;n v&agrave; bị c&aacute;o bị x&eacute;t xử về tội đ&aacute;nh bạc l&agrave; rất lớn.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ đường d&acirc;y đ&aacute;nh bạc qua mạng trị gi&aacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng hiện đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra của Bộ C&ocirc;ng an (li&ecirc;n quan đến Phan S&agrave;o Nam, Nguyễn Văn Dương v&agrave; c&aacute;c đối tượng), Cục Ph&ograve;ng, chống rửa tiền đ&atilde; phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng, cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh theo y&ecirc;u cầu của cơ quan c&ocirc;ng an, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra tội phạm nguồn của tội rửa tiền v&agrave; tội rửa tiền.</p> <p>Cũng theo Bảo, t&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa tiến h&agrave;nh khởi tố, điều tra vụ &aacute;n n&agrave;o về tội rửa tiền c&oacute; nguồn gốc từ tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, nhưng gi&aacute; trị t&agrave;i sản bị chiếm đoạt ng&agrave;y c&agrave;ng lớn dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về rửa tiền.</p> <p>Chỉ ri&ecirc;ng trong năm 2016 với 2.143 vụ &aacute;n được x&eacute;t xử th&igrave; số tiền phải thi h&agrave;nh &aacute;n l&ecirc;n đến 5.849 tỷ đồng (265,86 triệu USD), tuy nhi&ecirc;n mới thu hồi được 1.157 tỷ đồng (52,59 triệu USD). Loại tội phạm n&agrave;y thường xảy ra trong lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng, bất động sản.</p> <p>Đối tượng phạm tội chủ yếu l&agrave; những người c&oacute; vị tr&iacute; x&atilde; hội nhất định v&agrave; một khi xảy ra, gi&aacute; trị c&aacute;c khoản tiền phạm tội thường lớn. Tiền, t&agrave;i sản c&oacute; được từ loại tội phạm n&agrave;y thường được c&aacute;c bị c&aacute;o sử dụng đầu tư v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n v&igrave; vậy tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền đ&aacute;ng kể.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
Sacombank tái bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc

Sacombank tái bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa công bố việc ông Hồ Doãn Cường và ông Hà Văn Trung sẽ tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/10 và 10/10/2024. Các quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực trong vòng 4 năm.
Lý do Ngân hàng ABBank lỗ "khủng"?

Lý do Ngân hàng ABBank lỗ "khủng"?

ABBank ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2024 với khoản lỗ thuần 45,5 tỷ đồng, so với mức lợi nhuận hơn 90 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng không chia cổ tức năm 2023. 
back to top