Theo thông tin điều tra ban đầu, Phan Thị Trang mạo nhận mình làm nghề buôn bán xe, quen biết một số người trong lĩnh vực kinh doanh, có thể mua xe ô tô, xe mô tô, điện thoại di động, đồ điện tử và đồ nội thất giá rẻ.

Trang còn tự giới thiệu bản thân quen biết một số người làm ở các tổ chức từ thiện, quen biết nhiều nhà hảo tâm nhằm mục đích để các bị hại tin tưởng, đưa tiền cho Trang nhờ mua đồ giá rẻ và xin tài trợ xây nhà, xây chùa.

Cơ quan công an xác định, do tin tưởng, từ năm 2018 đến cuối năm 2020, một số bị hại trú tại huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch đã nhiều lần đưa tiền cho Trang với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Trang đã sử dụng để chi tiêu, phục vụ mục đích cá nhân; mua một số xe môtô, điện thoại di động, tivi để tạo lòng tin cho các bị hại, sau đó thường xuyên thay đổi chỗ ở để lẩn tránh.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.