<div> <p>Cáo trạng vụ đại án BIDV cho thấy, Tập đoàn An Phú là của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà). Tùng nhờ Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn, Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” hơn 10 triệu USD - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/icdn-dantri-com-vn_bc-5-1603700601254.jpg" title="Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” hơn 10 triệu USD - 1" /> <figcaption>Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.</figcaption> </figure> <p>Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh Công ty SHH Viêng Chăn ngày 22/9/2015 với số vốn đầu tư ra nước ngoài là gần 300 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).</p> <p>Tuy nhiên, trước đó, ngày 13/5/2014, cá nhân Trần Anh Quang cùng Công ty Outhid Houng Heang (pháp nhân Lào) đã được Nhà nước Lào cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thành lập Công ty SHH Viêng Chăn với điều lệ đăng ký là 1 triệu USD, Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ.</p> <p>Theo báo cáo của Trần Anh Quang và ông Oudomsup Senmysouk, Tổng Giám đốc Cty Outhid Houng Heang, Tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD. Thực chất, trước đó, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietBank, sau đó dùng 10 triệu USD từ nguồn này để thông qua Cty Outhid Houng Heang góp vốn vào tài khoản của LaoVietBank tại Ngân hàng Trung ương Lào để góp 10% vốn điều lệ.</p> <p>Toàn bộ số tiền 10 triệu USD, ông Oudomsup Senmysouk xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng mượn danh nghĩa công ty của ông tham gia góp vốn vào Cty SHH Viêng Chăn để góp vốn vào LaoVietBank.</p> <p>Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức hơn 2,3 triệu USD LaoVietBank trả cho Cty SHH Viêng Chăn, Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân, không chuyển về nước theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.</p> <p>Như vậy, cơ quan tố tụng xác định, việc Tập đoàn An Phú xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là Cty SHH Viêng Chăn để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank là để hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang; hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietBank cho Cty SHH Viêng Chăn thông qua Cty Outhid Houng Heang.</p> <p>Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”. Tuy nhiên, do Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD có phải do phạm tội mà có và cách thức để Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như đã nêu ở trên nên chưa đủ căn cứ để xác định hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.</p> <p>Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền” để điều tra đối với Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh.</p> <p><strong>Câu kết với nhà thầu chiếm đoạt tiền BIDV giải ngân</strong></p> <p>Quá trình điều tra còn xác định, Đinh Văn Dũng trong thời gian làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Cty Bình Hà, đã thực hiện hành vi câu kết với 3 nhà thầu lập các hợp đồng xây lắp, hợp đồng kinh tế, hồ sơ thanh quyết toán theo đơn giá và khối lượng các hạng mục do Dũng đưa ra.</p> <p>Trên cơ sở đó, Dũng chỉ đạo Cty Bình Hà làm hồ sơ đề nghị BIDV chi nhánh Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản của các nhà thầu và các nhà thầu này có trách nhiệm hoàn lại cho Cty Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng theo yêu cầu của Dũng.</p> <p>Sau đó, Dũng dùng số tiền này góp vào Cty Bình Hà dưới danh nghĩa cá nhân Dũng và 2 cổ đông Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh nhằm chứng minh vốn đối ứng để đủ điều kiện cho Ngân hàng tiếp tục giải ngân.</p> <p>Tổng số tiền các nhà thầu đã chuyển lại cho Cty Bình Hà theo yêu cầu của Đinh Văn Dũng là 87,8 tỷ đồng. Đinh Văn Dũng sử dụng gần 77 tỷ đồng nộp tiền góp vốn cho 3 cổ đông, tiếp tục gian dối chứng minh vốn đối ứng để BIDV tiếp tục giải ngân theo tỷ lệ vốn góp.</p> <p>Ngày 26/3/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra còn xác định Đinh Văn Dũng có hành vi liên quan đến việc nhận tiền của 14 nhà thầu khác, trong đó 8/10 nhà thầu liên quan nhóm Cty Tân Đại Việt có trụ sở hoạt động tại tỉnh Hà Tĩnh, đã được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố điều tra trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Bình Hà và kết luận có hành vi chuyển lại 114 tỷ đồng cho 3 cổ đông của Cty Bình Hà.</p> <p>Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, chưa thể kết luận được hết các hành vi sai phạm; hành vi phạm tội của Đinh Văn Dũng do Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra có cùng tính chất, hành vi tương tự vụ án do Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố điều tra, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị can, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV và Cty Bình Hà.</p> <p>Ngày 13/3/2020, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự trên đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh để nhập vụ án và tiến hành điều tra thống nhất trong cùng vụ án.</p> <p> </p> </div>
Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” hơn 10 triệu USD
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc hợp thức hóa và che giấu hành vi “rửa” 10,4 triệu USD dưới danh nghĩa đầu tư ra nước ngoài của Trần Duy Tùng cùng đồng phạm.
Theo dantri.com.vn
Nguyên phó tổng BIDV: Bị cáo thấy dự án rủi ro nhưng ông Trần Bắc Hà đe dọa cách chức
Truy tố 12 bị can trong vụ án do ông Trần Bắc Hà chủ mưu
Bộ Công an thông tin nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà
Gia đình tổ chức tang lễ ông Trần Bắc Hà tại TP HCM
Trại bò nghìn tỷ liên quan ông Trần Bắc Hà giờ thành vườn chuối
Sởi, ho gà, thủy đậu tăng, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch dịp 30/4-1/5
Bé trai chào đời nặng 5,4kg bị hạ đường huyết, suy hô hấp
Bác sĩ chỉ những điều cần lưu ý khi du lịch dịp nghỉ lễ mùa nóng
Mưa đá gây thiệt hại hàng trăm hecta lúa ở Đắk Lắk
cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sắp khánh thành: Cần chú ý gì khi lưu thông?
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Theo công bố, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 phút ngày 22/4 tại Nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo nguyện vọng cá nhân.
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
Ngày 26/4, ông Hồ Sỹ Dũng - Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, trong quá trình cải tạo mương thoát nước trên địa bàn, đơn vị thi công bất ngờ phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ.
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Sở Y tế TP HCM kêu gọi người dân cảnh giác trước những thông tin quảng cáo trên các nền tảng xã hội. Các đối tượng xấu thường đăng tải thông tin sai lệch, vi phạm các quy định về khám chữa bệnh để lừa đảo, trục lợi người bệnh.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.