<div> <p><span>Cụ thể, Viện KSND Tối cao phê chuyển Quyết định Khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Mai (SN 1973) - nguyên Tổng GĐ Cty Truyền thông Đại Dương ; Hoàng Văn Tuyến (SN 1975) - nguyên Kế toán trưởng Cty cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền (SN 1977) - Giám đốc Cty TNHH Alpha-Beta cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.</span></p> <p><span>Cùng tội danh trên, có 8 bị can khác bị cơ quan điều tra khởi tố gồm Hà Văn Thắm; Lê Thị Thu Thủy (SN 1977) - nguyên Phó tổng GĐ phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980) - nguyên GĐ khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Trương Kim Thanh (SN 1979) - nguyên Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ và khách sạn Đại Dương; Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980) - nguyên Phó GĐ Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Lê Thị Quyên (SN 1982) - nguyên chuyên viên Phòng Quan hệ công chúng OceanBank; Trần Thị Thu Hồng (SN 1982) - nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank…</span></p> <p><span>Tổng cộng, vụ án có 11 bị can và trong đó, Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án.</span></p> <p><span>Trước đó, khi điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, ngày 9/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.</span></p> <p><span>Xác minh ban đầu cho thấy, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của tổ chức tín dụng này và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương để chi dùng vào các mục đích khác nhau.</span></p> <p><span>Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 11 bị can trong vụ đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng. Đáng chú ý, vụ án cũng có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giải mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán.</span></p> <div> <div> <blockquote> <p><span>Ông Hà Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng OceanBank, từng 2 năm liền giữ vị trí người giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán. Sau đó, ông Thắm và các đồng phạm bị xác định đã chi lãi ngoài, cho vay sai quy định, tham ô tài sản gây thiệt thại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng. Tháng 5/2018, ông Thắm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tù chung thân về 4 tội danh gồm Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.</span></p> </blockquote> </div> </div> </div>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank
Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can với nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương. Đây là diễn biến trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.
Giao tranh quyết liệt tại Kursk, Nga thả bom hủy diệt quân tiếp viện Ukraine
Tại khu vực Kursk , mặc dù cả Nga và Ukraine đều triển khai các đơn vị chủ lực, nhưng không bên nào đạt được tiến triển mang tính quyết định.
Đề xuất rượu, bia, thuốc lá phải chịu thuế thu nhập đặc biệt
Theo đề xuất của Chính phủ, thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá sẽ được điều chỉnh tăng so với mức thuế hiện hành.
Đồ ăn vặt cổng trường gắn liền với hiểm họa về an toàn thực phẩm
Số liệu từ Cục ATTP, Bộ Y tế cho thấy, có tới 70 - 80% thức ăn đường phố, trong đó có quà vặt cổng trường được xác định là bị nhiễm khuẩn như E.coli - loại vi khuẩn gây tiêu chảy, bệnh đường ruột và khuẩn gây tả.
Bắt kẻ nghi "ngáo đá" cướp ô tô, đánh cụ ông tử vong
Ngày 22/11, lãnh đạo UBND xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh người tử vong xảy ra trên địa bàn.
Không nói đùa, Nga thực sự tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik
Ngày 21/11, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa đạn đạo không mang đầu đạn hạt nhân có tên Oreshnik.
Nga dần áp đảo ở Kupyansk, 5.000 binh sĩ Ukraine thương vong
Mới đây, mặt trận Kupyansk đang thu hút được sự chú ý của dư luận khi một trận chiến ác liệt chưa từng có đang diễn ra, với hơn 8.000 binh sĩ của cả hai bên tham gia.
Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học hướng tới tăng trưởng xanh
Thông qua hội thảo, Chủ tịch Phan Xuân Dũng hy vọng các đại biểu sẽ đánh giá cụ thể vai trò của phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đối với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh.
Nguyên Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng gây hậu quả rất nghiêm trọng
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng bị đề nghị kỷ luật khai trừ Đảng do có nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách Nhà nước.
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vương Đình Huệ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội.
555 người chết do TNGT trong 10 tháng qua ở Hà Nội
Ngày 21/11, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 555 người chết, giảm 26 người chết so với cùng kỳ năm 2023.
Đột kích vũ trường New MDM Hải Phòng, 26 khách dương tính ma túy
Thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên, cảnh sát phát hiện 26 đối tượng dương tính với ma túy, tạm giữ tang vật liên quan.