<div> <p style="text-align: justify;">Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) - Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.</p> <p style="text-align: justify;">Dư luận đang rất quan tâm số tiền mà địa ốc Alibaba chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng đã đi đâu?</p> <p style="text-align: justify;">Ngay giai đoạn đầu điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong toả một số tài sản ngân hàng của công ty địa ốc Alibaba, của <span><span>Nguyễn Thái Luyện</span></span>, Nguyễn Thái Lĩnh. Về số tiền trong các tài khoản phong toả này, hiện cơ quan Công an chưa tiết lộ. Động thái này của Công an nhằm góp phần vào việc khắc phục hậu quả của vụ án.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/chan-dung-nguyen-thai-luyen-ceo-no-cua-dia-oc-alibaba.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai báo bước đầu về khoản tiền 2.500 tỷ đồng đã chiếm đoạt của khách hàng </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/ai-la-chu-muu-thuc-su-trong-vu-cong-ty-alibaba-lua-dao-2-500-ty-dong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc địa ốc Alibaba chỉ thực hiện theo chỉ đạo của anh trai Nguyễn Thái Luyện</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra thời điểm bắt giữ Luyện, Lĩnh cũng như khám xét trụ sở, văn phòng giao dịch của công ty Alibaba, trụ sở các công ty con, cơ quan Công an đã thu giữ lượng tang vật 'khủng'.</p> <p style="text-align: justify;">Theo thống kê, tang vật này bao gồm: 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành...</p> <p style="text-align: justify;">Nguồn thông tin từ cơ quan Công an tiết lộ, số tang vật tài sản thu giữ, số tiền trong các tài khoản ngân hàng là… không đáng kể so với số tiền 2.500 tỷ đồng mà Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu Alibaba đã chiếm đoạt của khách hàng. Vậy phần lớn số tiền đó đã đi đâu, được sử dụng như thế nào?</p> <p style="text-align: justify;"><span>Đường đi của nghìn tỷ chiếm đoạt</span></p> <p style="text-align: justify;">Nguồn thông tin cho hay, ngay khi bắt giữ anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, cơ quan Công an đã tập trung khai thác và 2 người này bước đầu khai báo về 'đường đi' số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.</p> <p style="text-align: justify;">Phần lớn tiền khách hàng đóng vào, Luyện chỉ đạo cho người thân, nhân viên thân tín dùng để mua đất nông nghiệp ở nhiều nơi và dùng chi trả lãi suất cho khách hàng. Bởi rất nhiều khách hàng hám lợi bị Alibaba đưa vào tròng kinh doanh bất động sản đa cấp.</p> <p style="text-align: justify;">Ban đầu, Alibaba mời chào khách hàng đầu tư mua đất với rất rẻ so với thị trường, mỗi lô có giá khoảng 300 - 400 triệu, tùy vị trí “dự án”. Tiếp đó, một trong các công ty con của Alibaba đứng ra ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/anh-em-ceo-dia-oc-alibaba-nguyen-thai-luyen-khai-ve-so-tien-2-500-ty-dong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Tiền khách hàng đóng vào, Luyện chỉ đạo đi thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành để lập dự án ma, tiếp tục đưa khách hàng khác vào tròng</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong đó thể hiện cụ thể số lô, diện tích ở “dự án” do Alibaba tự đặt. Trong hợp đồng này, công ty con của Alibaba yêu cầu khách hàng thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 là ngay sau ký hợp đồng (95% giá trị lô đất), đợt 2 thanh toán 5% giá trị lô đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với nhiều khách hàng trước đây, thời hạn công ty bàn giao đất là 12 tháng, còn gần đây chỉ còn 6 tháng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền, khách hàng sẽ ký tiếp “hợp đồng quyền chọn” với Alibaba. Trong hợp đồng này, Alibaba đưa ra 4 phương án để khách hàng lựa chọn.</p> <p style="text-align: justify;">Một là, Alibaba thuê lại đất của khách hàng với giá thuê 2%/tháng trên tổng giá trị nền đất, thời gian thuê là 12 tháng, chỉ áp dụng cho các trường hợp thanh toán 95% giá trị nền đất.</p> <p style="text-align: justify;">Hai là, Aliabba mua lại của khách hàng với chênh lệch 30% sau 12 tháng.</p> <p style="text-align: justify;">Ba là, Alibaba mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng.