Chiều 7/1, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Cần Thơ.
Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên tất cả 6 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (42 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt (39 tuổi, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến), Lê Thanh Hải (58 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ), Trần Huy Liệu (50 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (47 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank chi nhánh Cần Thơ) vô tội.
Các bị cáo trên bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ, theo quy định tại khoản 3, Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lập 7 công ty đăng ký ngành nghề khác nhau nhưng chỉ định nhân viên đứng tên để vay vốn ngân hàng.
Năm 2012, ông Lê Thanh Hải và cấp dưới đã xét duyệt cho Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam vay 289 tỷ đồng theo gói tín dụng ưu đãi. Nhân dùng tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ để thế chấp nhưng nâng khống giá trị từ 104 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng.
Số tiền vay được, Nhân không "mua máy móc thiết bị" như cam kết mà đem gửi tiết kiệm ngược lại Agribank Cần Thơ gần 150 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Nhân mua đất trên đường Nguyễn Trãi gần 60 tỷ đồng, tiêu xài cá nhân trên 21 tỷ, trả nợ gốc và lãi các khoản vay...
Sau đó, Nhân mất khả năng thanh toán khoản vay này, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỷ đồng.
Năm 2016, Nhân chỉ đạo các nhân viên tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và bỏ trốn về Hậu Giang nhưng bị cơ quan điều tra truy bắt. Sau nhiều tháng củng cố hồ sơ, đến đầu năm 2017, ông Hải và cấp dưới cũng bị bắt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hồi năm 2018, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau đó, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố.
Tại phiên tòa lần này, đại diện VKS cho rằng xác định thiệt hại tại thời điểm khởi tố bị can ngày 16/6/2016, là hơn 303 tỷ đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Hải 13 - 14 năm tù, Liệu 11 - 12 năm tù, Tuấn Anh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nhân 11 - 12 năm tù, Thi bằng thời gian tạm giam (14 tháng 23 ngày), Đạt bằng thời gian tạm giam (1 năm 2 tháng 28 ngày).
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, việc xét xử các bị cáo theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần phải xác định thiệt hại, trong khi đến thời điểm hiện nay chưa xác định được thiệt hại. Việc xác định thiệt hại chỉ thực hiện được khi xử lý tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay…
Theo HĐXX, đây là giao dịch dân sự, ngân hàng có quyền khởi kiện các bên ra tòa theo quy định pháp luật để đòi nợ theo các hợp đồng tín dụng.
