Đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu lập công ty 'ma'

Hồ sơ 14 công ty liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, biệt danh Phát “dầu”) vừa được các đơn vị quản lý thuế tại TP Hải Phòng chuyển tới cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, 13 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2018.

<div> <p><span>Như <em>Tiền Phong </em>đ&atilde; đưa tin, ng&agrave;y 8/9 C&ocirc;ng an TP Hải Ph&ograve;ng th&ocirc;ng tin về vụ &aacute;n &ldquo;Mua b&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p h&oacute;a đơn&rdquo;, do Ng&ocirc; Văn Ph&aacute;t (SN 1964, qu&ecirc; huyện Tiền Hải, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh) cầm đầu. Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt giam &ocirc;ng Ph&aacute;t từ đầu th&aacute;ng 9. Đến ng&agrave;y 8/9, C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố tổ chức kh&aacute;m x&eacute;t nơi đăng k&yacute; thường tr&uacute; tại số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng B&agrave;ng) v&agrave; nơi ở của &ocirc;ng Ph&aacute;t tại số 9 L&ecirc; Hồng Phong (quận Hải An) từ chiều đến đ&ecirc;m 8/9. Thời điểm bị bắt, &ocirc;ng Ph&aacute;t l&agrave; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP Xăng dầu Ph&aacute;t, trụ sở tại x&atilde; Nam Sơn (An Dương, Hải Ph&ograve;ng).</span></p> <p><span>Theo C&ocirc;ng an TP Hải Ph&ograve;ng, trước đ&oacute; C&ocirc;ng an huyện Thủy Nguy&ecirc;n ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n địa b&agrave;n xuất hiện nhiều c&ocirc;ng ty đăng k&yacute; k&ecirc; khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguy&ecirc;n c&oacute; dấu hiệu mua b&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p h&oacute;a đơn gi&aacute; trị gia tăng (GTGT). Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, x&aacute;c minh, C&ocirc;ng an huyện Thủy Nguy&ecirc;n đ&atilde; triệt ph&aacute; ổ nh&oacute;m lập nhiều c&ocirc;ng ty &ldquo;ma&rdquo; để mua b&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p h&oacute;a đơn GTGT với số lượng rất lớn do Ng&ocirc; Văn Ph&aacute;t cầm đầu.</span></p> <p><span>&nbsp;Ngo&agrave;i &ocirc;ng Ph&aacute;t, Cơ quan CSĐT - C&ocirc;ng an huyện Thủy Nguy&ecirc;n c&ograve;n khởi tố 6 bị can kh&aacute;c li&ecirc;n quan, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở quận Hồng B&agrave;ng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, qu&ecirc; Th&aacute;i B&igrave;nh, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP Xăng dầu Ph&aacute;t); Trần Thị Hằng (SN 1992, qu&ecirc; Th&aacute;i B&igrave;nh); Nguyễn Thị Th&uacute;y (SN 1978, tr&uacute; ở huyện Thủy Nguy&ecirc;n); Mai Thị Nh&agrave;i (SN 1994, qu&ecirc; Th&aacute;i B&igrave;nh); Lương Văn Giao (SN 1991, tr&uacute; tại huyện Thủy Nguy&ecirc;n).</span></p> <p><span><strong>Sở hữu l&acirc;u đ&agrave;i trăm tỷ</strong></span></p> <p><span>Theo t&igrave;m hiểu của ph&oacute;ng vi&ecirc;n, &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Ph&aacute;t được biết đến l&agrave; đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Ph&ograve;ng, chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Những năm gần đ&acirc;y, &ocirc;ng Ph&aacute;t nổi l&ecirc;n trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Quảng Ninh, Th&aacute;i B&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra, bị can n&agrave;y c&ograve;n được biết đến l&agrave; người sở hữu nhiều t&ograve;a l&acirc;u đ&agrave;i nguy nga, tr&aacute;ng lệ trị gi&aacute; l&ecirc;n tới h&agrave;ng trăm tỷ đồng tại TP Hải Ph&ograve;ng v&agrave; tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</span></p> <div> <div><span><img alt="Đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu lập công ty ma - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/10/15/cafefcdn-com_photo-1-15996974790442143548687.jpg" title="Đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu lập công ty ma - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Ch&acirc;n