<div> <p><span id="mainContent">Chiều 27/11, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB).</span></p> <p><span id="mainContent">Ngoài ông Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank nhận mức án nghiêm khắc là chung thân, hội đồng xét xử (HĐXX) còn tuyên bị cáo Phùng Ngọc Khánh, nguyên Tổng giám đốc CTCP M&C mức án 18 năm tù.</span></p> <p><span id="mainContent">HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khách bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DongABank, là số tiền mà ngân hàng cho nhóm M&C vay nhưng không có tài sản đảm bảo.</span></p> <p><span id="mainContent">Theo hồ sơ vụ án, từ 2007 đến 2013, Phùng Ngọc Khánh là Tổng giám đốc Công ty M&C đã sử dụng pháp nhân của 11 công ty thuộc Nhóm khách hàng M&C và 10 cá nhân để vay vốn tại DongABank với tổng số tiền vay là 7.106 tỷ đồng.</span></p> <p><span id="mainContent">Đến nay, khoản vay của 10 cá nhân đã được tất toán; khoản vay của CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C có dư nợ tính đến ngày 30/6/2017 là 854,04 tỷ đồng, có tài sản đảm bảo là một phần tài sản hình thành trong tương lai từ Dự án xây dựng cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C (Saigon One Tower) tại 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1. Hiện DongABank ký hợp đồng mua bán khoản nợ nêu trên cho VAMC với giá gần 680 tỷ đồng, nên Cơ quan Điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với khoản vay này.</span></p> <p><span id="mainContent">Còn lại các khoản vay của 9 công ty còn dư nợ tính đến ngày 24/12/2018 là 7.739 tỷ đồng (gồm gốc và lãi). Trong số đó, có 4 công ty với 5 khoản vay có chung tài sản đảm bảo là quyền khai thác tháp căn hộ 38 tầng tại Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (dự án Sài Gòn - Ba Son), với tổng số dư nợ là hơn 3.949 tỷ đồng.</span></p> <p><span id="mainContent">Quyền khai thác kinh doanh hình thành trong tương lai thuộc Dự án Sài Gòn - Ba Son được DongABank nhận làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, khi sử dụng làm tài sản thế chấp cho ngân hàng dự án chưa có văn bản chấp thuận đầu tư của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chưa được UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng. Khi thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng không được sự đồng ý của chủ đầu tư là Công ty Ba Son; tài sản đảm bảo nhưng DongABank không thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.</span></p> <p><span id="mainContent">Tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại DongABank là Dự án Sài Gòn - Ba Son đã bị ông Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh chỉ đạo các đối tượng liên quan lập khống thế chấp cho các khoản vay tại DongABank để lấy tiền đảo nợ các khoản vay của Nhóm khách hàng M&C tại ngân hàng này. Hiện các khoản vay này không có tài sản bảo đảm, gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.949 tỷ đồng.</span></p> <p><span id="mainContent">Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình khai nhận quyền khai thác kinh doanh tại dự án Sài Gòn - Ba Son không đủ điều kiện pháp lý và không có giá trị tài sản thế chấp.</span></p> <p><span id="mainContent">Bị cáo Phùng Ngọc Khánh khai nhận, từ năm 2007, nhóm CTCP M&C do Khánh điều hành đã thực hiện vay vốn của DongABank để thực hiện các dự án và phục vụ cho các hoạt động của Công ty như đền bù đất, mua cổ phần, thực hiện dự án…</span></p> <p><span id="mainContent">Đến năm 2011, các khoản vay của nhóm CTCP M&C đến hạn trả gốc và lãi cho DongABank, tuy nhiên thời điểm đó CTCP M&C gặp khó khăn về tài chính nên Phùng Ngọc Khánh trao đổi với Trần Phương Bình để tìm cách cơ cấu lại các khoản vay còn dư nợ. Theo đó, Trần Phương Bình đã thống nhất, đồng ý cơ cấu lại nợ cho nhóm M&C dưới hình thức lập hồ sơ vay vốn các khoản vay mới để trả nợ gốc và lãi cho các khoản vay cũ. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject"> </div> </div> <p> </p>
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Đại gia” Phùng Ngọc Khánh và cái kết 18 năm tù với chiêu quay vòng vốn ở dự án Sài Gòn Ba Son
Phùng Ngọc Khánh lập khống dự án Sài Gòn - Ba Son làm tài sản thế chấp vay vốn tại DongABank, để lại dư nợ hơn 3.949 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
Theo Bizlive
Các đại gia công nghệ Mỹ muốn ông Biden thắng cử
Đại gia chia hết chục tỷ trong két, tuyên bố phá sản giải thể
Bộ ba đại gia trong lĩnh vực xăng dầu bị bắt
Vụ đại gia Phát 'dầu': 13 công ty dừng hoạt động bất thường, ai là chủ công ty?
Nữ đại gia nức tiếng Sài Thành: Tài sản nghìn tỷ, lao lý cuối đời
Vi phạm khai thác khoáng sản, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen bị xử phạt
Mới đây, UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen).
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
Công ty Tuấn Thiện bị đình chỉ khai thác khoáng sản
Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép khai thác khoáng sản vì để xảy ra hàng loạt vi phạm.
“Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu
Hàng trăm mét hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh.
Công ty TNHH Tân Hưng hút cát trái phép tại biển Cửa Lò
Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép .
Xả thải trái phép, Công ty Dệt may Đại Hoa bị phạt 350 triệu đồng
Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.
Di dời trạm BTS Mobifone xây trái phép tại Hạ Long
Chính quyền TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã di dời trạm BTS QHN-HLG-VIET- HUNG-7 tại thửa đất số 2, thuộc Tổ 4, Khu 7, phường Việt Hưng, sau thời gian dài "chây ì".
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Trống Đồng Thăng Long bị phạt 144 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long có địa chỉ tại số 678 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Very Vina bị phạt 225 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina có địa chỉ tại Khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Vi phạm môi trường, Cty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát bị phạt 408 triệu đồng
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát 408 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.