Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ông Lê Văn Hoan đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương Phú (nay là CTCP Minh Khang Capital Tradinh Public - MCK: CTP). Hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu CTP của ông Hoan gây ra xác định theo Bộ Luật hình sự. Tuy nhiên, xem xét hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi nhuận bất hợp pháp, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, vì vậy ông Hoan chỉ bị phạt vi phạm hành chính.
