<div> <p style="text-align: justify;"><em>Luật sư Hoàng Ngọc Biên (nguyên điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng) có những phân tích, nhận định liên quan tới thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG gửi tới Zing.vn. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.</em></p> <p style="text-align: justify;">Trong thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG, ông Nguyễn Bắc Son khai sau khi nhận hối lộ <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr>, ông đã đưa cho con gái nhưng không có tài liệu chứng minh. Tuy nhiên, con gái ông Son khi được lấy lời khai và đối chất không thừa nhận.</p> <p style="text-align: justify;">Phong tỏa tài khoản tiền gửi tiết kiệm của ông Son tại Vietcombank, cơ quan công an xác định tổng số dư chỉ có gần 600 triệu đồng. Vậy khoản tiền <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr> đang ở đâu và làm thế nào thu hồi số tài sản này? </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Phai lam ro nguon goc tai san cua con gai ong Nguyen Bac Son hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/07/son_zing(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận được hối lộ <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr>. Ảnh: <em>Hoàng Hà.</em></td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="text-align: justify;">Làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Son</h3> <p style="text-align: justify;">Tội phạm đưa và nhận hối lộ ít khi sử dụng tài khoản để chuyển hoặc cất giữ tiền. Nếu có sử dụng tài khoản thì họ thường nhờ người khác đứng tên hộ. Đây là thủ đoạn mới rất tinh vi của tội phạm tham nhũng và rửa tiền.</p> <p style="text-align: justify;">Trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, ông Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG) đến nhà riêng để đưa cho ông Son <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr>. Ông Son khai sau đó đã đưa cho con gái nhưng đó mới chỉ là lời khai một phía của bị can, không có tài liệu chứng minh việc này.</p> <p style="text-align: justify;">Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Chỉ khi nào áp dụng hết các nghiệp vụ điều tra mà không đạt kết quả thì mới loại trừ việc ông Son tẩu tán tài sản thông qua người thân.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">Vì vậy, cơ quan điều tra bắt buộc phải chứng minh, làm rõ nguồn tiền, nguồn tài sản ông Nguyễn Bắc Son và con gái ông này. Chỉ khi nào chứng minh, làm rõ nguồn gốc những tài sản đó không liên quan <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr> mà ông Son đã nhận thì mới là tài sản ngoại phạm trong vụ án.</p> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, khi tiến hành các hoạt động điều tra cần áp dụng đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ (chiến thuật điều tra) để mở rộng các hoạt động điều tra xác minh. Chỉ khi nào đã áp dụng hết các nghiệp vụ điều tra mà không đạt được kết quả theo những giả thuyết đã đặt ra thì khi đó mới loại trừ việc ông Son tẩu tán tài sản thông qua người thân.</p> <p style="text-align: justify;">Gần 600 triệu đồng trong tài khoản bị phong tỏa sẽ được chứng minh bằng sổ phụ hoặc phiếu sao kê từ tài khoản ngân hàng. Số tiền này quá nhỏ so với <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr> đã nhận hối lộ.</p> <p style="text-align: justify;">Còn số tiền <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr> ông Son đã tẩu tán, chuyển hóa sang mua bất động sản, đầu tư vào doanh nghiệp hay gửi ở ngân hàng... vẫn là câu hỏi lớn đặt lên vai của các cơ quan tiến hành tố tụng.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Phai lam ro nguon goc tai san cua con gai ong Nguyen Bac Son hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/07/nha_ong_son_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;">Nhà đất của vợ chồng ông Son ở phố Lý Nam Đế. Người dân cho biết nhà ở khu vực này có giá bán 160-200 triệu đồng/m2. Ảnh: <em>Hồng Quang.</em></td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="text-align: justify;">Vì sao ông <span>Trương Minh Tuấn</span> chỉ được hối lộ bằng 1/10 Lê Nam Trà?</h3> <p style="text-align: justify;">Thực chất, đây là phi vụ làm ăn bằng thủ đoạn rút tiền vốn của Nhà nước thông qua hợp đồng kinh tế. Sự chênh lệch bắt nguồn từ động cơ, mục đích của bị can Phạm Nhật Vũ khi đánh giá vai trò, vị trí và tầm quan trọng của từng người khi quyết định cho MobiFone mua cổ phần của AVG.