Đề nghị điều tra tiệm vàng giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Hai tiệm vàng ở Hà Nội bị cho đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài. HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này.

<div> <p>Trong bản &aacute;n sơ thẩm c&ocirc;ng bố chiều 10/5, TAND H&agrave; Nội tuy&ecirc;n phạt Nguyễn Bảo Ngọc (Gi&aacute;m đốc T&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Nhật Cường) tổng h&igrave;nh phạt 14 năm t&ugrave; về c&aacute;c tội Bu&ocirc;n lậu v&agrave; Vi phạm quy định kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Trần Ngọc &Aacute;nh (Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường) lĩnh 13 năm t&ugrave; giam về tội Bu&ocirc;n lậu. 11 bị c&aacute;o c&ograve;n lại bị phạt c&aacute;c mức &aacute;n từ 3 năm 6 th&aacute;ng t&ugrave; đến 9 năm t&ugrave;.</p> <p>Ngo&agrave;i tuy&ecirc;n &aacute;n c&aacute;c bị c&aacute;o, HĐXX cũng kiến nghị Bộ C&ocirc;ng an tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng lậu v&agrave; đường d&acirc;y trung gian chuyển tiền tr&aacute;i ph&eacute;p ra nước ngo&agrave;i đ&atilde; gi&uacute;p sức cho Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường B&ugrave;i Quang Huy bu&ocirc;n lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_bi_cao_zing.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nguyễn Bảo Ngọc bị x&aacute;c định gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực cho B&ugrave;i Quang Huy bu&ocirc;n lậu l&ocirc; h&agrave;ng hơn 2.900 tỷ. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đ&oacute;, 2 tiệm v&agrave;ng ở quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội, gồm tiệm Lộc Ph&aacute;t (ở phố H&agrave; Trung) v&agrave; tiệm Thuận Ph&aacute;t (tr&ecirc;n phố H&agrave;ng Dầu) bị nghi đ&atilde; giao dịch tổng số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">2.500 tỷ đồng</abbr> với C&ocirc;ng ty Nhật Cường.</p> <p>&quot;Kiến nghị Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an tiếp tục điều tra, xem x&eacute;t, l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của người li&ecirc;n quan&quot;, chủ tọa n&oacute;i v&agrave; cho rằng nếu c&oacute; căn cứ cần xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh để tr&aacute;nh bỏ lọt tội phạm.</p> <p>Đối với một số bị can đ&atilde; bỏ trốn, đặc biệt l&agrave; B&ugrave;i Quang Huy, t&ograve;a sơ thẩm cũng đề xuất Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; VKSND Tối cao khẩn trương truy bắt để xử l&yacute; nghi&ecirc;m.</p> <p>Trước đ&oacute;, khi trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị c&aacute;o Nguyễn Bảo Ngọc khai doanh nghiệp n&agrave;y d&ugrave;ng 2 phần mềm ERP v&agrave; Misa để quản l&yacute;, ghi ch&eacute;p số liệu về việc bu&ocirc;n lậu. Qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, B&ugrave;i Quang Huy chỉ đạo cấp dưới th&ocirc;ng qua 2 tiệm v&agrave;ng tr&ecirc;n để chuyển tiền thanh to&aacute;n cho c&aacute;c nh&agrave; cung cấp ở nước ngo&agrave;i v&agrave; tiền c&ocirc;ng vận chuyển.</p> <p>Theo lời khai, tiệm v&agrave;ng Lộc Ph&aacute;t gi&uacute;p C&ocirc;ng ty Nhật Cường chuyển <abbr class="rate-vnd">1.729 tỷ đồng</abbr>, trong đ&oacute; nhận tiền mặt 1.121 tỷ, số tiền c&ograve;n lại chuyển v&agrave;o 21 t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n.</p> <p>C&ograve;n tiệm v&agrave;ng Thuận Ph&aacute;t đ&atilde; nhận chuyển 795 tỷ, trong đ&oacute; tiền mặt l&agrave; 487 tỷ, số c&ograve;n lại chuyển qua 14 t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>B&ugrave;i Thanh Phượng (nh&acirc;n vi&ecirc;n tiệm v&agrave;ng Thuận Ph&aacute;t) thừa nhận l&agrave; người nhận tiền mặt của C&ocirc;ng ty Nhật Cường. Về l&yacute; do nhận tiền, b&agrave; Phượng khai c&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đến nhờ hiệu v&agrave;ng thu tiền hộ tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường n&ecirc;n gi&uacute;p đỡ.</p> <p>C&ograve;n Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ hiệu v&agrave;ng Lộc Ph&aacute;t) khai chỉ chuyển tiền cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trong nước, kh&ocirc;ng chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i.</p> <p>Theo HĐXX, người trực tiếp thu&ecirc; 2 tiệm v&agrave;ng n&agrave;y nhận v&agrave; chuyển tiền l&agrave; B&ugrave;i Quang Huy đang bỏ trốn. Do đ&oacute;, cơ quan tố tụng chưa c&oacute; căn cứ l&agrave;m r&otilde;, xử l&yacute; h&agrave;nh vi chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i trong giai đoạn một của vụ &aacute;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_nc.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ocirc;ng ty Nhật Cường từng c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng ở khắp H&agrave; Nội. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bản &aacute;n sơ thẩm x&aacute;c định từ khoảng th&aacute;ng 1/2014 đến th&aacute;ng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của B&ugrave;i Quang Huy, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; tổ chức, tham gia đường d&acirc;y nhập lậu hơn 255.000 điện thoại v&agrave; sản phẩm c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c từ 16 nh&agrave; cung cấp nước ngo&agrave;i.</p> <p>Tổng số h&agrave;ng lậu đ&atilde; giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>. Sau khi ph&acirc;n phối h&agrave;ng lậu, Huy c&ugrave;ng c&aacute;c bị c&aacute;o thu lợi 221 tỷ.</p> <p>Để che giấu doanh thu, Tổng gi&aacute;m đốc B&ugrave;i Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường sử dụng, ghi ch&eacute;p số liệu về việc bu&ocirc;n lậu tr&ecirc;n 2 hệ thống phần mềm kế to&aacute;n.</p> <p>Trong vụ &aacute;n, B&ugrave;i Quang Huy giữ vai tr&ograve; chủ mưu. Trần Ngọc &Aacute;nh l&agrave; đồng phạm t&iacute;ch cực nhất, chỉ sau Huy. C&ograve;n Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; c&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c gi&uacute;p sức cho Huy v&agrave; &Aacute;nh bu&ocirc;n lậu số h&agrave;ng trị gi&aacute; hơn <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép là một công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần hiểu rõ để áp dụng đúng cách. Biết cách tận dụng, nó sẽ giúp người đầu tư đạt được lợi nhuận lớn theo thời gian.
back to top