<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4120401"><span>Ông Trần Phương Bình bị điều tra sai phạm hơn 1.500 tỷ đồng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ong-tran-phuong-binh-bi-dieu-tra-sai-pham-hon-1-500-ty-dong-4120401.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4119432"><span>Ông Trần Phương Bình hầu tòa</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ong-tran-phuong-binh-hau-toa-4119432.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4042930"><span>Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc gây thiệt hại 9.640 tỷ đồng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ong-tran-phuong-binh-bi-cao-buoc-gay-thiet-hai-9-640-ty-dong-4042930.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>Chiều 25/6 - ngày thứ ba ông Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm bị xét xử về hành vi gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng cho DongABank. Tòa hỏi ông Bình và người liên quan về việc nhận thế chấp trái pháp luật một số dự án tại khu <span>đất "vàng" trung tâm Sài Gòn</span>.</p> <p>Ông Bình cho biết, năm 2007 được ông Lê Trọng Nhi - chuyên gia tài chính Việt kiều Mỹ giới thiệu gặp Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C). Biết ông Kkánh cần tiền đầu tư dự án Sài Gòn M&C (<span>Sài Gòn One Tower</span>, 34 Tôn Đức Thắng), ông Bình đánh giá DAB có thể thuê hoặc mua một phần để làm trụ sở, thuận tiện cho việc giao dịch kinh doanh, nên đồng ý tài trợ tiền. Tổng giám đốc DAB cũng đề nghị cho ngân hàng và cá nhân mình mua cổ phần Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C (công ty con, thực hiện dự án cao ốc).</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/tran-phuong-binh-5-3596-1593080851.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=sCMPcsszQ5guRMdLBJsYTw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="879" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tran-phuong-binh-5-3596-1593080851.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/tran-phuong-binh-5-3596-1593080851.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_ooNcmAuulyrQtDVwaBjQg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/tran-phuong-binh-5-3596-1593080851.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=dX3nQmZoHugOiSQgCIDMpw 2x" /><img alt="Ông Trần Phương Bình tại tòa ngày 25/6. Ảnh: Quỳnh Trần. " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_tran-phuong-binh-5-3596-1593080851.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Ông Trần Phương Bình tại tòa ngày 25/6. Ảnh: <em>Quỳnh Trần. </em></p> </figcaption> <p>DAB sau đó tài trợ vốn bằng hình thức cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C vay 679 tỷ đồng dài hạn. Đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay, một phần của dự án. Đồng thời, ông Bình cho một số cá nhân là nhân viên của Khánh đứng tên vay vốn để hợp tác đầu tư với Công ty CP M&C (công ty mẹ) thực hiện dự án với mục đích có thêm cơ hội mua sản phẩm khi cao ốc hoàn thiện. Việc này dẫn tới dư nợ của nhóm khách hàng M&C (gồm nhiều cá nhân và pháp nhân) tại DAB ngày càng lớn.</p> <p>Ông Bình bị "sa lầy" vào các khoản nợ tại dự án này trong khi các công ty của Khánh không có khả năng trả nợ. Để che giấu tình trạng nợ quá hạn quá cao, ông Bình yêu cầu Khánh tiếp tục vay để đảo nợ cho các khoản đến hạn.</p> <p>Thời điểm này (năm 2011), ông Bình biết Công ty CP M&C còn ký hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Ba Son để đầu tư làm dự án Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1). Tuy dự án mới được UBND TP HCM chấp thuận về chủ trương, nhưng ông Bình sau đó chỉ đạo các chi nhánh nhận tài sản hình thành trong tương lai là dự án khu Trung tâm phức hợp bao gồm tháp căn hộ phức hợp 38 tầng, vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, để làm tài sản đảm bảo.</p> <p>Tổng cộng, ông Bình đã chỉ đạo DAB cho 4 công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 5 khoản với hơn 1.675 tỷ đồng.