Ngăn chặn giao dịch thẻ ngân hàng liên quan đến cá độ, cờ bạc

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 7/1/2021.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Thống đốc&nbsp;<span>Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước</span> (NHNN) vừa ban h&agrave;nh Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường ph&ograve;ng, chống, ngăn ngừa vi phạm ph&aacute;p luật trong hoạt động thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng. Chỉ thị n&agrave;y c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y k&yacute;&nbsp;l&agrave; ng&agrave;y 7/1/2021.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, để hạn chế rủi ro, tiếp tục tăng cường kiểm so&aacute;t, ngăn ngừa c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật trong hoạt động thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, Thống đốc NHNN y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị thuộc NHNN, tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ, tổ chức thanh to&aacute;n thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh to&aacute;n v&agrave; văn ph&ograve;ng đại diện c&aacute;c tổ chức thẻ quốc tế thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p sau:</p> <p style="text-align: justify;">Tiếp tục ho&agrave;n thiện khu&ocirc;n khổ ph&aacute;p l&yacute; về hoạt động thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; chế t&agrave;i xử l&yacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật trong hoạt động thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Ngăn chặn giao dịch thẻ ngân hàng liên quan đến cá độ, cờ bạc" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/10/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_rut-tien-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cần tăng cường r&agrave; so&aacute;t, nắm bắt th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, từ đ&oacute; x&acirc;y dựng kế hoạch tập trung thanh tra để xử l&yacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật (theo thẩm quyền) trong ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; sử dụng thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng đối với c&aacute;c tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ, tổ chức thanh to&aacute;n thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh to&aacute;n, đơn vị chấp nhận thẻ , đảm bảo hiệu quả v&agrave; nghi&ecirc;m minh; tăng cường phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c, trao đổi, chia sẻ th&ocirc;ng tin giữa NHNN v&agrave; c&aacute;c cơ quan bảo vệ ph&aacute;p luật, cơ quan chức năng c&oacute; li&ecirc;n quan trong ph&ograve;ng, chống tội phạm v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật trong hoạt động thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ v&agrave; tổ chức thanh to&aacute;n thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh to&aacute;n phải r&agrave; so&aacute;t phạm vi sử dụng thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng trong hợp đồng ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; sử dụng thẻ; hạn mức v&agrave; tỷ gi&aacute; trong giao dịch thẻ bảo đảm ph&ugrave; hợp quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng cần thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c chỉ đạo, cảnh b&aacute;o của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước về việc gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm so&aacute;t hoạt động thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, trong đ&oacute; đặc biệt ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c nhận biết v&agrave; x&aacute;c minh th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng, đơn vị chấp nhận thẻ.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, c&aacute;c tổ chức thanh to&aacute;n thẻ cũng phải gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c giao dịch thẻ ph&aacute;t sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ t&iacute;n dụng để chuyển tiền, ghi c&oacute; v&agrave;o t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của kh&aacute;ch h&agrave;ng hoặc b&ecirc;n thứ ba (kh&ocirc;ng phải đơn vị chấp nhận thẻ).</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Cần ngăn chặn giao dịch thanh to&aacute;n khống tại đơn vị chấp nhận thẻ - kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh việc mua b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; cung ứng dịch vụ, nhằm mục đ&iacute;ch r&uacute;t tiền mặt. Ngăn chặn giao dịch thẻ kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp quy định li&ecirc;n quan đến hoạt động tr&ograve; chơi c&oacute; thưởng, cờ bạc, c&aacute; độ, kinh doanh ngoại hối, chứng kho&aacute;n, <span>tiền ảo</span>, tiền điện tử&hellip;&quot; - Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p style="text-align: justify;">Song song với c&aacute;c biện ph&aacute;p tr&ecirc;n, c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng cũng cần khuyến c&aacute;o, cảnh b&aacute;o kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng sử dụng hoặc tạo điều kiện cho đối tượng kh&aacute;c lợi dụng việc sử dụng t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n, thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave;o mục đ&iacute;ch vi phạm ph&aacute;p luật, như cho thu&ecirc;, cho mượn t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n, mua, b&aacute;n, thu&ecirc;, cho thu&ecirc; thẻ hoặc th&ocirc;ng tin thẻ, mở hộ thẻ,&hellip;<br /> <br /> &nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép là một công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần hiểu rõ để áp dụng đúng cách. Biết cách tận dụng, nó sẽ giúp người đầu tư đạt được lợi nhuận lớn theo thời gian.
back to top