Đại án Trustbank: Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố  Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm trong 'đại án' kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 17.8, Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 6 bị can trong &quot;đại &aacute;n&quot; kinh tế xảy ra tại Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Đại T&iacute;n (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP X&acirc;y dựng VN - VNCB), g&acirc;y thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c bị can bị đề nghị truy tố tội danh &ldquo;lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; theo khoản 4, điều 175 bộ luật H&igrave;nh sự (BLHS) 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), gồm: Hứa Thị Phấn, nguy&ecirc;n cố vấn cao cấp HĐQT Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Đại T&iacute;n, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư ph&aacute;t triển Ph&uacute; Mỹ (C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Mỹ); B&ugrave;i Thị Kim Loan (kế to&aacute;n C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Mỹ); L&acirc;m Kim Dũng (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xu&acirc;n Dung (ch&aacute;u b&agrave; Phấn); L&acirc;m Hứa Quỳnh Trinh (ch&aacute;u b&agrave; Phấn); Phạm Hồng Hảo (ch&aacute;u b&agrave; Phấn).</p> <p style="text-align: justify;">Theo kết luận điều tra, Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank v&agrave; cố vấn cao cấp HĐQT, th&acirc;u t&oacute;m, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, g&acirc;y thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, bị can Phấn c&oacute; h&agrave;nh vi chỉ đạo Trustbank đầu tư tr&aacute;i ph&aacute;p luật v&agrave;o 4 dự &aacute;n bất động sản do 3 c&ocirc;ng ty của Phấn l&agrave;m chủ đầu tư gồm C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Mỹ, C&ocirc;ng ty CP địa ốc Lam Giang v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Ph&uacute; Mỹ để Phấn chiếm đoạt v&agrave; sử dụng 1.037 tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, với mục đ&iacute;ch chiếm đoạt tiền huy động từ c&aacute;c tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n của Trustbank, b&agrave; Phấn bất chấp c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật, th&ocirc;ng qua B&ugrave;i Thị Kim Loan c&ugrave;ng một số con ch&aacute;u của m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n dưới quyền, thực hiện việc mua đi b&aacute;n lại. Đồng thời, th&ocirc;ng qua C&ocirc;ng ty Hồng Đức v&agrave; C&ocirc;ng ty Năm Th&agrave;nh Vi&ecirc;n sử dụng th&ocirc;ng tin thẩm định gi&aacute; thiếu căn cứ v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở để thẩm định gi&aacute; v&agrave; n&acirc;ng khống gi&aacute; trị 4 bất động sản.</p> <p style="text-align: justify;">Sau đ&oacute;, Phấn d&ugrave;ng ảnh hưởng của m&igrave;nh chỉ đạo HĐQT v&agrave; Ban điều h&agrave;nh Trustbank mua lại 4 bất động sản với l&yacute; do l&agrave; mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản với tổng gi&aacute; trị l&agrave; 661 tỉ đồng trong khi Trustbank đ&atilde; vượt qu&aacute; tỷ lệ mua sắm t&agrave;i sản cố định. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản n&agrave;y đến nay chưa thể hạch to&aacute;n v&agrave;o t&agrave;i khoản t&agrave;i sản cố định của ng&acirc;n h&agrave;ng. Theo kết quả thẩm định gi&aacute; thời điểm Trustbank mua 4 bất động sản c&oacute; gi&aacute; trị hơn 224 tỉ đồng, g&acirc;y thiệt hại cho Trustbank 437 tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan điều tra x&aacute;c định, c&aacute;c h&agrave;nh vi n&ecirc;u tr&ecirc;n của bị can Phấn cấu th&agrave;nh tội lạm dụng chiếm đoạt t&agrave;i sản, g&acirc;y thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Kết luận điều tra n&ecirc;u r&otilde;, những thiệt hại n&ecirc;u tr&ecirc;n cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 v&agrave; 2012 rất xấu v&agrave; bị Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước xếp ng&acirc;n h&agrave;ng loại D (loại yếu k&eacute;m). Đ&acirc;y cũng l&agrave; một phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau n&agrave;y, khi nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng Phạm C&ocirc;ng Danh v&agrave; Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Thanh nhận chuyển giao quyền v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan đến Trustbank nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng Hứa Thị Phấn, thực hiện t&aacute;i cơ cấu, dẫn đến Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước phải mua lại gi&aacute; 0 đồng ng&agrave;y 30.1.2015 để g&aacute;nh to&agrave;n bộ hậu quả n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c bị can c&ograve;n lại, kết luận điều tra x&aacute;c định, với vai tr&ograve; đồng phạm, gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực cho Hứa Thị Phấn. Cụ thể, Kim Loan th&ocirc;ng qua việc đưa 2 người ch&aacute;u của b&agrave; Phấn l&agrave; Hồng Hảo v&agrave; Quỳnh Trinh thực hiện việc mua, b&aacute;n 2 căn nh&agrave; ở Q.3 v&agrave; Q.10; thực hiện việc r&uacute;t, chuyển tiền chiếm đoạt 60 tỉ đồng của Trustbank cho Phấn sử dụng. Bị can Huỳnh Thị Xu&acirc;n Dung cũng gi&uacute;p b&agrave; Phấn đứng t&ecirc;n mua b&aacute;n căn nh&agrave; ở Q.1, r&uacute;t v&agrave; chuyển tiền chiếm đoạt g&acirc;y thiệt hại cho Trustbank hơn 276 tỉ đồng.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
back to top