Cụ thể, 3 bị can bị khởi tố gồm: Mai Anh Tuấn (sinh năm 1980, trú tổ 8, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, là nhân viên quán cầm đồ tại TP Hà Tĩnh); Trần Văn Bính (sinh năm 1995, thường trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại TP Hà Tĩnh) và Lương Thúy Hồng (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo đó, bị can Nguyễn Thị Hằng Hà (sinh năm 1995, HKTT: Xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet, và cá cược trực tuyến trên các trang mạng qua phần mềm “Go Math”, “Go 88”.
Do thua lỗ nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc.
Ban đầu, Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác.
Đến khoảng tháng 7/2021, Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán. Do đó đã có hành vi lợi dụng nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người, với tổng số tiền là 4,49 tỷ đồng.
Ngày 12/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ cuối tháng 7/2020 - 8/2021, 3 bị can Tuấn, Bính, Hồng đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với lãi suất cao gấp ít nhất 5 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong đó, Mai Anh Tuấn cho Hà vay 50 triệu đồng với lãi suất là 4,5 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính hơn 43,9 triệu đồng. Trần Văn Bính cho Hà vay với tổng số tiền 3,42 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 149 triệu đồng. Lương Thúy Hồng cho Hà vay với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 43,7 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.