</p> <p style="text-align: justify;">Ông Nguyễn Bắc Son được Phạm Nhật Vũ đưa cho <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr> vì ông Son là người đứng đầu Bộ TT&TT thời điểm đó. Ông Son có vai trò quyết định cao nhất (đồng ý hay không đồng ý) cho ông Lê Nam Trà thực hiện mua 95% cổ phần AVG.</p> <p style="text-align: justify;">Ông Trương Minh Tuấn chỉ được nhận <abbr class="rate-usd">200.000 USD</abbr> do ông Tuấn ở vai trò thứ trưởng, là người giúp việc cho bộ trưởng, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên.</p> <p style="text-align: justify;">Còn ông Lê Nam Trà là Chủ tịch MobiFone, là người đại diện theo pháp luật của bên mua. Ông Trà là người trực tiếp ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của AVG với giá gần <abbr class="rate-vnd">8.900 tỷ đồng</abbr> từ ngân sách Nhà nước.</p> <p style="text-align: justify;">Việc này vẫn phải được sự đồng ý của ông Nguyễn Bắc Son nên ông Trà nhận được khoản hối lộ thấp hơn bộ trưởng (<abbr class="rate-usd">2,5 triệu USD</abbr>) nhưng cao hơn ông Trương Minh Tuấn.</p> <h3 style="text-align: justify;">Cần làm rõ còn ai liên quan</h3> <p style="text-align: justify;">Kết luận điều tra xác định trong vụ án này, các bị can đã gây thất thoát khoản tiền lên tới <abbr class="rate-vnd">6.500 tỷ đồng</abbr>. Đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do các hành vi của những người có chức vụ gây ra.</p> <p style="text-align: justify;">Để có kết luận chính xác về hậu quả do các bị can đã gây ra cho Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng cần ra quyết định trưng cầu cơ quan kiểm toán độc lập để kiểm toán toàn bộ dự án.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Phai lam ro nguon goc tai san cua con gai ong Nguyen Bac Son hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/07/ls_bien.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Luật sư Hoàng Ngọc Biên, nguyên điều tra viên cao cấp của Bộ Quốc phòng. Ảnh: <em>D.H.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hợp đồng nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của AVG được thỏa thuận với giá gần <abbr class="rate-vnd">8.900 tỷ đồng</abbr>. Sau đó, MobiFone đã thanh toán cho AVG hơn <abbr class="rate-vnd">8.400 tỷ đồng</abbr> (tương đương 95% giá trị hợp đồng), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn <abbr class="rate-vnd">6.500 tỷ đồng</abbr>. Từ đó, có thể suy ra giá trị thực của dự án này chỉ khoảng hơn 2.000 tỷ.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, cảnh sát xác định Phạm Nhật Vũ chi <abbr class="rate-usd">6,2 triệu USD</abbr> (tương đương hơn <abbr class="rate-vnd">140 tỷ đồng</abbr>) để hối lộ 4 cựu quan chức Bộ TT&TT và MobiFone. Nhưng đây chỉ là số tiền rất nhỏ của 6.500 tỷ được "thổi giá" so với giá trị thực của AVG. Liệu còn sự ăn chia nào khác ở đây mà người liên quan chưa thừa nhận?</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Cơ quan điều tra vẫn phải xây dựng các giả thuyết để làm rõ hết những "góc khuất" còn lại của vụ án.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">Bản chất của tội phạm đưa và nhận hối lộ chỉ thừa nhận những khoản tiền hoặc tài sản đã rõ, đã được xác minh. Còn những khoản tiền, tài sản "chưa bị lộ" thì không bao giờ tự giác trả lại cho Nhà nước.</p> <p style="text-align: justify;">Tội phạm về tham nhũng và chức vụ thông thường chỉ tập trung ở một nhóm lợi ích nhất định, thường thấy ở người có chức vụ cao, người đại diện vốn. Tâm lý chung của loại tội phạm này là hay che giấu hành vi phạm tội, không cho các cổ đông hoặc người khác biết nhằm tránh phải chia sẻ lợi ích.</p> <p style="text-align: justify;">Để giải quyết triệt để vụ án, cơ quan điều tra vẫn phải xây dựng các giả thuyết để làm rõ hết những "góc khuất" còn lại của vụ án. Sau đó, cơ quan điều tra tiến hành xác minh để chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết đó.</p> <p style="text-align: justify;">Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số tiền thất thoát rất lớn trong khi nhiều bị can từng giữ các chức vụ cao. Có thể ông Phạm Nhật Vũ và các bị can vẫn còn lời khai hoặc mới chỉ khai ở một mức độ nào đó.</p> <p style="text-align: justify;">Do vậy, cơ quan điều tra lúc này cần sử dụng thêm các biện pháp nghiệp vụ, vận dụng tư duy của cán bộ điều tra để xác minh, làm rõ thêm có còn ai liên quan, nhận tiền hối lộ hoặc hưởng lợi từ thương vụ chuyển nhượng này.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Phải làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son
Tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son có liên quan 3 triệu USD, vì sao hối lộ có sự chênh lệch và còn ai liên quan vụ án... là câu hỏi được nguyên điều tra viên cao cấp đặt ra.
