<div> <p>Trong bản án sơ thẩm công bố chiều 10/5, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) tổng hình phạt 14 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.</p> <p>Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) lĩnh 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. 11 bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù.</p> <p>Ngoài tuyên án các bị cáo, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các đường dây vận chuyển hàng lậu và đường dây trung gian chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đã giúp sức cho Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy buôn lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_bi_cao_zing.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nguyễn Bảo Ngọc bị xác định giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ. Ảnh: <em>Hoàng Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đó, 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gồm tiệm Lộc Phát (ở phố Hà Trung) và tiệm Thuận Phát (trên phố Hàng Dầu) bị nghi đã giao dịch tổng số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">2.500 tỷ đồng</abbr> với Công ty Nhật Cường.</p> <p>"Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xem xét, làm rõ vai trò trách nhiệm của người liên quan", chủ tọa nói và cho rằng nếu có căn cứ cần xử lý nghiêm minh để tránh bỏ lọt tội phạm.</p> <p>Đối với một số bị can đã bỏ trốn, đặc biệt là Bùi Quang Huy, tòa sơ thẩm cũng đề xuất Bộ Công an và VKSND Tối cao khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm.</p> <p>Trước đó, khi trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc khai doanh nghiệp này dùng 2 phần mềm ERP và Misa để quản lý, ghi chép số liệu về việc buôn lậu. Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thông qua 2 tiệm vàng trên để chuyển tiền thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.</p> <p>Theo lời khai, tiệm vàng Lộc Phát giúp Công ty Nhật Cường chuyển <abbr class="rate-vnd">1.729 tỷ đồng</abbr>, trong đó nhận tiền mặt 1.121 tỷ, số tiền còn lại chuyển vào 21 tài khoản ngân hàng của các cá nhân.</p> <p>Còn tiệm vàng Thuận Phát đã nhận chuyển 795 tỷ, trong đó tiền mặt là 487 tỷ, số còn lại chuyển qua 14 tài khoản ngân hàng.</p> <p>Bùi Thanh Phượng (nhân viên tiệm vàng Thuận Phát) thừa nhận là người nhận tiền mặt của Công ty Nhật Cường. Về lý do nhận tiền, bà Phượng khai có khách hàng đến nhờ hiệu vàng thu tiền hộ tại Công ty Nhật Cường nên giúp đỡ.</p> <p>Còn Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ hiệu vàng Lộc Phát) khai chỉ chuyển tiền cho khách hàng trong nước, không chuyển tiền ra nước ngoài.</p> <p>Theo HĐXX, người trực tiếp thuê 2 tiệm vàng này nhận và chuyển tiền là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng chưa có căn cứ làm rõ, xử lý hành vi chuyển tiền ra nước ngoài trong giai đoạn một của vụ án.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tiem vang Nhat Cuong buon lau anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_nc.jpg" title="Tiệm vàng Nhật Cường buôn lậu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Công ty Nhật Cường từng có 9 cửa hàng ở khắp Hà Nội. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bản án sơ thẩm xác định từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài.</p> <p>Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>. Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ.</p> <p>Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán.</p> <p>Trong vụ án, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu. Trần Ngọc Ánh là đồng phạm tích cực nhất, chỉ sau Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc và các bị cáo khác giúp sức cho Huy và Ánh buôn lậu số hàng trị giá hơn <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Đề nghị điều tra tiệm vàng giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Hai tiệm vàng ở Hà Nội bị cho đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài. HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này.
Cháo tươi TH true FOOD: Kợp khẩu vị trẻ em, ngon như mẹ nấu tại nhà
Vì sao dòng vốn FDI vào Việt Nam chậm lại trong năm 2024?
Cựu Phó Chủ tịch Sông Đà 11 muốn thoái hết vốn SJE
Vi phạm công bố thông tin, Công ty In Hospitality bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng
PVcomBank khuyến nghị khách hàng cập nhật giấy tờ tùy thân
Mì chính không rõ nguồn gốc... gây hại sức khoẻ
Những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng có thể gây nguy hại sức khỏe. Đặc biệt, mì chính lại là loại gia vị mà chúng ta ăn hàng ngày. Vì vậy, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu tâm khi mua sản phẩm.
SHB lần thứ 4 được vinh danh trong TOP 10 doanh nghiệp
SHB nhiều năm liền được vinh danh trong TOP 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính, minh chứng cho những nỗ lực vượt trội của Ngân hàng trong việc minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.
Hạt nêm Aji-ngon® Heo Giảm Muối – Giải pháp cho bữa ăn ngon, lành mạnh
Với mong muốn đem đến sản phẩm hạt nêm nhằm khuyến khích chế độ ăn giảm muối của người Việt.
Tô cam cùng TH: Đóng góp hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bạo lực giới
Từ ngày 20/11 - 20/12/2024, chiến dịch “Tô cam cùng TH 2024 – Đoàn kết hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” chính thức diễn ra.
150 CBNV HDBank tham gia chương trình “Hiến máu tình nguyện 2024”
Đây là lần thứ 24 Đoàn cơ sở HDBank phối hợp Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM tổ chức hoạt động ý nghĩa này dành cho cán bộ nhân viên HDBank khu vực TP. Hồ Chí Minh.
PV GAS TRADING thiết lập nhiều kỷ lục kinh doanh
Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PV GAS TRADING) trong năm 2024 tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, ghi dấu ấn với kết quả kinh doanh tăng trưởng toàn diện và các kỷ lục đột phá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu.
Thêm nguồn cung cấp DAP chất lượng cao
Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) sẽ đưa sản phẩm DAP 64 Vàng/Tự nhiên về Việt Nam với chất lượng vượt trội, chi phí cạnh tranh.Bà con nông dân sẽ không còn phải lo lắng vì thiếu nguồn cung chất lượng.
Chậm công bố thông tin, chứng khoán Everest bị xử phạt
CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Becamex IDC muốn huy động 15.000 tỷ rót vào các khu công nghiệp
Về phương án sử dụng vốn, Becamex dự kiến dành 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án; 3.634 tỷ đồng để góp vốn vào các thành viên hiện hữu; 5.066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính.
CHIN-SU mang chảo cơm có thịt đặc biệt lên vùng cao
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 chưa bao giờ tưng bừng đến thế tại trường Tiểu học Tân Tiến, Bản Pe, Lạng Sơn, với “chảo cơm có thịt khổng lồ” – hoạt động đặc sắc, ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án vì cộng đồng.
Vingroup thành lập công ty nghiên cứu và phát triển người máy
Tập đoàn Vingroup thông báo chính thức thành lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Mục tiêu của VinRobotics là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.