Bị tố không trả 170 tỷ đồng tiền gửi, VietABank nói gì?

Nhóm PV Thương Gia

15:59 - 05/01/2019

(khoahocdoisong.vn) - Các khách hàng gửi tiền tiết kiệm 170 tỷ đồng tại VietABank nhưng không rút được tiền đã kéo đến trụ sở ngân hàng căng băng rôn, tố cáo vi phạm…

Các khách hàng gửi tiền tiết kiệm 170 tỷ đồng tại VietABank nhưng không rút được tiền đã kéo đến trụ sở ngân hàng căng băng rôn, tố cáo vi phạm… Chiều 5/1, VietABank bất ngờ lên tiếng cho rằng “có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngân hàng". <img alt="Bị tố không trả 170 tỷ đồng tiền gửi, VietABank nói gì?" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/vietabank-mat-tien(1).jpg" /> <div>Các cá nhân liên tục mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu và cầm cố sổ tiết kiệm để rút tiền vay từ VietABank với tổng doanh số giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng </div> <div> Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cho biết, giữa năm 2018, nhóm khách hàng trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành và ông Triệu Hùng Cường cùng bà Triệu Thị Tuyết Trinh (ông Cường và bà Trinh là hai anh em ruột) bắt đầu giao dịch tại VietABank, mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu. Cụ thể, ngày 9/7/2018, bà Triệu Thị Tuyết Trinh mở tài khoản thanh toán và sổ tiết kiệm đồng sở hữu với Nguyễn Thị Hà Thành có kỳ hạn 1 tháng, giá trị 40 tỷ đồng. Ngày 30/8/2018, ông Triệu Hùng Cường mở tài khoản thanh toán và sổ tiết kiệm đồng sở hữu với Tô Hồng Thức kỳ hạn 02 tháng, giá trị 35 tỷ đồng. Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, các cá nhân này đã lập tức cầm cố các sổ tiết kiệm nêu trên (trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau với số tiền vay từ 95% đến 98,5% giá trị sổ). Việc giải ngân vay cầm cố đã được thực hiện vào chính tài khoản của các khách hàng nêu trên. Bằng các hoạt động này, doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm đã lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực tế gửi tại ngân hàng còn lại rất ít (chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay); đồng thời chuyển tiền qua lại lẫn nhau trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành trên hệ thống VietABank tại các chi nhánh khác nhau. <a class="ImagePreview" href="../../upload/thu-hang/2019/thang-1/ngay-5/Anh-HA-tien-gui-VietABank-nhom-Hung-Cuong.png" id="post-img-1" rel="view_image_post_20797" title=""><img alt="" data-original="../../upload/thu-hang/2019/thang-1/ngay-5/Anh-HA-tien-gui-VietABank-nhom-Hung-Cuong.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/anh-ha-tien-gui-vietabank-nhom-hung-cuong.png" /><noscript><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/anh-ha-tien-gui-vietabank-nhom-hung-cuong.png" alt="" /></noscript></a> Đến nay, “các sổ tiết kiệm liên quan đến nhóm đối tượng trên đã được cầm cố cho các hợp đồng vay nêu trên tại VietAbank và ngân hàng có đầy đủ chứng từ chứng minh việc chuyển tiền qua lại lẫn nhau giữa các đối tượng này”, VietABank thông tin. <a class="ImagePreview" href="../../upload/thu-hang/2019/thang-1/ngay-5/Anh-Giay-nop-tien-o-Hung-Cuong.png" id="post-img-2" rel="view_image_post_20797" title=""><img alt="" data-original="../../upload/thu-hang/2019/thang-1/ngay-5/Anh-Giay-nop-tien-o-Hung-Cuong.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/anh-giay-nop-tien-o-hung-cuong.png" /><noscript><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/05/anh-giay-nop-tien-o-hung-cuong.png" alt="" /></noscript></a> Công an Hà Nội đã khẳng định đối tượng Nguyễn Thị Hà Thành không phải nhân viên của VietABank. Trước các giao dịch bất thường liên tục mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu và cầm cố vay để rút tiền” của nhóm đối tượng này, đầu tháng 12/2018 VietABank đã có đơn gửi Cơ quan An ninh Điều tra - Công an Tp.Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ sự việc. Ngày 24/12/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành và một cán bộ VietABank về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội". Sự việc tranh chấp này càng “nóng” lên khi vào đầu tháng 12/2018, nhóm người gồm ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh và ông Đặng Nghĩa Toàn.... đã lôi kéo hàng chục người (không phải là khách hàng của VietABank) tới chi nhánh của ngân hàng gây rối, căng băng rôn, biểu ngữ với nội dung bịa đặt, vu khống nhằm hạ uy tín ngân hàng; cử người trong đó có các đối tượng xăm trổ, có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhân viên ngân hàng… VietABank cho biết, ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh không xuất trình được sổ tiết kiệm hoặc các chứng từ chứng minh việc nộp tiền vào ngân hàng liên quan đến số tiền 170 tỷ đồng mà họ yêu cầu VietAbank phải trả (chỉ đưa ra các giấy tờ được ghi là: Hợp đồng tiền gửi). Theo quy định, ngân hàng không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân, mà chỉ phát hành cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp; khách hàng cá nhân chỉ được ngân hàng phát hành sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra- Công an Tp.Hà Nội đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ sự thật. Nhóm PV Thương Gia </div>

Theo thuonggiaonline.vn

bài liên quan

Khởi tố 10 bị can giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Phản biện & Bạn đọc

15:32 - 28/12/2018

Trong cuộc 'chạy đua' mới, ngân hàng nào đang dẫn đầu về lãi suất tiền gửi?

