Các đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi.
Chiều 22/11, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận Cơ quan điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Anh Hưởng (30 tuổi), Dương Quốc Huy (20 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).
Theo kết quả điều tra bước đầu, vào đầu tháng 6/2018, cả 3 đối tượng trên từ Hà Nội đến thuê nhà tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Thành (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để ở. Tại đây, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet để mua và lập tài khoản có tên miền “mecash.vn” với tài khoản tên “nguyenvanlong825” để phục vụ cho việc quản lý hồ sơ người vay tiền.
Với hình thức vay này, người dân sẽ phải trả cho nhóm của Hưởng 10% trên tổng số tiền cần vay (phí để đi thu tiền góp hàng ngày) và phải nộp trước từ 2 ngày góp trở lên. Hằng ngày, nhóm của Hưởng sẽ đi thu tiền góp hoặc người dân trực tiếp đến nộp hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của Dương Quốc Huy.
Với thủ đoạn nêu trên, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã cho 208 người dân vay tiền trả góp theo ngày với số tiền thu lợi bất chính là 141,66 triệu đồng, với lãi suất từ 281,05%/năm đến 365%/năm.
Hiện vụ án đang được Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