</p> <p style="text-align: justify;">Bốn là, thanh toán 50% và trả góp 3 triệu đồng/tháng, lãi suất 0% và Alibaba sẽ mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng, khi thanh toán đủ 95% giá trị nền đất.</p> <p style="text-align: justify;">Khách hàng sẽ nhận được lãi suất tương ứng với 1 trong các quyền chọn trên.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/anh-em-ceo-dia-oc-alibaba-nguyen-thai-luyen-khai-ve-so-tien-2-500-ty-dong-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Một loại hợp đồng mà khách hàng ký với địa ốc Alibaba</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Do đó, anh em Luyện - Lĩnh khai phần lớn tiền khách hàng đóng vào, sử dụng để mua đất nông nghiệp vẽ 'dự án ma' tiếp tục lừa đảo và trả lãi cho khách hàng tham gia vào sau. Ngoài ra, có những khoản trích từ tiền khách hàng, Luyện sử dụng để dùng cá nhân, mua ô tô các loại để sử dụng nhằm tạo ra thanh thế, uy tín cho tên tuổi cá nhân và bộ sậu trong 'tập đoàn' Alibaba.</p> <p style="text-align: justify;">CEO địa ốc Alibaba còn khai báo, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải… xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của “tập đoàn”, lập ra hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên để phục vụ cho việc kinh doanh, bán các dự án “ma”.</p> <p style="text-align: justify;">Hay như các khoản khác, điển hình là việc thưởng ô tô, các vật phẩm có giá trị cao để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia vào, đều được bộ sậu Alibaba sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt của khách hàng.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện có xuất phát điểm là công ty có vốn “ảo” 100 triệu đồng. Từ giữa năm 2016, Luyện đã dựng nên địa ốc Alibaba chuyên kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp...</p> <p style="text-align: justify;">Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền 2.500 tỷ đồng chiếm đoạt được của khách hàng, <span>địa ốc Alibaba</span> đã trót đầu tư mua các lô đất nông nghiệp để vẽ dự án “ma”, hiện chưa bán được. Ngoài ra Luyện còn dùng tiền này để trả lãi cho khách hàng, chi trả cho bộ máy vận hành Alibaba và hệ thống các công ty con.</p> <p style="text-align: justify;">Đáng nói, mới đây khi Bộ Công an phong toả tài khoản, Luyện và các lãnh đạo Alibaba vẫn triển khai các dự án ma, lỳ lợm, bất chấp pháp luật. Theo Luyện, mục đích là tiếp tục đưa khách hàng vào tròng, để có dòng tiền xoay vòng, chứ nếu không “đế chế” Alibaba sẽ sớm… sụp đổ.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Linh An - Phương Anh</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ
Quá trình điều tra, anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh đã khai báo về khoản tiền 2.500 tỷ đồng lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
Công ty Tuấn Thiện bị đình chỉ khai thác khoáng sản
Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép khai thác khoáng sản vì để xảy ra hàng loạt vi phạm.
“Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu
Hàng trăm mét hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh.
Công ty TNHH Tân Hưng hút cát trái phép tại biển Cửa Lò
Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép .
Xả thải trái phép, Công ty Dệt may Đại Hoa bị phạt 350 triệu đồng
Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.
Di dời trạm BTS Mobifone xây trái phép tại Hạ Long
Chính quyền TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã di dời trạm BTS QHN-HLG-VIET- HUNG-7 tại thửa đất số 2, thuộc Tổ 4, Khu 7, phường Việt Hưng, sau thời gian dài "chây ì".
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Trống Đồng Thăng Long bị phạt 144 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long có địa chỉ tại số 678 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Very Vina bị phạt 225 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina có địa chỉ tại Khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Vi phạm môi trường, Cty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát bị phạt 408 triệu đồng
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát 408 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Đề nghị xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.