Thông tin điều tra ban đầu, ngày 27/2/20221, tại quán Karaoke Golden (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), nhóm đối tượng Trần Văn Minh, Bùi Văn Hùng và Trịnh Văn Ninh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua các mối quan hệ quen biết, anh N.V.T (sinh năm 1972) và bà H.T.N (sinh năm 1954, cùng trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh); chị B.T.T (sinh năm 1984, ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên), là thân nhân của nhóm đối tượng trên, được giới thiệu cho Trần Kim Phong (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Trần Kim Phong.
Phong tự nhận có nhiều mối quan hệ trên Bộ Công an có thể lo giúp cho nhóm đối tượng Minh, Hùng và Ninh được “trắng án” (tức không bị xử lý hình sự). Do tin tưởng nên bà N, anh T, chị T đã chuyển đủ 1,9 tỷ đồng vào số tài khoản do Phong cung cấp.
Tuy nhiên, ngày 29/10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Trần Văn Minh 7 năm tù, Bùi Văn Hùng 6 năm tù và Trịnh Văn Ninh 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhận thấy bị Phong lừa đảo nên những người trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tố giác hành vi của Phong.
Tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan công an xác định Trần Kim Phong có hành vi đưa ra thông tin gian dối là người làm trong Bộ Công an, có khả năng lo “trắng án” để chiếm đoạt số tiền 1,9 tỷ đồng, sau đó cắt liên lạc.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hành vi của Phong đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Kim Phong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định truy nã đối với Trần Kim Phong theo tội danh bị khởi tố.
