Theo thông tin điều tra ban đầu, An là Phó trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, kiêm nhiệm thủ quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Châu Phú.

Quá trình công tác, An đã lợi dụng chức vụ, giúp My (cũng là Phó trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, phụ trách kiểm soát giao dịch) lấy 2 tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng để đưa cho người khác nộp tiền vào tài khoản. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản cho An để chuyển cho My.

Theo cơ quan công an, My đã dùng số tiền này chuyển trả cho chủ nợ đã vay trước đó. Ngoài ra, An còn trực tiếp ký xác nhận đã thu tiền 2 giấy nộp tiền vào tài khoản của 2 người do My lập khống, qua đó chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, My và An đã cấu kết, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, My còn lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống 2,5 tỷ đồng để trả nợ cho một người tên N.T.M.T.