Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng

Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Chiều 5.4, nguồn tin của Lao Động cho biết, TAND tỉnh Long An chuẩn bị đưa ra x&eacute;t xử sơ thẩm vụ &aacute;n h&igrave;nh sự lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản xảy ra tại Cty TNHH Thịnh Ph&aacute;t (Long An).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo c&aacute;o trạng của VKSND Tối cao v&agrave; kết luận điều tra của Bộ C&ocirc;ng an, Cty Thịnh Ph&aacute;t - chuy&ecirc;n kinh doanh gạo, xuất khẩu gạo...&nbsp;từ năm 2011 đến 2014&nbsp; bắt đầu l&agrave;m ăn thua lỗ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Từ 2015 đến 2016, Gi&aacute;m đốc Cty Thịnh Ph&aacute;t l&agrave; Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước (SN 1962, Kế to&aacute;n trưởng) v&agrave; Trần Quyền Ch&acirc;n (SN 1985, nh&acirc;n vi&ecirc;n) lập c&aacute;c khế ước nhận nợ tương ứng với c&aacute;c hợp đồng để vay 9 ng&acirc;n h&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>C&aacute;c khế ước chứng từ thể hiện việc mua b&aacute;n gạo nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; ho&aacute; đơn chứng từ của gần 2.000 kh&aacute;ch h&agrave;ng với trị gi&aacute; hơn 629 tỉ đồng. Mai chỉ đạo cấp dưới sử dụng c&aacute;c hợp đồng xuất khẩu gạo c&oacute; x&aacute;c nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhưng kh&ocirc;ng thực hiện xuất khẩu gạo.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với c&aacute;c hồ sơ khống v&agrave; nhằm che giấu h&agrave;nh vi gian dối, qua mặt c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, Mai đ&atilde; lừa đảo chiếm đoạt hơn 351 tỉ đồng (trong đ&oacute; hơn 129 tỉ đồng v&agrave; hơn 10 triệu USD).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong 9 ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; nạn nh&acirc;n của Huỳnh Hữu Mai, c&oacute; 2 ng&acirc;n h&agrave;ng nước ngo&agrave;i c&oacute; chi nh&aacute;nh tại TPHCM bị lừa chiếm khoảng 60 tỉ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong 7 ng&acirc;n h&agrave;ng nạn nh&acirc;n c&ograve;n lại, c&oacute; Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển VN (BIDV) chi nh&aacute;nh Long An bị lừa hơn 52 tỉ đồng, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP S&agrave;i G&ograve;n - H&agrave; Nội (SHB) chi nh&aacute;nh Long An bị lừa hơn 71 tỉ đồng, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nh&aacute;nh Long An (VCB) bị lừa hơn 34 tỉ đồng, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;(SCB) chi nh&aacute;nh T&acirc;n An (nay l&agrave; chi nh&aacute;nh Cần Giuộc) bị Mai lừa hơn 27 tỉ đồng, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPB) chi nh&aacute;nh Long An bị lừa hơn 50 tỉ đồng, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Phương Đ&ocirc;ng&nbsp;(OCB) chi nh&aacute;nh Long An bị lừa hơn 20 tỉ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;">Theo Ph&ugrave;ng Bắc (Lao động)</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top