<div> <p><span>Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), CTCP Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng".</span></p> <p><span>Cùng ngày 18/3/2020, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 07/CSKT-P13, tách hành vi BIDV cấp tín dụng cho CTCP Xi măng Phú Sơn và 7 công ty có dư nợ lớn tại BIDV có thực trạng hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng hoặc đã dừng hoạt động, không có doanh thu, quá trình cho vay BIDV có nhiều vi phạm, nhưng hiện tại BIDV vẫn đang đôn đốc thu hồi và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay.</span></p> <div> <div><span><img alt="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 1." data-original="https://cafefcdn.com/2020/3/29/photo-1-15854505116522026003988.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/20/photo-1-15854505116522026003988.jpg" title="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>8 doanh nghiệp hiện có dư nợ tại BIDV lên đến hơn 5.377 tỷ đồng được xác định là đang hoạt động cầm chừng hoặc đã dừng hoạt động, không có doanh thu.</span></p> </div> </div> </div> <figcaption> </figcaption> <p><span>Tổng dư nợ của 8 doanh nghiệp này tại BIDV tạm tính lên đến hơn 5.377 tỷ đồng. Đáng chú ý, cùng với dư nợ tại BIDV, các doanh nghiệp này cũng đang có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng khác.</span></p> <p><span>Cụ thể, CTCP hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) có dư nợ tại BIDV là 1.837,423 tỷ đồng và dư nợ tại 7 tổ chức tín dụng khác là 3.350,005 tỷ đồng. Trong đó Vietinbank là 1.234,724 tỷ đồng, VIB là 224,495 tỷ đồng, MBBank là 224,495 tỷ đồng, Oceanbank là 336,743 tỷ đồng, PVCombank là 1.059,57 tỷ đồng, VRB là 155,414 tỷ đồng, The Siam Commerical Bank là 114,565 tỷ đồng. Hiện công ty này đã dừng hoạt động, không có khả năng trả nợ.</span></p> <p><span>CTCP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai dư nợ tại BIDV là 723,424 tỷ đồng; dư nợ tại 4 tổ chức tín dụng khác là 2.588,35 tỷ đồng (Sacombank 262,445 tỷ, VPBank 1.781,616 tỷ, NCB 300 tỷ, TPBank 543,989 tỷ).</span></p> <p><span>CTCP Tập đoàn Khải Vy có dư nợ tại BIDV là 230 tỷ đồng và dư nợ tại BaoVietBank là 423,459 tỷ đồng.</span></p> <p><span>CTCP Thuận Thảo – Nam Sài Gòn có dư nợ tại BIDV là 230 tỷ đồng. Công ty này đã được cơ cấu nợ nhiều lần nhưng vẫn không trả được nợ.</span></p> <p><span>CTCP Tiến Phước và 990 có dư nợ tại BIDV là 1.823,742 tỷ đồng. Cùng với đó, có dư nợ tại 4 tổ chức tín dụng khác là 273,315 tỷ đồng.</span></p> <p><span>CTCP Thép Vạn Lợi có dư nợ tại BIDV là 350 tỷ đồng, hiện vẫn con tài sản bảo đảm và đang trong giai đoạn tái cơ cấu.</span></p> <p><span>Việc ra quyết định tách vụ án hình sự để chuyển cho Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng (NHNN) quản lý; theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm, cùng các khoản cấp tín dụng khác đã được nêu tại Kết luận Thanh tra số 3571/KL-TTGSNH1 ngày 20/10/2017 của Cơ quan TTGSNH.</span></p> <p><span>Trên cơ sở kết quả xử lý, thu hồi nợ, nếu Cơ quan TTGSNH xác định có sai phạm và thiệt hại, có dấu hiệu tội phạm hình sự, đề nghị chuyển Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.</span></p> <p><span><strong>Những "con nợ" trăm, nghìn tỷ của BIDV đang hoạt động ra sao?</strong></span></p> <figure class="expNoEdit"> <div> <div><span><img alt="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/03/19/photo-2-15854505168801811016086.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/19/photo-2-15854505168801811016086.jpg" title="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Cựu Tổng giám đốc PVTex Vũ Đình Duy đang bị truy nã</span></p> </div> </div> <figcaption> </figcaption> </figure> <p><span>Năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) thành lập <strong>Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Tổng hợp Dầu khí</strong> (PVTex).