 |
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải |
Ngày 13/7, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phát hiện thông tin ông N.T.T (SN 1970, trú quận Cẩm Lệ) bị mất hơn 16.000 USD trong tài khoản đầu tư tại ví EXNESS mà không rõ nguyên nhân.
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xác minh và điều tra số, Phòng An ninh mạng nhận định, đối tượng chiếm đoạt là người am hiểu về đầu tư ngoại hối trên các ứng dụng đầu tư tài chính, các sàn giao dịch nên đối tượng đã sử dụng công nghệ chiếm quyền sử dụng tài khoản của ông N.T.T.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Phòng An ninh mạng đã tiến hành triệu tập đối tượng lên làm việc. Nguyễn Hoàng Hải khai là nhà đầu tư ngoại hối lâu năm trên các ứng dụng đầu tư tài chính. Ngoài ra, với kiến thức có được, Hải còn là người hướng dẫn cho một số nhà đầu tư khác.
Nắm được quy trình của các ứng dụng và nhận được sự tin tưởng của nhà đầu tư, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của ông T bằng cách lợi dụng quy trình rút tiền của ứng dụng EXNESS.
Hải mua tài khoản ngân hàng trùng tên ông T để sử dụng. Hải lợi dụng lỗ hổng không gửi OTP của ứng dụng EXNESS trong một khoảng thời gian để thay đổi thông tin số điện thoại của tài khoản của ông T. Sau đó, Hải đã sử dụng tài khoản ngân hàng trùng tên ông N.T.T để thực hiện rút tiền của trong tài khoản ví EXNESS của ông N.T.T.
Sau khi rút về tài khoản ngân hàng trùng tên ông N.T.T số tiền hơn 16.000 USD, Hải không trực tiếp rút ra sử dụng mà mua tiền ảo trên một sàn tiền ảo. Loại tiền Hải chọn mua là một stablecoin tên “VNDC”. Sau đó, Hải bán số tiền ảo trên cho người khác thông qua giao dịch P2P trên sàn để nhận gần 400 triệu đồng về nhiều tài khoản cá nhân của mình.
Phòng An ninh mạng đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải/.
