Mua lại doanh nghiệp với giá bèo rồi tự "vẽ" dự án BĐS để lừa đảo

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng (SN 1991) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Một phần cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng (SN 1991).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối năm 2016, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Đảng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua lại Công ty TNHH thiết kế 3D Viettek với giá 20 triệu đồng.

Để điều hành hoạt động của Công ty Viettek dưới danh nghĩa bà Đặng Thị M., Đảng tự ký chữ ký và đăng ký sử dụng mẫu chữ ký mang tên bà M. với các cơ quan chức năng. Ngoài ra, Đảng còn làm Giấy ủy quyền với nội dung: Bà M. ủy quyền cho Phạm Văn Đảng điều hành mọi hoạt động của Công ty Viettek; sử dụng con dấu công ty, con dấu chữ ký của bà Đặng Thị M.

Cơ quan điều tra xác định, trên thực tế, Công ty Viettek không có dự án, cũng như không liên danh, liên kết với bất kỳ chủ đầu tư dự án nào, nhưng Phạm Văn Đảng vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Viettek là chủ đầu tư, cũng như liên kết đầu tư thực hiện nhiều dự án lớn.

Cụ thể, Đảng giới thiệu Công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp phân phối các dự án như Khu du lịch sinh thái Bình Yên với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng (dự án đang chờ thẩm tra); Khu Du lịch dịch vụ sinh thái Sơn Đông với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng (dự án đã giải phóng mặt bằng); Khu nhà ở thấp tầng Manhattan; Đầu tư, mua 20 lô biệt thự giá 300 tỷ đồng tại dự án FLC Hạ Long; Đầu tư, mua 50 lô biệt thự trị giá 450 tỷ đồng tại dự án Lideco; Đầu tư, mua 10 lô biệt thự nhà vườn, lô đất trị giá 200 tỷ đồng Dự án FLC Sầm Sơn và phân phối Dự án Eco Valley Resort....

Sau đó, Đảng đưa ra chương trình tuyển cộng tác viên bán bất động sản, theo hình thức đa cấp. Mỗi cộng tác viên tham gia nhận được một mã tài khoản ID với phí tham gia là 3,5 triệu đồng. Các môi giới được tham gia vào các quỹ thưởng bất động sản, lôi kéo thêm càng nhiều cộng tác viên tham gia thì số tiền thưởng càng cao.

Trong thời gian từ ngày 22/11/2016 đến ngày 17/1/2017, Phạm Văn Đảng nhận của 34 người bị hại (là các cộng tác viên) với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh, triệu tập tuy nhiên đến nay chỉ có 31/34 cá nhân đến làm việc và có yêu cầu bồi thường.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định Đảng còn lừa đảo của bà Hà Thị M. số tiền 1 tỷ đồng với chiêu thức dụ góp vốn vào dự án xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội, hứa hẹn dự án sẽ phát triển và sinh lời cao (hàng tháng sẽ được trả 15% trên tiền vốn góp). Tin là thật, ngày 12/1/2017, bà M. đã nộp cho Phạm Văn Đảng 1 tỷ đồng.