</span></p> <p><span>Năm 2008, HĐQT PVTex phê duyệt dự án xơ sợi Đình Vũ tại Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng trong bối cảnh chủ đầu tư chỉ có 30% vốn, còn lại toàn bộ đều đi vay.</span></p> <p><span><b>S</b>au khi hoàn thành các hạng mục dự án, tháng 7/2011, nhà máy cho chạy thử được công bố là thành công nhưng sau đó vẫn không thể vận hành thương mại. Hàng chục đợt chạy thử tiếp theo, cho ra lò hàng chục ngàn tấn sản phẩm vẫn không đạt chất lượng nên Vinatex không tiêu thụ. Lúc này PVTex nhìn nhận các sản phẩm của nhà máy này đã không đạt chất lượng.</span></p> <p><span>Sau 5 năm giữ chức Tổng giám đốc PVTex (từ 2009 đến tháng 2/2014), ông Vũ Đình Duy bị giáng chức xuống làm Phó Tổng giám đốc vài tuần sau khi lễ ký bàn giao nghiệm thu nhà máy. Ít tháng sau, ông về làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, bỏ lại sau lưng dự án vận hành phập phù, đến năm 2015 phải dừng hoạt động.</span></p> <p><span>Năm 2016, Bộ Công an khởi tố 5 bị can liên quan gồm ông Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTex; ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTex; ông Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng PVTEX ; ông Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTEX và ông Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC.KBC. Tuy nhiên trước khi vụ án được phanh phui, Vũ Đình Duy đã bỏ trốn. PVTex trở thành một trong những dự án nghìn tỉ "đắp chiếu".</span></p> <figure class="expNoEdit"> <div> <div><span><img alt="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 3." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/03/12/photo-4-1585450516884607324414.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/12/photo-4-1585450516884607324414.png" title="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 3." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Ông Đoàn Văn Trang, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Vy</span></p> </div> </div> <figcaption> </figcaption> </figure> <p><span><strong>CTCP Tập đoàn Khải Vy </strong>được vợ chồng doanh nhân Đoàn Văn Trang và Mai Thị Mai thành lập vào tháng 5/2000, tiền thân là Nhà máy Chế biến gỗ Duyên Hải. Theo giấy đăng ký kinh doanh vào cuối tháng 12/2010, công ty có vốn điều lệ là 80 tỷ đồng, do vợ chồng ông Trang nắm giữ 98,5%.</span></p> <p><span>Ngoài việc mở thêm các nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, đầu tư 3 triệu USD vào lĩnh vực trồng rừng ở Đắk Nông, Tập đoàn Khải Vy cũng cụ thể hóa mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành bằng việc thành lập các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và khách sạn như: CTCP Bất động sản Khải Thịnh, CTCP Hòn Tằm Biển Nha Trang.</span></p> <p><span>Cuối năm 2006, tập đoàn này tham gia góp vốn thành lập nên CTCP Hòn Tằm biển Nha Trang nhằm mục đích đầu tư phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tằm có diện tích 114 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 42 triệu USD, với 49 bungalow và 15 căn villa.</span></p> <p><span>Ngoài ra, Khải Vy đầu tư hơn 580 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm hội nghị tiệc cưới và Khách sạn MerPerle Crystal Palace tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TP.HCM), quy mô bao gồm 4 phòng tiệc cưới sức chứa hơn 1.500 khách, cùng 80 phòng khách sạn chuẩn 4 sao. Trung tâm này đã được khai trương vào tháng 10/2015.</span></p> <p><span>Tới năm 2017, Khải Vy ghi nhận bước tiến lớn trong lĩnh vực bất động sản khi được UBND TP. HCM chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy (tại phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 8.231 tỷ đồng, phát triển trên diện tích 77.354,8 m2, chia làm 2 khu thấp tầng với 120 nền biệt thự - nhà liền kề và 8 khối căn hộ cao tầng. Tuy nhiên, do những vướng mắc về mặt pháp lý mà việc cấp sổ đỏ cho dự án này gặp nhiều khó khăn.