<div> <p><span>Cụ thể, Viện KSND Tối cao phê chuyển Quyết định Khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Mai (SN 1973) - nguyên Tổng GĐ Cty Truyền thông Đại Dương ; Hoàng Văn Tuyến (SN 1975) - nguyên Kế toán trưởng Cty cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền (SN 1977) - Giám đốc Cty TNHH Alpha-Beta cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.</span></p> <p><span>Cùng tội danh trên, có 8 bị can khác bị cơ quan điều tra khởi tố gồm Hà Văn Thắm; Lê Thị Thu Thủy (SN 1977) - nguyên Phó tổng GĐ phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980) - nguyên GĐ khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Trương Kim Thanh (SN 1979) - nguyên Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ và khách sạn Đại Dương; Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980) - nguyên Phó GĐ Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Lê Thị Quyên (SN 1982) - nguyên chuyên viên Phòng Quan hệ công chúng OceanBank; Trần Thị Thu Hồng (SN 1982) - nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank…</span></p> <p><span>Tổng cộng, vụ án có 11 bị can và trong đó, Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án.</span></p> <p><span>Trước đó, khi điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, ngày 9/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.</span></p> <p><span>Xác minh ban đầu cho thấy, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của tổ chức tín dụng này và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương để chi dùng vào các mục đích khác nhau.</span></p> <p><span>Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 11 bị can trong vụ đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng. Đáng chú ý, vụ án cũng có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giải mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán.</span></p> <div> <div> <blockquote> <p><span>Ông Hà Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng OceanBank, từng 2 năm liền giữ vị trí người giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán. Sau đó, ông Thắm và các đồng phạm bị xác định đã chi lãi ngoài, cho vay sai quy định, tham ô tài sản gây thiệt thại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng. Tháng 5/2018, ông Thắm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tù chung thân về 4 tội danh gồm Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.</span></p> </blockquote> </div> </div> </div>
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank
Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can với nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương. Đây là diễn biến trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.
Nắng nóng: người huyết áp, mỡ máu cao cần biết cách tránh đột quỵ
Thời tiết nắng nóng, người tăng huyết áp, mỡ máu cao cần biết 4 điều để tránh đột quỵ.
Đang bị đình chỉ, "Thẩm mỹ quốc tế Lucy" vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép
Ngày 26/4, thông tin từ Sở Y tế TP HCM, dù còn trong thời gian đình chỉ hoạt động, một doanh nghiệp vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép ngay ở trung tâm quận 1.
Đắp lá điều trị vết thương do kính vỡ, thanh niên 17 tuổi hoại tử tay
Nhiều sai lầm và thiếu hiểu biết trong việc xử lý các vết thương tại nhà bằng phương pháp dân gian khiến tổn thương diễn biến nặng, thậm chí tổn thương gân, mạch máu, thần kinh...gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hiện trường vụ nổ lò hơi kinh hoàng khiến 6 người tử vong tại Đồng Nai
Vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) làm 6 công nhân tử vong, nhiều người bị thương.
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 42/CĐ-TTg về vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quốc hội họp bất thường, xem xét công tác nhân sự ngày 2/5
Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào chiều ngày 2/5, xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Hàng loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5
Nhiều chính sách nổi bật liên quan đến tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, kinh tế, xã hội sẽ có hiệu lực trong tháng 5/2024.
Liên tiếp 3 trẻ đuối nước nghiêm trọng: Cần chủ động phòng tránh
Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng. Cha mẹ cần chú ý cho con trong dịp lễ và mùa hè.
Cách tính lương thưởng đi làm dịp lễ 30/4, 1/5
Người lao động có nhận được tiền thưởng vào dịp lễ 30/4 - 1/5 sẽ tùy thuộc vào quyết định của người sử dụng lao động cũng như là kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Cứu ca bệnh đặc biệt mắc nhiều bệnh chờ đợi và hy vọng có máu hiếm
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương vừa tiếp nhận ca bệnh đặc biệt mắc nhiều bệnh thuộc nhóm máu hiếm có nhiều kháng thể bất thường. Bệnh viện đang hy vọng có máu để chữa trị cho bệnh nhân.
60 vụ TNGT, 24 người chết trong ngày đầu nghỉ lễ
Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, ngày 27/4, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông , làm chết 24 người , bị thương 51 người, chủ yếu trên đường bộ.