Những “mánh khóe” tinh vi
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa cảnh báo về hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO), có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, giao dịch quyền chọn nhị phân là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
Tháng 6/2021, sàn Hittoption.net - nơi đã lôi kéo hàng trăm nghìn người tham gia đầu tư và thu lợi bất chính con số lên tới nghìn tỷ đồng - đã bị Công an TP Hải Phòng đánh sập. Chủ sàn là Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Giám đốc Công ty TNTHH Một thành viên ANT Group) đã thú nhận hành vi can thiệp vào quyền đặt lệnh của nhà đầu tư để quyết định khả năng tăng hoặc giảm giá trị tài sản trên sàn.
Khi tham gia vào sàn giao dịch này, nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu). Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.
Tuy nhiên, thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
 |
| Cơ quan công an kiểm tra Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội). |
Trước đó, tháng 7/2020, Bộ Công an cũng cảnh báo về hoạt động của một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO. Đây là sản phẩm của Công ty WORLD BLOCKCHAIN HOLDINGS LIMITED (trước đây là Winsfun), có địa chỉ trụ sở tại số 9 Barrack Road, Belize City, Belize. Công ty này hoạt động đầu tư casino, cá độ, xổ số; cho vay thế chấp tài sản số; tiền ảo WinCoin (Win) và phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR).
Hệ thống Winsbank “hứa hẹn” với nhà đầu tư sẽ có lãi suất cố định từ 2 – 12%/năm, sau khi tham gia vào hệ thống bằng cách mua đồng tiền ảo WinCoin, với 13 gói đầu tư WinCoin có giá trị từ 100 - 100.000 Win (tương đương từ 100 – 1 triệu USD). Hoặc tham gia mua cổ phiếu ESR với 16 gói do Winsbank đưa ra từ 100 – 1 triệu USD. Ngoài việc được “hứa hẹn” nhận lãi suất tĩnh khi đầu tư WinCoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếu ESR thì nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống của WinsBank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽ được trả thưởng đến 10 tầng…
Đáng nói, mô hình hoạt động bán cổ phiếu ESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của WinBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hiện chưa được Bộ Công Thương cấp phép theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính Phủ.
Dụ dỗ, lôi kéo có thể xử lý hình sự
Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016), chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối; do vậy, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.
Điều này thể hiện, phần lớn sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO đang hoạt động tại Việt Nam được giới thiệu là sàn có xuất xứ nước ngoài, nhưng thực chất do các đối tượng trong nước thiết lập, vận hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp bằng cách cam kết lợi nhuận, chia hoa hồng cao để dụ dỗ người chơi “đầu tư” vào các sàn như Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...
 |
|
|
Theo cơ quan chức năng, để thu hút người chơi, các đối tượng này thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông, đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao, cuộc sống sanh chảnh thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...
Các đối tượng này cũng tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0, với các danh xưng tự phong như “chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”.
Tuy nhiên, bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Đáng chú ý, khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.
Cơ quan công an cũng cảnh báo, người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản, cho nên người dân cần cảnh giác để không bị lôi kéo, dụ dỗ. Ngoài ra, các sàn này sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.
Đặc biệt, Bộ Công an nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân không lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, đồng thời không cổ súy, tiếp tay cho các vi phạm này. Các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, trá hình dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý theo Điều 217a hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
