<div> <p style="text-align: justify;">Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) - Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.</p> <p style="text-align: justify;">Dư luận đang rất quan tâm số tiền mà địa ốc Alibaba chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng đã đi đâu?</p> <p style="text-align: justify;">Ngay giai đoạn đầu điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong toả một số tài sản ngân hàng của công ty địa ốc Alibaba, của <span><span>Nguyễn Thái Luyện</span></span>, Nguyễn Thái Lĩnh. Về số tiền trong các tài khoản phong toả này, hiện cơ quan Công an chưa tiết lộ. Động thái này của Công an nhằm góp phần vào việc khắc phục hậu quả của vụ án.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/chan-dung-nguyen-thai-luyen-ceo-no-cua-dia-oc-alibaba.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai báo bước đầu về khoản tiền 2.500 tỷ đồng đã chiếm đoạt của khách hàng </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/ai-la-chu-muu-thuc-su-trong-vu-cong-ty-alibaba-lua-dao-2-500-ty-dong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc địa ốc Alibaba chỉ thực hiện theo chỉ đạo của anh trai Nguyễn Thái Luyện</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra thời điểm bắt giữ Luyện, Lĩnh cũng như khám xét trụ sở, văn phòng giao dịch của công ty Alibaba, trụ sở các công ty con, cơ quan Công an đã thu giữ lượng tang vật 'khủng'.</p> <p style="text-align: justify;">Theo thống kê, tang vật này bao gồm: 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành...</p> <p style="text-align: justify;">Nguồn thông tin từ cơ quan Công an tiết lộ, số tang vật tài sản thu giữ, số tiền trong các tài khoản ngân hàng là… không đáng kể so với số tiền 2.500 tỷ đồng mà Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu Alibaba đã chiếm đoạt của khách hàng. Vậy phần lớn số tiền đó đã đi đâu, được sử dụng như thế nào?</p> <p style="text-align: justify;"><span>Đường đi của nghìn tỷ chiếm đoạt</span></p> <p style="text-align: justify;">Nguồn thông tin cho hay, ngay khi bắt giữ anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, cơ quan Công an đã tập trung khai thác và 2 người này bước đầu khai báo về 'đường đi' số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.</p> <p style="text-align: justify;">Phần lớn tiền khách hàng đóng vào, Luyện chỉ đạo cho người thân, nhân viên thân tín dùng để mua đất nông nghiệp ở nhiều nơi và dùng chi trả lãi suất cho khách hàng. Bởi rất nhiều khách hàng hám lợi bị Alibaba đưa vào tròng kinh doanh bất động sản đa cấp.</p> <p style="text-align: justify;">Ban đầu, Alibaba mời chào khách hàng đầu tư mua đất với rất rẻ so với thị trường, mỗi lô có giá khoảng 300 - 400 triệu, tùy vị trí “dự án”. Tiếp đó, một trong các công ty con của Alibaba đứng ra ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/anh-em-ceo-dia-oc-alibaba-nguyen-thai-luyen-khai-ve-so-tien-2-500-ty-dong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Tiền khách hàng đóng vào, Luyện chỉ đạo đi thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành để lập dự án ma, tiếp tục đưa khách hàng khác vào tròng</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong đó thể hiện cụ thể số lô, diện tích ở “dự án” do Alibaba tự đặt. Trong hợp đồng này, công ty con của Alibaba yêu cầu khách hàng thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 là ngay sau ký hợp đồng (95% giá trị lô đất), đợt 2 thanh toán 5% giá trị lô đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với nhiều khách hàng trước đây, thời hạn công ty bàn giao đất là 12 tháng, còn gần đây chỉ còn 6 tháng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền, khách hàng sẽ ký tiếp “hợp đồng quyền chọn” với Alibaba. Trong hợp đồng này, Alibaba đưa ra 4 phương án để khách hàng lựa chọn.</p> <p style="text-align: justify;">Một là, Alibaba thuê lại đất của khách hàng với giá thuê 2%/tháng trên tổng giá trị nền đất, thời gian thuê là 12 tháng, chỉ áp dụng cho các trường hợp thanh toán 95% giá trị nền đất.</p> <p style="text-align: justify;">Hai là, Aliabba mua lại của khách hàng với chênh lệch 30% sau 12 tháng.</p> <p style="text-align: justify;">Ba là, Alibaba mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng.</p> <p style="text-align: justify;">Bốn là, thanh toán 50% và trả góp 3 triệu đồng/tháng, lãi suất 0% và Alibaba sẽ mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng, khi thanh toán đủ 95% giá trị nền đất.</p> <p style="text-align: justify;">Khách hàng sẽ nhận được lãi suất tương ứng với 1 trong các quyền chọn trên.