VKSND TPHCM vừa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng - DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, ông Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, công ty TNHH MTV đo đạc, thiết kế, tư vấn xây dựng được thành lập vào năm 2013, do ông Chung chủ sở hữu, đại diện pháp luật với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động chính là hoạt động kiến trúc.
Tháng 10/2020, công ty này tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, tên thành Công ty TNHH đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB.
 |
Ông Nguyễn Văn Chung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân trí |
Năm 2015-2018, ông Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Quá trình điều tra đến nay, được biết, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can.
Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Từ năm 2015 đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.
Trước đó, tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Chung có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo bà Trần Uyên Phương (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng Nguyễn Phi Long và 2 văn phòng công chứng ở TP.HCM đã cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt đất của ông tại TP.HCM.
Trong đơn tố giác, ông Nguyễn Văn Chung cho biết vay tiền của bà Trần Uyên Phương và ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng lô đất hàng nghìn m2 tại quận Bình Tân, TP.HCM, nhưng sau đó bị mất luôn lô đất này.
Hôm 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can trên để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