</p> <p>"Bị cáo rất mừng khi Công ty M&C của Khánh làm việc được với Công ty TNHH Một thành viên Ba Son. Bởi đây là khu đất "vàng", nếu thực hiện được dự án thì có khả năng thu hồi nợ. Tuy nhiên, khi xem thỏa thuận giữa hai bên thì thấy Công ty M&C phải đóng 500 tỷ đồng cọc trong khi Khánh không có khả năng tài chính", ông Bình nói và cho biết sau đó đã cho Khánh vay 250 tỷ đồng và đề nghị ông này kiếm thêm nguồn tài chính khác.</p> <p>Tòa hỏi: "Tại sao các công ty của ông Khánh đang nợ DAB chưa trả được nhưng bị cáo vẫn tiếp tục cho vay?". Ông Bình trả lời: "Bị cáo biết khả năng tài chính của ông Khánh cũng hạn chế, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và sống bằng nhiều nguồn tài chính khác nhau nhưng đã đâm lao thì phải theo lao".</p> <p>Cuối cùng, ông Bình phải dùng pháp nhân công ty và cá nhân em vợ đứng ra vay DAB 250 tỷ đồng thay cho Khánh để đặt cọc cho Công ty TNHH Một thành viên Ba Son. Do Khánh không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận hợp tác, Công ty Ba Son sau đó thanh lý hợp đồng. Việc này khiến hợp đồng hợp tác giữa Công ty CP M&C và DAB chỉ là lập khống để hợp thức hóa hồ sơ vay. </p> <p>Đến hạn, Công ty M&C không trả được tiền, ông Bình tiếp tục chỉ đạo nhân viên làm thủ tục vay khống cho công ty này 270 tỷ đồng để đảo nợ. </p> <p>Chủ tọa cho biết, để thực hiện được dự án này Công ty M&C còn có nghĩa vụ đóng tiền quyền sử dụng đất lên tới 10.000 tỷ đồng. Ông Bình phải biết được dự án Ba Son là không có khả thi.</p> <p>"Bị cáo không nhìn tới", ông Bình nói và thừa nhận tất cả quan hệ tín dụng với nhóm khách hàng M&C của Phùng Ngọc Khánh đều trái pháp luật. Hiện, các khoản vay của nhóm này còn dư nợ 3.949 tỷ đồng.</p> <p>Ông Bình cũng thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm liên quan việc cho các nhóm khách hàng khác vay, gây tổng thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng.</p> <p>Ông Bình và 11 đồng phạm bị truy tố về các tội <em>Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. </em>Ông đang mang án tù <span>chung thân</span> về hành vi cùng <span>Phan Văn Anh Vũ</span> (tức Vũ "Nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.600 tỷ đồng ở giai đoạn một vụ án.</p> <div> <p>Cáo trạng thể hiện, cơ quan điều tra nhận định 250 tỷ đồng DAB cho Công ty M&C vay để chuyển cho Công ty Ba Son là khoản đầu tư trái pháp luật, là vật chứng vụ án, nên yêu cầu Công ty Ba Son nộp lại để thu hồi nợ cho DAB. Tuy nhiên, Công ty Ba Son hiện chưa thực hiện.</p> </div> <p> </p> <p> </p>
Ông Trần Phương Bình: 'Tôi đâm lao, phải theo lao'
Thừa nhận biết đối tác đang dư nợ tại DAB nhưng vẫn cho vay tiếp, ông Trần Phương Bình nói vì "đâm lao nên phải theo lao" nhằm che giấu nợ xấu.
Theo vnexpress.net
Ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp chung tay thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
JPMorgan: Nhiều ngân hàng Việt có thể áp dụng ngân hàng số thuần túy trong 12 - 18 tháng tới
Giám đốc ngân hàng thoát chết thần kỳ vụ rơi máy bay chở 99 người
Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, loay hoay 10 năm chưa xong
Ngân hàng ứng xử thế nào với lợi nhuận 2020?
Bé trai chào đời nặng 5,4kg bị hạ đường huyết, suy hô hấp
Bác sĩ chỉ những điều cần lưu ý khi du lịch dịp nghỉ lễ mùa nóng
Mưa đá gây thiệt hại hàng trăm hecta lúa ở Đắk Lắk
cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sắp khánh thành: Cần chú ý gì khi lưu thông?
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo nguyện vọng cá nhân.
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
Ngày 26/4, ông Hồ Sỹ Dũng - Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, trong quá trình cải tạo mương thoát nước trên địa bàn, đơn vị thi công bất ngờ phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ.
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Sở Y tế TP HCM kêu gọi người dân cảnh giác trước những thông tin quảng cáo trên các nền tảng xã hội. Các đối tượng xấu thường đăng tải thông tin sai lệch, vi phạm các quy định về khám chữa bệnh để lừa đảo, trục lợi người bệnh.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.