<div> <p>Trong bản án sơ thẩm công bố chiều 10/5, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) tổng hình phạt 14 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.</p> <p>Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) lĩnh 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. 11 bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù.</p> <p>Ngoài tuyên án các bị cáo, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các đường dây vận chuyển hàng lậu và đường dây trung gian chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đã giúp sức cho Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy buôn lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_bi_cao_zing.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nguyễn Bảo Ngọc bị xác định giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ. Ảnh: <em>Hoàng Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đó, 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gồm tiệm Lộc Phát (ở phố Hà Trung) và tiệm Thuận Phát (trên phố Hàng Dầu) bị nghi đã giao dịch tổng số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">2.500 tỷ đồng</abbr> với Công ty Nhật Cường.</p> <p>"Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xem xét, làm rõ vai trò trách nhiệm của người liên quan", chủ tọa nói và cho rằng nếu có căn cứ cần xử lý nghiêm minh để tránh bỏ lọt tội phạm.</p> <p>Đối với một số bị can đã bỏ trốn, đặc biệt là Bùi Quang Huy, tòa sơ thẩm cũng đề xuất Bộ Công an và VKSND Tối cao khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm.</p> <p>Trước đó, khi trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc khai doanh nghiệp này dùng 2 phần mềm ERP và Misa để quản lý, ghi chép số liệu về việc buôn lậu. Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thông qua 2 tiệm vàng trên để chuyển tiền thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.</p> <p>Theo lời khai, tiệm vàng Lộc Phát giúp Công ty Nhật Cường chuyển <abbr class="rate-vnd">1.729 tỷ đồng</abbr>, trong đó nhận tiền mặt 1.121 tỷ, số tiền còn lại chuyển vào 21 tài khoản ngân hàng của các cá nhân.</p> <p>Còn tiệm vàng Thuận Phát đã nhận chuyển 795 tỷ, trong đó tiền mặt là 487 tỷ, số còn lại chuyển qua 14 tài khoản ngân hàng.</p> <p>Bùi Thanh Phượng (nhân viên tiệm vàng Thuận Phát) thừa nhận là người nhận tiền mặt của Công ty Nhật Cường. Về lý do nhận tiền, bà Phượng khai có khách hàng đến nhờ hiệu vàng thu tiền hộ tại Công ty Nhật Cường nên giúp đỡ.</p> <p>Còn Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ hiệu vàng Lộc Phát) khai chỉ chuyển tiền cho khách hàng trong nước, không chuyển tiền ra nước ngoài.</p> <p>Theo HĐXX, người trực tiếp thuê 2 tiệm vàng này nhận và chuyển tiền là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng chưa có căn cứ làm rõ, xử lý hành vi chuyển tiền ra nước ngoài trong giai đoạn một của vụ án.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_nc.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Công ty Nhật Cường từng có 9 cửa hàng ở khắp Hà Nội. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bản án sơ thẩm xác định từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài.</p> <p>Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>. Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ.</p> <p>Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán.</p> <p>Trong vụ án, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu. Trần Ngọc Ánh là đồng phạm tích cực nhất, chỉ sau Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc và các bị cáo khác giúp sức cho Huy và Ánh buôn lậu số hàng trị giá hơn <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
- CÚM A/H5N1
- BỆNH RUBELLA
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- UỐNG RƯỢU BIA LÁI XE
- XÉT XỬ VẠN THỊNH PHÁT
- NGỘ ĐỘC CƠM GÀ Ở NHA TRANG
- LỄ HỘI XUÂN 2024
- QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- DẤU HIỆU SAI PHẠM DỰ ÁN GREEN VALLEY CITY
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
- KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
Đề nghị điều tra tiệm vàng giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Hai tiệm vàng ở Hà Nội bị cho đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài. HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này.
Quyền lợi nhà đầu tư thế nào khi trái phiếu của Tân Hoàng Minh bị hủy?
9 gói trái phiếu do Tân Hoàng Minh phát hành là trái pháp luật, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị TAND Hà Nội tuyên các hợp đồng mua, bán trái phiếu là vô hiệu.
Nhìn lại chuỗi Apax English của Shark Thủy trước khi bị bắt?
Với số lượng trung tâm không ngừng mở rộng với tốc độ chóng mặt, hệ thống giáo dục của Apax Holdings có thời điểm tăng trưởng nóng doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng vào năm 2018 và tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng trong năm 2020.
Nhà trong ngõ nhỏ Hà Nội sở hữu nhiều khu vườn xanh mướt
Để tạo điều kiện cho luồng thông gió và cung cấp ánh sáng tự nhiên, căn nhà thiết kế nhiều sân vườn mở. Kiến trúc sư đã để lại những khoảng lùi ở phía mặt tiền và phần phía sau nhà để gió tự nhiên vào.
Amway Việt nam đạt chứng nhận toàn cầu nơi làm việc xuất sắc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024, Amway Việt Nam – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, vinh dự lần đầu tiên nhận chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc”
Hoa chuối rừng xuống phố bất ngờ thành thú chơi sang "hút" khách
Gần đây, hoa chuối rừng được đưa về bán ở thành phố và tạo cơn sốt. Nhiều chị em Hà thành bỗng rộ lên phong trào mua hoa chuối rừng về cắm.
Độc lạ bonsai siêu tí hon khiến dân chơi "phát sốt"
Dòng bonsai siêu tí hon sử dụng chậu rất nhỏ, lượng đất cũng rất ít. Nếu chăm sóc không kỹ thì dễ bị mất nước và chết cây.
Cần chuẩn bị “hành trang” gì để “quẩy hết mình” tại Ngày Hội Xanh?
Ngày Hội Xanh 2024 - một trong những sự kiện sống xanh lớn nhất cả nước sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Grand World – Ocean City, Hà Nội.
Có nên mua sạc dự phòng 47.000 đồng?
Sạc dự phòng là phụ kiện cần thiết, giúp “giải cứu” smartphone hết pin bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, mua loại nào chất lượng tốt là việc nên tìm hiểu kỹ.
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?
Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
Dinh thự của Phan Như Thảo vừa đạt giải kiến trúc đẹp cỡ nào?
Lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm điểm nhấn, khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An được xây dựng với sự mộc mạc, nổi bật là tường vôi trắng kết hợp hài hòa cùng trần bê tông màu ghi, tạo nên không gian thân thiện.
Mận đầu mùa giá cao tới 300.000 đồng/kg, khách không tiếc tiền mua
Do đầu mùa còn khan hiếm nên giá mận hậu đang rất cao, gấp 3,4 lần so với giá chính vụ, tới 300.000 đồng/kg nhưng vẫn được nhiều khách hàng đặt mua khi xuất hiện tại thị trường Hà Nội.