</span></p> <p><span>Trong khi Khải Vy gặp khó tại dự án bất động sản "khủng", vào ngày 24/10/2019, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Tài đã có thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá nhiều tài sản có liên quan đến tập đoàn này.</span></p> <p><span>Cụ thể, BIDV sẽ tiến hành rao bán quyền sử dụng đất và tài sản, máy móc thiết bị gắn liền với Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Crystal Palace ở mức giá khởi điểm là 466,44 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gần 8,75 triệu cổ phần tại CTCP Hòn Tằm biển Nha Trang cũng được đem rao bán với mức giá khởi điểm là 163,78 tỷ đồng.</span></p> <figure class="expNoEdit"> <div> <div><span><img alt="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 4." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/03/10/photo-5-1585450516886264635028.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/10/photo-5-1585450516886264635028.jpg" title="Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 con nợ của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 4." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Bà Võ Thị Thanh, Chủ tịch Thuận Thảo Group</span></p> </div> </div> <figcaption> </figcaption> </figure> <p><span><strong>CTCP Thuận Thảo – Nam Sài Gòn </strong>là cái tên quen thuộc trong danh sách "con nợ" khó đòi của BIDV khi nhiều lần bị nhà băng này rao bán tài sản đảm bảo.</span></p> <p><span>Thuận Thảo – Nam Sài Gòn được thành lập từ năm 2004 với mục tiêu lấn sân bất động sản sau "đại thắng" trong vận tải hành khách. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xây dựng công trình dân dụng. Sau gần 10 năm hoạt động, công ty được UBND TP.HCM phê duyệt làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội Tây Sài Gòn.</span></p> <p><span>Thuận Thảo – Nam Sài Gòn thuộc Thuận Thảo Group - tập đoàn gắn liền với tên tuổi nữ đại giá Phú Yên bà Võ Thị Thanh với nhiều dự án bất động sản "khủng" như: Trung tâm hội nghị - triển lãm - dịch vụ du lịch Thuận Thảo và siêu thị Thuận Thảo, Resort & Spa Golden Beach và Khu vui chơi giải trí Thuận Thảo Land hay Khách sạn 5 sao Cendeluxe và Nhà hát Sao Mai. Tuy nhiên, đến năm 2011, hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp của "Bông hồng vàng Phú Yên" bắt đầu sa sút, từ năm 2014 đến nay chìm trong thua lỗ.</span></p> <p><span><b>T</b>rong khi đó, <strong>CTCP Tiến Phước & 990</strong> là chủ đầu tư tổ hợp khách sạn và cao ốc văn phòng Le Meridien Saigon có vị trí đắc địa tại 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Công trình có vốn đầu tư 120 triệu USD, khởi công vào cuối năm 2010 và hoàn thành hai năm sau đó.</span></p> <p><span>Dự án nổi danh Sài Thành được biết đến nhiều với sự hợp tác giữa Tiến Phước Group - tập đoàn bất động sản của gia đình doanh nhân Nguyễn Thành Lập và Công ty 990 của Công an TP.HCM. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn , Công ty 990 khoảng năm 2015-2016 đã chuyển nhượng 27% vốn trong liên doanh cho bà Nguyễn Thị Mỹ Phương - con gái thứ ba của vợ chồng Chủ tịch Tiến Phước.</span></p> <p><span>Sau khi doanh nghiệp ngành công an thoái lui, Tiến Phước & 990 tăng mạnh vốn từ 350 tỷ đồng lên 1.438 tỷ đồng hiện nay. Cơ cấu cổ đông qua nhiều lần thay đổi, hiện ổn định là CTCP BĐS Tiến Phước (49,805%), bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (9,193%), bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (0,049%), và 40,953% còn lại thuộc về Công ty TNHH MTV Đầu tư TPI - một pháp nhân dù không có quan hệ sở hữu trực tiếp với nhà ông Nguyễn Thành Lập, song cũng là một thành viên trong hệ sinh thái Tiến Phước Group.