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/anh-em-ceo-dia-oc-alibaba-nguyen-thai-luyen-khai-ve-so-tien-2-500-ty-dong-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Một loại hợp đồng mà khách hàng ký với địa ốc Alibaba</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Do đó, anh em Luyện - Lĩnh khai phần lớn tiền khách hàng đóng vào, sử dụng để mua đất nông nghiệp vẽ 'dự án ma' tiếp tục lừa đảo và trả lãi cho khách hàng tham gia vào sau. Ngoài ra, có những khoản trích từ tiền khách hàng, Luyện sử dụng để dùng cá nhân, mua ô tô các loại để sử dụng nhằm tạo ra thanh thế, uy tín cho tên tuổi cá nhân và bộ sậu trong 'tập đoàn' Alibaba.</p> <p style="text-align: justify;">CEO địa ốc Alibaba còn khai báo, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải… xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của “tập đoàn”, lập ra hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên để phục vụ cho việc kinh doanh, bán các dự án “ma”.</p> <p style="text-align: justify;">Hay như các khoản khác, điển hình là việc thưởng ô tô, các vật phẩm có giá trị cao để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia vào, đều được bộ sậu Alibaba sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt của khách hàng.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện có xuất phát điểm là công ty có vốn “ảo” 100 triệu đồng. Từ giữa năm 2016, Luyện đã dựng nên địa ốc Alibaba chuyên kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp...</p> <p style="text-align: justify;">Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền 2.500 tỷ đồng chiếm đoạt được của khách hàng, <span>địa ốc Alibaba</span> đã trót đầu tư mua các lô đất nông nghiệp để vẽ dự án “ma”, hiện chưa bán được. Ngoài ra Luyện còn dùng tiền này để trả lãi cho khách hàng, chi trả cho bộ máy vận hành Alibaba và hệ thống các công ty con.</p> <p style="text-align: justify;">Đáng nói, mới đây khi Bộ Công an phong toả tài khoản, Luyện và các lãnh đạo Alibaba vẫn triển khai các dự án ma, lỳ lợm, bất chấp pháp luật. Theo Luyện, mục đích là tiếp tục đưa khách hàng vào tròng, để có dòng tiền xoay vòng, chứ nếu không “đế chế” Alibaba sẽ sớm… sụp đổ.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Linh An - Phương Anh</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
- TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
- DONALD TRUMP LÀM TỔNG THỐNG MỸ
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ
Quá trình điều tra, anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh đã khai báo về khoản tiền 2.500 tỷ đồng lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.
Cty CP Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang vi phạm về khoáng sản, môi trường
Do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường, Công ty Cổ phần Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 635 triệu đồng.
Bị phạt hơn 400 triệu đồng, Công ty Cổ phần Trung Đông vi phạm thế nào?
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 410 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Trung Đông (Cụm công nghiệp Tam Phước 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa) do có hành vi vi phạm liên quan đến môi trường.
Mắc bệnh gì không cần chuyển tuyến vẫn hưởng BHYT 100%?
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần xin giấy chuyển viện.
Hô biến đất rừng Đồi 76 thành “biệt thự” trái phép ở Quốc Oai-Hà Nội
Diện tích lớn đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, thậm chí đất công do chính quyền quản lý tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã bị người dân “xẻ thịt”, xây dựng nhà ở, homestay trái phép.
Huế: Công ty Hào Hưng bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì gây ô nhiễm
Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Huế trong quá trình quản lý, vận hành Bến số 3 - Cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) có hành vi vi phạm về môi trường.
Cấp đổi lại giấy phép lái xe từ 1/1/2025
Giấy phép lái xe trước năm 2025 vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên đó mà không phải thi lại. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/1/2025 tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe.
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam bị phạt 790 triệu... vi phạm gì?
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 790 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam do những hành vi vi phạm về môi trường.
Vì sao Công ty bao bì Yuzhan bị xử phạt hàng trăm triệu đồng?
Không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam ( KCN Quế Võ mở rộng) bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 395 triệu đồng.
Công ty hải sản Biển Đông - Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu xả photpho vượt chuẩn
Xả nước thải có chứa tổng photpho vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông - Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu bị xử phạt 265 triệu đồng.
Đối tượng sắp được tăng lương hưu
Từ ngày 1/7/2025 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.