Phục hồi điều tra vụ sai phạm hơn 300 tỷ đồng Agribank Cần Thơ

Sau gần ba tháng tạm đình chỉ điều tra vụ án, ngày 10/12, Công an TP Cần Thơ quyết định phục hồi điều tra vụ án Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank Cần Thơ.

<p style="text-align: justify;">Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;c quyết định phục hồi điều tra bị can đối với L&ecirc; Thanh Hải, Trần Huy Liệu, B&ugrave;i Tuấn Anh - nh&oacute;m c&aacute;n bộ Agribank Cần Thơ; Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt v&agrave; Nguyễn Huỳnh Đạt Nh&acirc;n - gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH MTV N&ocirc;ng thủy sản T&acirc;y Nam. C&aacute;c quyết định do Đại t&aacute; Nguyễn Văn Thảo, Ph&oacute; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra C&ocirc;ng an TP Cần Thơ k&yacute;.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Việc phục hồi điều tra vụ &aacute;n v&agrave; phục hồi điều tra đối với c&aacute;c bị can n&oacute;i tr&ecirc;n l&agrave; do y&ecirc;u cầu định gi&aacute; t&agrave;i sản đ&atilde; c&oacute; kết quả. Theo đ&oacute;, một số t&agrave;i sản c&oacute; sự thay đổi về gi&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, QSDĐ v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n đất theo giấy chứng nhận QSDĐ BI35641 tại số 51 Nguyễn Tr&atilde;i (Si&ecirc;u thị Citimart cũ), tại thời điểm th&aacute;ng 8/2018 c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n 212,458 tỷ đồng, trong khi trước đ&oacute; phần t&agrave;i sản n&agrave;y năm 2016 được định gi&aacute; chỉ 139 tỷ đồng; QSDĐ tại số 12 Nguyễn Tr&atilde;i c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n 149,944 tỷ đồng, trong khi kết quả định gi&aacute; trước đ&oacute; l&agrave; 107 tỷ đồng&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Theo hồ sơ tố tụng, năm 2016, bị c&aacute;o Nguyễn Huỳnh Đạt Nh&acirc;n (38 tuổi), Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH-MTV thủy sản T&acirc;y Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam v&igrave; c&oacute; h&agrave;nh vi l&agrave;m khống hồ sơ để chiếm đoạt l&atilde;i suất ưu đ&atilde;i của Nh&agrave; nước.</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng 8/2017, cơ quan An ninh điều tra đ&atilde; thay đổi tội danh, khởi tố bị can n&agrave;y về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can đối với 5 người kh&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; L&ecirc; Thanh Hải (54 tuổi, cựu Gi&aacute;m đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (46 tuổi, cựu ph&oacute; gi&aacute;m đốc) v&agrave; B&ugrave;i Tuấn Anh (43 tuổi, cựu trưởng ph&ograve;ng t&iacute;n dụng) để điều tra về tội danh tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&oacute;m cựu l&atilde;nh đạo ng&acirc;n h&agrave;ng bị c&aacute;o buộc đ&atilde; cấu kết với gi&aacute;m đốc doanh nghiệp n&acirc;ng khống gi&aacute; trị t&agrave;i sản đảm bảo để vay v&agrave; sử dụng vốn sai mục đ&iacute;ch g&acirc;y thiệt hại cho ng&acirc;n h&agrave;ng hơn&nbsp;300 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Vụ &aacute;n hai lần được đưa ra x&eacute;t xử sơ thẩm v&agrave;o th&aacute;ng 5 v&agrave; 8, nhưng t&ograve;a trả hồ sơ để đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ thiệt hại, trưng cầu gi&aacute;m định lại một số t&agrave;i sản m&agrave; doanh nghiệp đ&atilde; thế chấp.</p> <p style="text-align: justify;">Đến th&aacute;ng 9, cơ quan An ninh điều tra tạm đ&igrave;nh chỉ điều tra vụ &aacute;n, thay đổi biện ph&aacute;p ngăn chặn từ tạm giam sang cho gia đ&igrave;nh bảo l&atilde;nh tại ngoại đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Theo kết luận định gi&aacute; t&agrave;i sản ng&agrave;y 6/12, quyền sử dụng đất v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n đất theo giấy chứng nhận QSDĐ cho số 51 Nguyễn Tr&atilde;i (si&ecirc;u thị Citimart), v&agrave;o th&aacute;ng 8/2018 c&oacute; gi&aacute; trị hơn&nbsp;212 tỷ đồng. Phần t&agrave;i sản n&agrave;y trước đ&oacute; được cơ quan tố tụng trưng cầu thẩm định gi&aacute; năm 2016 l&agrave;m cơ sở, hồ sơ trong vụ &aacute;n c&oacute; gi&aacute; trị l&agrave;&nbsp;139 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận QSDĐ cho số 12 Nguyễn Tr&atilde;i tại thời điểm th&aacute;ng 8/2018 c&oacute; gi&aacute; trị gần&nbsp;150 tỷ đồng, so với định gi&aacute; cũ l&agrave;&nbsp;107 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
Sacombank tái bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc

Sacombank tái bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa công bố việc ông Hồ Doãn Cường và ông Hà Văn Trung sẽ tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/10 và 10/10/2024. Các quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực trong vòng 4 năm.
Lý do Ngân hàng ABBank lỗ "khủng"?

Lý do Ngân hàng ABBank lỗ "khủng"?

ABBank ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2024 với khoản lỗ thuần 45,5 tỷ đồng, so với mức lợi nhuận hơn 90 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng không chia cổ tức năm 2023. 
back to top