Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Công ty CP thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa, trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng, do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi, trú phường Lạch Tray, quận Lê Chân, Hải Phòng) chỉ đạo đã mở địa bàn hoạt động tại Thanh Hoá.
Dù đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải, phòng bán vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệcho công ty, tuy nhiên Huy đã chỉ huy một nhóm đối tượng thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng, với mức lãi suất từ 5.000-9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5- 328%/năm.
Dưới chỉ đạo của Huy, Công ty CP thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa không kinh doanh đúng ngành nghề như đăng ký, mà lập ra nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có quản lý, kế toán, nhân viên thu nợ. Từ đó tiến hành hoạt động cho vay nặng lãi.
Theo cơ quan điều tra, đến nay Công an thành phố Thanh Hóa đã xác minh và làm rõ tổ chức tín dụng đen do Nguyễn Giang Huy cầm đầu đã mở tới 50 chi nhánh trên toàn quốc.
Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Công ty CP thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa tại tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Cơ quan Công an đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng (người bị hại), cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Vụ ánđang đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