Thị trường

11:11 - 24/12/2018

VietinBank là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp

Doanh nghiệp

14:13 - 31/05/2018

Lãi suất liên ngân hàng cuối năm giảm mạnh

Thị trường

13:58 - 01/01/2019

Bức tranh ngân hàng năm 2018 qua các con số

Doanh nghiệp

10:22 - 01/01/2019

Khối ngân hàng nào “bơm” tiền mạnh nhất vào nền kinh tế?

Doanh nghiệp

17:10 - 02/01/2019

gửi tiền vietabank gửi tiền tiết kiệm 170 tỷ đồng tại VietABank VietABank lên tiếng vụ mất tiền gửi bị tố không trả 170 tỷ đồng tiền gửi VietABank nói gì? đối tượng Nguyễn Thị Hà Thành Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) Triệu Hùng Cường cùng Triệu Thị Tuyế

Đọc tiếp

Những ngân hàng “mạnh tay” chi 20 - 30% cổ tức năm 2024

Nhiều khách hàng điêu đứng vì “mất trắng“ tiền gửi tại ngân hàng MSB

Tổng cục Thuế truy thu thuế Sài Gòn Thương Tín 2,3 tỷ đồng

Hé lộ những ngân hàng lãi tỷ USD năm 2023

Ngân hàng Nhà nước dự báo gì về thị trường tín dụng?

hot trend

Lâm Đồng chỉ đạo xử nghiêm vụ xây 22 căn nhà không phép

Công ty cổ phần Trường Danh san ủi trái phép rừng tự nhiên ở Quảng Trị

Cần xem lại cách sử dụng buýt BRT hợp lý chưa?

Hàng trăm hộ dân sống chung với ô nhiễm từ mỏ đá

Tin mới

Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu: Động thái tích cực điều chỉnh thanh khoản

Ngân hàng

18:27 - 05/10/2023

Động thái phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước là một cách thức nhằm điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống để giảm áp lực đầu cơ tỷ giá.

Có thể tăng lần thứ 7, 6 lần trước giá xăng thế nào?

Ngân hàng

07:34 - 11/09/2023

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay (11/9) được dự báo tăng lần thứ 7 liên tiếp. Trước đó, giá xăng trong nước đã có 6 lần tăng, trong đó có lần tăng mạnh.

Ngân hàng: Nợ xấu giảm.. vẫn rủi ro trái phiếu đáo hạn?

Ngân hàng

13:42 - 01/09/2023

Mirae Asset nhận định cổ phiếu nhóm ngân hàng hiện hấp dẫn đối với chiến lược mua và nắm giữ dài hạn, đặc biệt là trong các giai đoạn điều chỉnh của thị trường chung.

Hậu “khủng hoảng”, bán bảo hiểm qua ngân hàng gặp khó?

Ngân hàng

06:20 - 23/08/2023

6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 112.741 tỉ đồng - giảm 4,6%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 77.831 tỉ đồng - giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

HDBank “ướp lạnh” nắng hè quà tặng gần 4 tỷ đồng cho khách gửi tiết kiệm

Ngân hàng

08:01 - 18/07/2023

Gửi tiết kiệm tại HDBank ngay để mang về nhà gần 9000 quà gia dụng cao cấp, cùng những Sổ tiết kiệm trị giá đến 500 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng gần 4 tỷ đồng.

Agribank quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Ngân hàng

09:00 - 14/07/2023

6 tháng đầu năm 2023, Agribank nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế vượt khó, nỗ lực kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Ngân hàng điều chỉnh lãi suất, gửi tiết kiệm ở đâu?

Ngân hàng

11:26 - 11/07/2023

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng tại Việt Nam liên tục có động thái điều chỉnh lãi suất thời gian qua, việc lựa chọn phương án gửi tiết kiệm sao cho phù hợp cũng khiến không ít khách hàng băn khoăn.

Vì sao tỷ lệ hợp đồng bảo hiểm bán qua ngân hàng bị hủy tới 73%?

Ngân hàng

11:49 - 06/07/2023

Kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tỷ lệ hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bán qua ngân hàng sau năm thứ nhất rất cao, có hãng lên tới 73%.

Chân dung tân Chủ tịch Eximbank sau nhiều biến động bao năm qua

Ngân hàng

10:00 - 29/06/2023

Việc Eximbank quyết định thay "ghế nóng" trong bối cảnh Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 2666 về vấn đề quản trị, điều hành của Eximbank ngày 22/6.

Loạt ông lớn ngân hàng ôm nợ xấu nghìn tỷ

Ngân hàng

19:00 - 21/06/2023

Trong thời gian ngắn, Agribank, VietinBank, BIDV và Sacombank đã rao nhiều khoản nợ xấu của doanh nghiệp có giá trị cả nghìn tỷ đồng, được thế chấp bởi nhiều bất động sản và máy móc thiết bị.