dung đại gia Ng&ocirc; Văn Ph&aacute;t</span></p> </div> </div> <p><span>Tại Hải Ph&ograve;ng, t&ograve;a l&acirc;u đ&agrave;i ở phố L&ecirc; Hồng Phong (quận Hải An) của &ocirc;ng Ph&aacute;t được thiết kế theo phong c&aacute;ch ch&acirc;u &Acirc;u trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n hai mặt tiền, rộng h&agrave;ng ng&agrave;n m&eacute;t vu&ocirc;ng. T&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y được x&acirc;y dựng trong nhiều năm, c&oacute; cổng ch&iacute;nh phụ d&aacute;t đồng. Khi kh&aacute;nh th&agrave;nh, &ocirc;ng Ph&aacute;t mở tiệc 3 ng&agrave;y liền khao bạn b&egrave;, người th&acirc;n v&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m.</span></p> <p><span>C&ocirc;ng an TP Hải Ph&ograve;ng th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, Cơ quan CSĐT - C&ocirc;ng an huyện Thủy Nguy&ecirc;n đang phối hợp với c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ C&ocirc;ng an TP Hải Ph&ograve;ng điều tra l&agrave;m r&otilde;, mở rộng vụ &aacute;n.</span></p> <p><span><strong>13 doanh nghiệp&nbsp;kh&ocirc;ng hoạt động&nbsp;</strong></span></p> <p><span>Ng&agrave;y 9/9, trao đổi với<em> Tiền Phong</em>, &ocirc;ng H&agrave; Văn Trường - Cục trưởng Cục thuế TP Hải Ph&ograve;ng cho biết, trong vụ &aacute;n li&ecirc;n quan tới đại gia Ng&ocirc; Văn Ph&aacute;t, đơn vị đ&atilde; cung cấp nhiều th&ocirc;ng tin như: Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp, hồ sơ đặt in v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh h&oacute;a đơn, hồ sơ khai thuế GTGT trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động v&agrave; giấy tờ li&ecirc;n quan của 14 doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Hải Ph&ograve;ng cho cơ quan điều tra.</span></p> <p><span>Trong số 14 doanh nghiệp, c&oacute; 13 doanh nghiệp kh&ocirc;ng hoạt động tại địa chỉ đăng k&yacute;, ngừng hoạt động, chưa ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục chấm dứt hiệu lực m&atilde; số thuế. Một doanh nghiệp đang hoạt động, nộp thuế đầy đủ l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Thương mại xăng dầu Ph&aacute;t.</span></p> <p><span>&nbsp;13 doanh nghiệp kh&ocirc;ng hoạt động gồm: C&ocirc;ng ty TNHH Quang Khải, C&ocirc;ng ty TNHH Dũng Phong tại huyện Thủy Nguy&ecirc;n; C&ocirc;ng ty CP kỹ thuật Minh Hảo, C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư v&agrave; Thương mại Đại H&ograve;a Ph&aacute;t c&ugrave;ng ở quận Hồng B&agrave;ng - An Dương. 9 c&ocirc;ng ty TNHH: Minh Hảo, TM&amp;PT 39, Tuấn Vinh, Vật tư Đại Lộc, Vật tư T&ugrave;ng Dương, PTXD v&agrave; TM 89, Đại Ho&agrave;ng L&acirc;m, Huy Cường v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại vật tư Đức Ph&uacute;c c&ugrave;ng thuộc Chi cục Thuế quận Ng&ocirc; Quyền v&agrave; quận Hải An quản l&yacute;.</span></p> <p>&nbsp;</p> <div> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Tại qu&ecirc; nh&agrave; ở huyện Tiền Hải (Th&aacute;i B&igrave;nh), &ocirc;ng Ph&aacute;t sở hữu một t&ograve;a l&acirc;u đ&agrave;i tr&aacute;ng lệ kh&aacute;c. T&ograve;a l&acirc;u đ&agrave;i n&agrave;y được thiết kế theo phong c&aacute;ch ch&acirc;u &Acirc;u, c&oacute; cổng đồng lớn. Thậm ch&iacute;, tr&ecirc;n n&oacute;c nh&agrave; được thiết kế phẳng c&oacute; thể đỗ được trực thăng. Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Ph&aacute;t được biết đến l&agrave; chủ doanh nghiệp thực hiện lập quy hoạch ph&acirc;n khu x&acirc;y dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đ&ocirc; thị du lịch sinh th&aacute;i Cồn Thủ v&agrave; Cồn V&agrave;nh tại huyện Tiền Hải.&nbsp;<span>Tr&aacute;i ngược với c&aacute;c l&acirc;u đ&agrave;i nguy nga, c&aacute;c c&ocirc;ng ty li&ecirc;n quan &quot;đại gia xăng dầu&quot; Ng&ocirc; Văn Ph&aacute;t chỉ b&aacute;o c&aacute;o l&atilde;i v&agrave;i chục triệu đồng, thậm ch&iacute; lỗ lớn</span></p> </blockquote> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo Tiền phong
back to top