Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank

TAND TP Hà Nội hôm nay xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

<div> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n thứ 3 H&agrave; Văn Thắm bị đưa ra x&eacute;t xử.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c bị c&aacute;o c&ugrave;ng bị đưa ra x&eacute;t xử lần n&agrave;y c&oacute; L&ecirc; Thị Thu Thủy (cựu Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc OceanBank), Vũ Thị Th&ugrave;y Dương (cựu Gi&aacute;m đốc Khối Kế to&aacute;n v&agrave; giao dịch trong nước), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Khối Kế to&aacute;n v&agrave; giao dịch trong nước), Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng ph&ograve;ng Kế to&aacute;n nội bộ, Khối Kế to&aacute;n v&agrave; giao dịch trong nước), Đ&agrave;o Thị Nh&agrave;i (cựu Trưởng ph&ograve;ng PR, Khối Marketing v&agrave; quan hệ c&ocirc;ng ch&uacute;ng), L&ecirc; Thị Quy&ecirc;n (cựu chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng PR, Khối Marketing v&agrave; quan hệ c&ocirc;ng ch&uacute;ng), Ho&agrave;ng Văn Tuyến (cựu Kế to&aacute;n trưởng c&ocirc;ng ty CP tập đo&agrave;n Đại Dương).</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/27/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-van-tham-bi-dua-ra-xet-xu-cung-bong-hong-oceanbank-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Bị c&aacute;o H&agrave; Văn Thắm&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong số c&aacute;c bị c&aacute;o, <span><span>H&agrave; Văn Thắm</span></span> v&agrave; L&ecirc; Thị Thu Thủy đang chấp h&agrave;nh &aacute;n tại trại giam, 6 người c&ograve;n lại được tại ngoại.</p> <p style="text-align: justify;">Theo c&aacute;o buộc, sau thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền l&atilde;i ngo&agrave;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng gửi tiền với số tiền lớn, kh&ocirc;ng c&ograve;n nguồn để ho&agrave;n ứng, Thủy b&aacute;o c&aacute;o Thắm t&igrave;m c&aacute;ch giải quyết.</p> <p style="text-align: justify;">Thắm đ&atilde; chỉ đạo bị c&aacute;o Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn ph&ograve;ng v&agrave; kế to&aacute;n k&yacute; kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/n&acirc;ng khống) của 19 đối t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i tập đo&agrave;n Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ gym, thu&ecirc; biển quảng c&aacute;o, tổ chức hội nghị, in tờ rơi...</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng ‘bóng hồng’ Oceanbank" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/27/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-van-tham-bi-dua-ra-xet-xu-cung-bong-hong-oceanbank.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">C&aacute;c bị c&aacute;o tại t&ograve;a</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c hợp đồng khống n&agrave;y l&ecirc;n tới 133,8 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">OceanBank đ&atilde; hạch to&aacute;n kế to&aacute;n qua c&aacute;c t&agrave;i khoản VAT đầu v&agrave;o, chi ph&iacute; vật liệu kh&aacute;c; chi xuất bản t&agrave;i liệu, tiếp thị quảng c&aacute;o, tiếp thị khuyến mại kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a đơn; chi ph&iacute; hội nghị; chi ph&iacute; giao dịch đối ngoại, chi ph&iacute; thu&ecirc; t&agrave;i sản, thanh to&aacute;n (chuyển khoản) v&agrave;o t&agrave;i khoản của c&aacute;c đối t&aacute;c l&agrave; 133 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi nhận tiền OceanBank thanh to&aacute;n, c&aacute;c đối t&aacute;c đ&atilde; chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để ho&agrave;n ứng chi l&atilde;i ngo&agrave;i v&agrave; chi l&atilde;i ngo&agrave;i, ho&agrave;n ứng chi ph&iacute; truyền th&ocirc;ng, chi đối ngoại&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;o buộc cho rằng, số tiền c&aacute;c đối t&aacute;c c&oacute; thực hiện tại c&aacute;c hợp đồng l&agrave; hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế gi&aacute; trị gia tăng l&agrave; gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng l&agrave; hơn 10,6 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;nh vi k&yacute; kết, hạch to&aacute;n, thanh to&aacute;n c&aacute;c hợp đồng khống/n&acirc;ng khống của c&aacute;c bị c&aacute;o dẫn đến hậu quả OceanBank phải hạch to&aacute;n kế to&aacute;n số tiền kh&ocirc;ng c&oacute; thật, g&acirc;y thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, H&agrave; Văn Thắm bị x&aacute;c định l&agrave; người đ&atilde; ra chủ trương, ph&acirc;n c&ocirc;ng, chỉ đạo l&atilde;nh đạo OceanBank v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c thuộc tập đo&agrave;n Đại Dương ph&ecirc; duyệt, k&yacute; kết 44 hợp đồng khống/n&acirc;ng khống, g&acirc;y thiệt hại cho ng&acirc;n h&agrave;ng số tiền hơn 106 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, Thắm đ&atilde; bị x&eacute;t xử về tội Cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng trong giai đoạn 1 của vụ &aacute;n n&agrave;y đối với h&agrave;nh vi chi l&atilde;i ngo&agrave;i hơn 65 tỷ đồng, do vậy bị c&aacute;o chỉ c&ograve;n phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank hơn 41 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Phi&ecirc;n t&ograve;a dự kiến k&eacute;o d&agrave;i 3 ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Quên khám nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt?

Quên khám nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt?

Cá nhân có các hành vi vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự thì sẽ chịu các mức xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ.
back to top