Kursk rực lửa, lữ đoàn số 22 của Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu
Quân Ukraine tại mặt trận Kursk đang nỗ lực thực hiện nhằm thoát ra khỏi vòng vây ở quận Sudzhansky của vùng Kursk; Lữ đoàn số 22 của Ukraine tại Kursk bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Đêm 4/11: Hà Nội bắt đầu mưa, trời chuyển lạnh
Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, tối và đêm nay (4/11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội.
Nhóm đối tượng đâm tử vong cô gái dừng đèn đỏ sẽ bị xử lý sao?
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội làm 1 cô gái trẻ tử vong, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 10 đối tượng để điều tra, làm rõ.
Tên lửa tàng hình Rampage của Israel đáng sợ như thế nào?
Hình ảnh tiêm kích F-16I của không quân Israel mang theo 4 tên lửa tàng hình Rampage đã gây sự chú ý lớn, tên lửa Rampage được hình thành như một vũ khí tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược.
ĐBQH: Cần nghiêm trị hành vi phá hoại môi trường dù là nhỏ nhất
"Cần nghiêm trị những hành vi phá hoại môi trường cho dù là nhỏ nhất, như trồng cây mà vẫn còn nguyên bọc bầu hay cây còn có khả năng cứu chặt đi để xin ngân sách trồng mới”, ĐB Nguyễn Lân Hiếu nêu ý kiến.
ĐBQH: Gỡ vướng thể chế, “điều trị” bệnh sợ trách nhiệm để bứt phá
Đại biểu cho rằng, một trong những lý do dẫn tới giải ngân đầu tư công chậm là do thể chế, vì vậy cần gỡ vướng để bứt phá. Cùng với đó, phải “điều trị” tới nơi tới chốn bệnh sợ trách nhiệm.
Xe máy va chạm ô tô lúc rạng sáng, cô gái tử vong tại chỗ
Ngày 4/11, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người thương vong tại khu vực ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu.
Nga tiến công mạnh mẽ, phòng tuyến Donbas đang dần sụp đổ
Kiev đang đứng trước tình thế rất khó khăn khi Nga đang tấn công cực kỳ mạnh mẽ vào miền đông Ukraine, đặc biệt là Donbass.
Vì sao UAV “rồng lửa” của Ukraine đột ngột biến mất khỏi chiến trường?
Từ những ngày đầu sử dụng trên chiến trường, UAV "rồng lửa” mang lại rất nhiều thử thách cho Quân đội Nga, nhưng sau đó nó bộc lộ một số yếu điểm “chí mạng” khiến Ukraine không còn áp dụng nhiều chiến thuật này.
Vụ xóa dòng chữ “Sơn Hải bảo hành 10 năm”: Giải pháp nào cân bằng?
Mới đây, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hả i (Tập đoàn Sơn Hải), đơn vị thi công dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã gây chú ý khi phản ánh về dòng chữ "Đoạn đường Sơn Hải bảo hành 10 năm" bị xoá trên cao tốc.
Hà Nội: Bắt nhóm “quái xế” tông cô gái tử vong phố Trần Hưng Đạo
Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ 9 đối tượng, trong đó có 2 nghi can trong vụ việc đoàn "quái xế" tông tử vong cô gái 27 tuổi ở ngã tư Trần Hưng Đạo-Bà Triệu.