<div> <div>Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc; Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.</div> <div>Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, các bị can nêu trên đã thực hiện thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.</div> <div>Cụ thể, các bị can đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán không, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).</div> <div>Cáo trạng xác định, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng.</div> <div>Còn các bị can Hoàng, Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do ngân hàng quản lý…</div> <div>Ngoài việc tham gia nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, bị can Chu Văn Nha còn được giao nhiệm vụ rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để đưa lại cho Trần Thị Kim Chi sử dụng cá nhân.</div> <p> </p> </div> <p> </p>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Giám đốc, nhân viên ngân hàng bắt tay tham ô hơn 400 tỷ đồng
Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) về tội tham ô tài sản.
Theo www.tienphong.vn
ĐBQH: Cân nhắc quy định về “bí mật đời sống riêng tư”
Ukraine trang bị giáp phản ứng nổ cho Leopard 1A5: Có cản bước được quân Nga?
Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán vũ khí “khủng”
Sân bay nào ở miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yinxing
Người tìm thấy máy bay YAK-130 sẽ được thưởng 10 triệu đồng
Quân đội Ukraine lộ vị trí, Nga nã tên lửa khiến 600 lính thương vong
Tại khu vực Kursk, chiến đấu lại chuyển sang mô hình chiến tranh trận địa, khiến cả Nga và Ukraine đều khó có thể vượt qua các phòng tuyến của đối phương.
Thái Nguyên: Cháy lớn tại Công ty Wiha Việt Nam
Sáng 8/11, tại Công ty Wiha Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Sông Công I, phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bất ngờ xảy ra cháy lớn.
Phê bình 29 bộ, cơ quan, 21 địa phương giải ngân đầu tư công thấp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 115 ngày 7/11 về việc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.
Hà Tĩnh: Công an phá đường dây buôn bán vũ khí “khủng”
Ngày 7/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ và triệu tập 45 nghi phạm có liên quan, thu giữ hơn 500 khẩu súng các loại, gần 40.000 viên đạn và 211 gam ma túy.
Xung đột Nga - Ukraine có kết thúc khi ông Trump trở lại Nhà Trắng?
Với chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Ukraine hiện phải đối mặt với một sự thay đổi chính sách gần như chắc chắn của Mỹ trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra.
Nga tiến công tổng lực, Ukraine thương vong 2.000 quân một ngày
Tình hình của Quân đội Ukraine tại hướng mặt trận nam Donetsk (tuyến phòng thủ Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar), miền đông Ukraine còn tồi tệ hơn tưởng tượng. Quân Ukraine thương vong hơn 1.500 quân mỗi ngày ở nam Donetsk, thiếu quân tiếp viện trầm trọng.
Bão Yinxing đã đi vào Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (08/11), bão Yinxing đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024.
4 hiện vật lịch sử vô giá thu hút du khách
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong đó 4 bảo vật quốc gia vô giá được lưu giữ tại đây thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.
Xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Thực tế quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị đặt ra nhiều yêu cầu, trong đó có yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật về quản lý phát triển đô thị.
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng ông Donald Trump đắc cử
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng ông Donald John Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
[INFOGRAPHIC] Phát ngôn ấn tượng của ông Donald Trump
Ông Donald Trump không chỉ nổi bật với phong cách lãnh đạo quyết liệt mà còn được biết đến qua những phát ngôn đầy sức mạnh, khơi dậy tinh thần và niềm tin của người dân Mỹ.