<div> <p><strong>Bố chủ mưu</strong></p> <p>Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.</p> <p>Trong số các bị can bị truy tố có 5 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ của BIDV, gồm: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng - đều nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa - nguyên giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh; Ngô Duy Chính và Nguyễn Xuân Giáp - nguyên giám đốc và phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành.</p> <p>Theo cáo trạng, từ năm 2011-2016, ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch BIDV đã chỉ đạo cấp dưới cùng hai chi nhánh Hà Tĩnh, Hà Thành cho Công ty Bình Hà - công ty “sân sau” của ông Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền hơn 1.672 tỷ đồng.</p> <p>Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.</p> <p>Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị can là cán bộ dưới quyền của ông Hà tại BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn điều kiện ưu đãi về vốn tự có và tài sản đảm bảo đảm.</p> <p>Sau khi được giải ngân, Công ty Bình Hà đã sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò... Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.</p> <p>Tương tự, khi thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng mặc dù biết rõ công ty đang gặp khó khăn nhưng các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng.</p> <p>Do không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay dẫn đến Công ty Trung Dũng còn dư nợ trên 600 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.</p> <p>Vẫn theo cáo trạng, trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.</p> <p>Còn các bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ BIDV có sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp tín dụng Công ty Bình Hà và Trung Dũng có vai trò đồng phạm với ông Trần Bắc Hà. Bởi những người này chỉ là người làm công ăn lương, chịu sự chi phối và áp lực từ cá nhân ông Hà chứ không có quyền quyết định.</p> <p>Tuy nhiên, do ông Trần Bắc Hà đã chết trong trại giam vì bệnh tật nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hà.</p> <p><strong>Con bỏ trốn vì dính dáng</strong></p> <p>Liên quan đến vụ án, trước đó CQĐT cũng đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế đối với Trần Duy Tùng – con trai ông Trần Bắc Hà về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017.</p> <div><img alt="Truy tố 12 bị can trong vụ án do ông Trần Bắc Hà chủ mưu - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/20/image2-tienphong-vn_con_trai_tran_bac_ha_bi_khoi_to_obud_aakf_ygkn.jpg" /><span>Con trai ông Trần Bắc Hà đang bị truy nã</span></div> <p>Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn An Phú. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào Cty Bình Hà trong vụ án nêu trên song Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều, đứng danh nghĩa Chủ tịch Cty Bình Hà, nhờ Thái Thành Vinh (đã bỏ trốn) và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Cty Bích Hà, giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh.</p> <p>Lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Cty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt, gây thiệt hại cho BIDV 149 tỷ đồng.</p> <p>Do Cty CP Tập đoàn An Phú đã đứng ra nhận nợ 129 tỷ đồng để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên thiệt hại chỉ còn 26 tỷ đồng.</p> <p> </p> </div>
Truy tố 12 bị can trong vụ án do ông Trần Bắc Hà chủ mưu
Từ năm 2011-2016, ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV đã chỉ đạo cấp dưới cùng hai chi nhánh Hà Tĩnh, Hà Thành cho Công ty Bình Hà – công ty “sân sau” của ông Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền hơn 1.672 tỷ đồng.
Theo www.tienphong.vn
Bộ Công an thông tin nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà
Trại bò nghìn tỷ liên quan ông Trần Bắc Hà giờ thành vườn chuối
Gia đình tổ chức tang lễ ông Trần Bắc Hà tại TP HCM
Những dấu hỏi 'đại án ngàn tỉ' khi bị can Trần Bắc Hà qua đời
Ông Trần Bắc Hà và những tin đồn chao đảo thị trường chứng khoán
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.
Hạ thân nhiệt chỉ huy hồi sinh người bệnh ngừng tim
Hồi sinh người bệnh sau ngừng tim bằng các kỹ thuật cao: hạ thân nhiệt chỉ huy, đặt catheter đường hầm có cuff,…là một giải pháp lọc máu cho người bệnh.