<div> <div> </div> <p style="text-align: justify;">Hồi tháng 6 năm ngoái, trả lời báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng khác áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Công ty Nhật Cường.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/26/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nhung-cai-ten-chua-lo-sang-trong-vu-nhat-cuong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Thứ trưởng Lương Tam Quang</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường, vụ án có 11 nhà cung cấp mà Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, giao dịch đặt mua hàng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, ông chủ Nhật Cường đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Qúa trình điều tra vụ án, CQĐT đã có các yêu cầu tương trợ tư pháp, đề nghị cơ quan chức năng các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Singapore, Hồng Kông, UAE phối hợp điều tra, nhưng chưa có kết quả, chưa xác định nhân thân, lai lịch.</p> <p style="text-align: justify;">CQĐT sẽ tiếp tục điều tra làm rõ về những nhà cung cấp hàng sau khi truy bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp.</p> <p style="text-align: justify;">Về hành vi rửa tiền, hiện Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa truy bắt được nên CQĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Bùi Quang Huy, khi nào bắt được sẽ điều tra, đề nghị xử lý sau.</p> <p style="text-align: justify;">Về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 7/1/2021, CQĐT đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/CSKT-P9, tách vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, dữ liệu điện tử trên hệ thống ERP và lời khai Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua tiệm vàng ở phố Hà Trung và tiệm vàng ở phố Hàng Dầu để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đó chuyển hơn 1.729 tỷ đồng qua tiệm vàng ở phố Hà Trung và hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng trên phố Hàng Dầu.</p> <p style="text-align: justify;">Tại CQĐT, hai bà chủ tiệm vàng xác nhận việc nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên một số cá nhân.</p> <p style="text-align: justify;">Những người đứng tên trên các tài khoản nhận tiền xác nhận, có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển, việc nhận tiền là theo chỉ đạo của hai bà chủ tiệm vàng.</p> <p style="text-align: justify;">Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, hai bà chủ tiệm vàng khai: Sau khi nhận tiền, hai bà chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện, CQĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Hơn nữa, người trực tiếp liên hệ, thuê hai bà chủ tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng do ông chủ Nhật Cường đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên CQĐT chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ, sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T.Nhung</strong></p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường
Hồi tháng 6 năm ngoái, trả lời báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng khác áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Công ty Nhật Cường.
ĐBQH: Thông tuyến bảo hiểm y tế lúc này gây nhiều hệ luỵ
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, nếu thông tuyến bảo hiểm y tế lúc này sẽ gây nhiều hệ luỵ. Trong đó có việc người dân dồn lên bệnh viện tuyến trên khiến tình trạng quá tải thêm trầm trọng.
Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ: Khởi tố 8 bị can
Bộ Công an vừa khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước khi thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.
Hiểu thế nào về không công khai sai phạm nhà giáo?
Chuyên gia pháp lý cho rằng, đề xuất không công khai thông tin của giáo viên khi chưa có kết luận chính thức là nhân văn và phù hợp với nguyên tắc chung của pháp luật.
Bò chết sau tiêm vacine tại Lâm Đồng
Công ty Navetco đã thương lượng với 350 hộ nông dân có bò chết sau tiêm Vaccine. Qua đó, 330 hộ đồng ý với mức bồi thường, còn lại 20 hộ chưa đồng ý.
Vụ người dân kêu cứu vì bỗng dưng mất đất: TP Hòa Bình nói gì?
Diễn biến liên quan đến vụ việc 38 hộ gia đình trú tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) kêu cứu vì bỗng dưng mất đất, ngày 18/10/2024, UBND TP Hòa Bình có văn bản số 3941/UBND-TNMT, gửi Báo Tri thức và Cuộc sống.
Giá thuê nhà ở xã hội 14 triệu/tháng: Giàu mới “mướn”… Nghèo không có “cửa”
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo khung giá cho thuê nhà ở xã hội, thấp nhất 48.000 đồng/m2 /tháng và cao nhất 198.000 đồng/m2 /tháng.
Nhiều biển số ôtô “vip” bị bỏ cọc sau khi trúng đấu giá tại Hà Tĩnh
Hàng loạt biển số ô tô “siêu đẹp” của Hà Tĩnh không được người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Thời gian tới, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ đưa những biển số này ra đấu giá lại lần 2.
Vụ tuyển sinh lớp 10 "chui": Đảm bảo quyền lợi học sinh
Liên quan đến sự việc Trường THPT Tô Hiến Thành tuyển sinh "chui" 174 học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ phối hợp tìm phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.
Sửa đổi Luật Đầu tư công: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng
Chiều 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đầu tư công.
Bà Hà Thị Nga làm Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang
Bà Hà Thị Nga thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025.
3 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn 3 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 bao gồm: Ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông.