<div> <p style="text-align: justify;">Đây là vụ án thứ 3 Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử.</p> <p style="text-align: justify;">Các bị cáo cùng bị đưa ra xét xử lần này có Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng giám đốc OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng Kế toán nội bộ, Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Đào Thị Nhài (cựu Trưởng phòng PR, Khối Marketing và quan hệ công chúng), Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR, Khối Marketing và quan hệ công chúng), Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng công ty CP tập đoàn Đại Dương).</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/27/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-van-tham-bi-dua-ra-xet-xu-cung-bong-hong-oceanbank-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Bị cáo Hà Văn Thắm </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong số các bị cáo, <span><span>Hà Văn Thắm</span></span> và Lê Thị Thu Thủy đang chấp hành án tại trại giam, 6 người còn lại được tại ngoại.</p> <p style="text-align: justify;">Theo cáo buộc, sau thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn để hoàn ứng, Thủy báo cáo Thắm tìm cách giải quyết.</p> <p style="text-align: justify;">Thắm đã chỉ đạo bị cáo Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) của 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi...</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/27/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-van-tham-bi-dua-ra-xet-xu-cung-bong-hong-oceanbank.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Các bị cáo tại tòa</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Các hợp đồng khống này lên tới 133,8 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác; chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán (chuyển khoản) vào tài khoản của các đối tác là 133 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi nhận tiền OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài và chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại…</p> <p style="text-align: justify;">Cáo buộc cho rằng, số tiền các đối tác có thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng là hơn 10,6 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong vụ án này, Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 106 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, Thắm đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng, do vậy bị cáo chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank hơn 41 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank
TAND TP Hà Nội hôm nay xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cty CP Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang vi phạm về khoáng sản, môi trường
Do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường, Công ty Cổ phần Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 635 triệu đồng.
Bị phạt hơn 400 triệu đồng, Công ty Cổ phần Trung Đông vi phạm thế nào?
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 410 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Trung Đông (Cụm công nghiệp Tam Phước 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa) do có hành vi vi phạm liên quan đến môi trường.
Mắc bệnh gì không cần chuyển tuyến vẫn hưởng BHYT 100%?
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần xin giấy chuyển viện.
Hô biến đất rừng Đồi 76 thành “biệt thự” trái phép ở Quốc Oai-Hà Nội
Diện tích lớn đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, thậm chí đất công do chính quyền quản lý tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã bị người dân “xẻ thịt”, xây dựng nhà ở, homestay trái phép.
Huế: Công ty Hào Hưng bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì gây ô nhiễm
Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Huế trong quá trình quản lý, vận hành Bến số 3 - Cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) có hành vi vi phạm về môi trường.
Cấp đổi lại giấy phép lái xe từ 1/1/2025
Giấy phép lái xe trước năm 2025 vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên đó mà không phải thi lại. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/1/2025 tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe.
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam bị phạt 790 triệu... vi phạm gì?
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 790 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam do những hành vi vi phạm về môi trường.
Vì sao Công ty bao bì Yuzhan bị xử phạt hàng trăm triệu đồng?
Không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam ( KCN Quế Võ mở rộng) bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 395 triệu đồng.
Công ty hải sản Biển Đông - Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu xả photpho vượt chuẩn
Xả nước thải có chứa tổng photpho vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông - Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu bị xử phạt 265 triệu đồng.
Đối tượng sắp được tăng lương hưu
Từ ngày 1/7/2025 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.