<div> <p style="text-align: justify;">Đây là vụ án thứ 3 Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử.</p> <p style="text-align: justify;">Các bị cáo cùng bị đưa ra xét xử lần này có Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng giám đốc OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng Kế toán nội bộ, Khối Kế toán và giao dịch trong nước), Đào Thị Nhài (cựu Trưởng phòng PR, Khối Marketing và quan hệ công chúng), Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR, Khối Marketing và quan hệ công chúng), Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng công ty CP tập đoàn Đại Dương).</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/27/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-van-tham-bi-dua-ra-xet-xu-cung-bong-hong-oceanbank-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Bị cáo Hà Văn Thắm </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong số các bị cáo, <span><span>Hà Văn Thắm</span></span> và Lê Thị Thu Thủy đang chấp hành án tại trại giam, 6 người còn lại được tại ngoại.</p> <p style="text-align: justify;">Theo cáo buộc, sau thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn để hoàn ứng, Thủy báo cáo Thắm tìm cách giải quyết.</p> <p style="text-align: justify;">Thắm đã chỉ đạo bị cáo Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) của 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi...</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/27/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-van-tham-bi-dua-ra-xet-xu-cung-bong-hong-oceanbank.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Các bị cáo tại tòa</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Các hợp đồng khống này lên tới 133,8 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác; chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán (chuyển khoản) vào tài khoản của các đối tác là 133 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi nhận tiền OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài và chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại…</p> <p style="text-align: justify;">Cáo buộc cho rằng, số tiền các đối tác có thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng là hơn 10,6 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong vụ án này, Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 106 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, Thắm đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng, do vậy bị cáo chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank hơn 41 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank
TAND TP Hà Nội hôm nay xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hàng trăm hộ dân sống chung với ô nhiễm từ mỏ đá
Vi phạm khai thác khoáng sản, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen bị xử phạt
Di dời trạm BTS Mobifone xây trái phép tại Hạ Long
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Trống Đồng Thăng Long bị phạt 144 triệu
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Very Vina bị phạt 225 triệu
Vi phạm môi trường, Cty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát bị phạt 408 triệu đồng
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát 408 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Đề nghị xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng, Công ty CP Thịnh Đạt vi phạm thế nào?
Do có nhiều sai phạm về lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; bảo vệ môi trường, đất đai,... UNBD tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Thịnh Đạt gần 1,2 tỷ đồng
Lâm Đồng: Công ty muốn xả thải “ké” vào hồ thuỷ lợi?
Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị UBND TP Bảo Lộc cho ý kiến về việc xả nước thải vào hồ chứa nước thôn 12 của dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Green View tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc.
Nhà thầu CC1 bị phản ánh thi công dự án gây ô nhiễm môi trường
Vào giờ cao điểm, giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là thời điểm học sinh tan học...
Vì sao TP HCM chưa có nhà máy đốt rác phát điện?
Vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với dự án đốt rác phát điện của TP HCM là chưa được đưa vào danh mục các dự án điện từ rác trong dự thảo kế hoạch thực hiện “Quy hoạch Điện VIII” của Bộ Công Thương.
Xử lý nghiêm nhà máy gạch tập kết phế liệu
Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ, Bắc Ninh - khẳng định, sẽ xử lý nghiêm việc đất nhà máy gạch tuynel của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC thành nơi tập kết bao bì phế liệu.
Vì sao Cty CP tinh bột sắn Phú Yên bị xử phạt gần 3,4 tỷ đồng?
UBND tỉnh Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên với số tiền gần 3,4 tỷ đồng vì có hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?
Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
“Hô biến” đất nhà máy gạch thành nơi tập kết phế liệu
Nhiều diện tích đất nhà máy gạch tuynel của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC trên địa bàn phường Cách Bi (Quế Võ, Bắc Ninh) trở thành nơi tập kết bao bì nghi phế liệu, khiến người dân lo lắng.