<div> <p>Trong bản án sơ thẩm công bố chiều 10/5, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) tổng hình phạt 14 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.</p> <p>Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) lĩnh 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. 11 bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù.</p> <p>Ngoài tuyên án các bị cáo, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các đường dây vận chuyển hàng lậu và đường dây trung gian chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đã giúp sức cho Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy buôn lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_bi_cao_zing.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nguyễn Bảo Ngọc bị xác định giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ. Ảnh: <em>Hoàng Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đó, 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gồm tiệm Lộc Phát (ở phố Hà Trung) và tiệm Thuận Phát (trên phố Hàng Dầu) bị nghi đã giao dịch tổng số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">2.500 tỷ đồng</abbr> với Công ty Nhật Cường.</p> <p>"Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xem xét, làm rõ vai trò trách nhiệm của người liên quan", chủ tọa nói và cho rằng nếu có căn cứ cần xử lý nghiêm minh để tránh bỏ lọt tội phạm.</p> <p>Đối với một số bị can đã bỏ trốn, đặc biệt là Bùi Quang Huy, tòa sơ thẩm cũng đề xuất Bộ Công an và VKSND Tối cao khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm.</p> <p>Trước đó, khi trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc khai doanh nghiệp này dùng 2 phần mềm ERP và Misa để quản lý, ghi chép số liệu về việc buôn lậu. Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thông qua 2 tiệm vàng trên để chuyển tiền thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.</p> <p>Theo lời khai, tiệm vàng Lộc Phát giúp Công ty Nhật Cường chuyển <abbr class="rate-vnd">1.729 tỷ đồng</abbr>, trong đó nhận tiền mặt 1.121 tỷ, số tiền còn lại chuyển vào 21 tài khoản ngân hàng của các cá nhân.</p> <p>Còn tiệm vàng Thuận Phát đã nhận chuyển 795 tỷ, trong đó tiền mặt là 487 tỷ, số còn lại chuyển qua 14 tài khoản ngân hàng.</p> <p>Bùi Thanh Phượng (nhân viên tiệm vàng Thuận Phát) thừa nhận là người nhận tiền mặt của Công ty Nhật Cường. Về lý do nhận tiền, bà Phượng khai có khách hàng đến nhờ hiệu vàng thu tiền hộ tại Công ty Nhật Cường nên giúp đỡ.</p> <p>Còn Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ hiệu vàng Lộc Phát) khai chỉ chuyển tiền cho khách hàng trong nước, không chuyển tiền ra nước ngoài.</p> <p>Theo HĐXX, người trực tiếp thuê 2 tiệm vàng này nhận và chuyển tiền là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng chưa có căn cứ làm rõ, xử lý hành vi chuyển tiền ra nước ngoài trong giai đoạn một của vụ án.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_nc.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Công ty Nhật Cường từng có 9 cửa hàng ở khắp Hà Nội. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bản án sơ thẩm xác định từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài.</p> <p>Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>. Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ.</p> <p>Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán.</p> <p>Trong vụ án, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu. Trần Ngọc Ánh là đồng phạm tích cực nhất, chỉ sau Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc và các bị cáo khác giúp sức cho Huy và Ánh buôn lậu số hàng trị giá hơn <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Đề nghị điều tra tiệm vàng giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Hai tiệm vàng ở Hà Nội bị cho đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài. HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này.
“Tòa tháp quốc tế” gọi tên The Symphony bên sông Hàn, Đà Nẵng
Tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại
Dấu ấn khác biệt của VINAMILK với 16 năm là thương hiệu quốc gia
Căn hộ 3 phòng ngủ giữa nội đô mê mẩn khách mua nhà
Phú Quốc sắp có bệnh viện và quảng trường đẳng cấp quốc tế
Đèo Cả 'vỡ' phương án tài chính, ngụp lặn trong khoản vay nợ khổng lồ
CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang ngụp lặn trong khoản vay nợ tài chính khổng lồ đồng thời gặp khó khăn khi vỡ phương án tài chính.
Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance
Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) - thành viên Tập đoàn MUFG (Nhật Bản) đã có đề nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance.
Tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại
Sức khỏe và tiện nghi công nghệ đang trở thành những ưu tiên hàng đầu của những người trẻ hiện đại và thành đạt. Bởi vậy, họ luôn khát khao tìm môi trường sống với hệ tiện ích Wellness-Smart để dễ dàng chạm tay vào lối sống này.
Thị trường căn hộ phía Đông Thủ đô nóng lên từng ngày
Sở hữu những lợi thế độc bản cùng tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, The Paris - phân khu cuối cùng và đẳng cấp bậc nhất của tâm điểm thượng lưu The Metropolitan đang là tọa độ vàng hút các nhà đầu tư đổ về phía Đông Hà Nội.
Lãi kép: Con dao hai lưỡi?
Lãi kép là một công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần hiểu rõ để áp dụng đúng cách. Biết cách tận dụng, nó sẽ giúp người đầu tư đạt được lợi nhuận lớn theo thời gian.
Vì sao công ty D2D bị xử phạt hành chính về thuế 865 triệu đồng?
Theo quyết định xử phạt từ Tổng cục thuế - chi cục thuế tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 24/10/2024, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D) đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo quy định.
Dự án chưa ‘thành hình’, Thành phố Amata Long Thành vẫn lãi tốt nhờ đâu?
Trong số các doanh nghiệp khu công nghiệp và đô thị tại Việt Nam, “hạt giống” nào là “gà đẻ trứng vàng” cho đại gia Amata Thái Lan?
Quý 3/2024, VNSteel (TVN) lỗ hơn trăm tỷ đồng
Trong quý 3/2024, VNSteel ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.698 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp của VNSteel ghi nhận gần 138 tỷ đồng, giảm mạnh 22% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp co hẹp lại còn 1,58%.
Tưng bừng đón tuổi 31, SHB dành hàng trăm nghìn quà tặng tri ân
Chào mừng kỷ niệm 31 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai hàng loạt chương trình tri ân khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thân thiết với hàng nghìn phần quà đặc biệt tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng.
KCN Hố Nai bị phạt vì chiếm đất
Ngày 6/2/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với CTCP Khu công nghiệp Hố Nai.
HoSE phát công văn nhắc nhở Rạng Đông Holding
Ngày 1/11, CTCP Rạng Đông Holding (HoSE: RDP) nhận được văn bản nhắc nhở từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc chậm nộp BCTC quý 3/2024.