Quá trình điều tra ban đầu xác định từ ngày 27/5 – 11/12/2024 nhóm đối tượng tại Vương quốc Campuchia do bị can Dương Văn Thạnh cầm đầu đã soạn các nội dung Công ty Nam Miền Trung – Ninh Thuận bán các ô tô của Hải quan thanh lý với giá rẻ.
Nhóm tội phạm đã tạo lập website autonammientrung.net; làm clip giả nội dung của bản tin Thời sự VTV1, quay cảnh kho bãi ô tô thanh lý đăng tải trên website….; lập các trang fan page: “nammientrung66”, “nammientrung666”, “nammientrung666”, “Tổng kho Auto Nam Miền Trung”, “Auto Cam Ranh” chạy quảng cáo, tiếp cận người dùng facebook, lừa đảo chiếm đoạt của trên 300 bị hại trên cả nước với số tiền hàng chục tỷ đồng.
 |
| 12 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ. |
Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị ai là người đã chuyển tiền đặt mua xe ô tô từ trang website, trang fanpage nêu trên, liên hệ Điều tra viên Hà Hồng Điệp - điện thoại 0941 066 166 để được hướng dẫn trình báo và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trước đó, như đã đưa tin, ngày 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), Ban chuyên án đã bắt giữ được 12 người tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, biệt khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động, chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Đặc biệt đã bắt giữ được Nguyễn Hồng Quân (31 tuổi) - giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn những người Việt Nam khác thực hiện theo những kịch bản lừa đảo. Ngày 25/12, phía bạn đã bàn giao 12 nghi phạm cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 người, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã phong tỏa 05 tài khoản ngân hàng (01 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung – Ninh Thuận, 04 tài khoản cá nhân), phong tỏa 03 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các đối tượng. hiện đang tiến hành xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng; bước đầu đã làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp VKSND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi tố bị can đối với 12 đối tượng mới tiếp nhận (đã khởi tố, ra lệnh tạm giam) và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan, thu hồi số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt trả lại cho các bị hại.
>>> Xem thêm video: Tiến sĩ 'dỏm' bẫy tình trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
