Trước đó, Cơ quan quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An tiếp nhận 2 đơn tập thể đại diện cho 23 người và 22 đơn cá nhân mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã tiến hành xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Kim Phượng (Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh giai đoạn từ 19/5/2017 - 26/8/2018 và các đối tượng là giám đốc, đại diện pháp luật của công ty qua các giai đoạn khác nhau, gồm:

Nguyễn Kim Phượng - Sinh ngày 6/6/1976, ngụ tại TPHCM, quê Mỏ Cày tỉnh Bến Tre. Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh giai đoạn từ 19/5/2017 - 26/8/2018. 

Nguyễn Thị Kim Liên - Sinh ngày 28/6/1978, ngụ tại tỉnh Bến Tre, Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh từ 26/6/2018 - 30/3/2019.

Lê Hữu Hào - Giám đốc đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh từ 1/4/2019 đến nay. Ngày sinh 30/4/1981, ngụ tại TPHCM, quê quán tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Phú Thuận - Tổng Giám đốc, chủ tài khoản Công ty Hưng Thịnh, sinh ngày 19/4/1978, ngụ tại Long An, quê quán tỉnh Bình Dương.

Các đối tượng trên đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư... bán 118 đất nền không có trong dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng của người dân.