</span></p> <p><span>Như Nhadautu.vn đề cập trong bài viết gần đây, Tiến Phước Group có dấu hiệu khá căng thẳng về dòng tiền, khi vay tới 2.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong hai năm đổ lại. Trong đó có trường hợp công ty con vốn chỉ 20 tỷ song huy động tới 1.023 tỷ đồng, với tỷ lệ 51 lần qua phương thức này.</span></p> <p><span>Một thông tin không mấy tích cực khác đến với doanh nghiệp của ông Nguyễn Thành Lập là UBND TP.HCM cách đây ít tuần đã chỉ đạo thu hồi 14,8ha đất thanh toán cho dự án BT Đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2. Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHHH Nam Rạch Chiếc và CTCP BĐS Tiến Phước.</span></p> <div><span><span>Tăng mạnh giá cách đây 3 tháng, bây giờ VAMC và BIDV lại "đại hạ giá" khoản nợ của Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 cá nhân</span></span></div> <p>Theo Đình Vũ</p> <p data-field="source">Nhà đầu tư</p> <p> </p>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Bộ Công an chuyển hồ sơ 8 'con nợ' của BIDV sang Ngân hàng Nhà nước
8 doanh nghiệp được CQĐT đánh giá "có thực trạng hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng hoặc đã dừng hoạt động, không có doanh thu, quá trình cho vay BIDV có nhiều vi phạm" đang vay nợ nhiều ngân hàng hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó riêng BIDV là 5.377 tỷ đồng.
Đèo Cả 'vỡ' phương án tài chính, ngụp lặn trong khoản vay nợ khổng lồ
CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang ngụp lặn trong khoản vay nợ tài chính khổng lồ đồng thời gặp khó khăn khi vỡ phương án tài chính.
HoSE phát công văn nhắc nhở Rạng Đông Holding
Ngày 1/11, CTCP Rạng Đông Holding (HoSE: RDP) nhận được văn bản nhắc nhở từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc chậm nộp BCTC quý 3/2024.
Căn hộ giá chỉ từ 24-25tr/m2 của Sun Group tại Hà Nam
Giá chỉ từ 24-25tr/m2, chiết khấu lên tới 18% và nhận nhà sau 8 tháng. Chính sách ưu đãi khi mua căn hộ tại Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam chỉ kéo dài tới 24/11 sở hữu BĐS tại đây.
Giá cau tăng cao, giảm mạnh... "mánh cũ" lừa mãi vẫn thắng
Sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục 80.000 - 90.000 đồng/kg, giá cau tươi bắt đầu lao dốc không phanh. Thương lái cho biết phía Trung Quốc “quay xe” hạn chế nhập là nguyên nhân giá cau giảm.
Đồng Tháp: Sản phẩm làng khô cá Phú Thọ ngày càng được ưa chuộng
Khi kể tên các làng khô cá truyền thống tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nếu quên địa danh xã Phú Thọ (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) thì sẽ là một khiếm khuyết.
Đồng hồ Led để bàn... giá rẻ thành bỏ đi
"Nhận hàng mới biết là phí tiền vì bên ngoài thì trầy xước, mùi nhựa rất khó chịu, đồng hồ bị lỗi hiển thị sai thứ, lúc giao không có pin nên không thử được,...", chị Lan chia sẻ khi mua đồng hồ led giá 21.000 đồng.
Doanh nghiệp bứt phá kinh doanh với lãi suất cho vay siêu ưu đãi
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) dành tặng Khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất hấp dẫn trong khuôn khổ Chương trình "Tiếp vốn nhanh - Kinh doanh bứt phá”, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tận dụng nguồn tín dụng ưu đãi.
T&T Group và JTA (Qatar) hợp tác phát triển Tổ hợp thể thao
Tập đoàn T&T Group và JTA – tập đoàn đầu tư quốc tế hàng đầu của Qatar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu phát triển dự án Tổ hợp thể thao đa năng và công viên giải trí Disneyland.
Hot rần rần phân khu thấp tầng Kim Ngân – Kim Tiền
Sáng 30/10, sự kiện Giới thiệu dòng sản phẩm thấp tầng thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam với chủ đề “Hành trình rực rỡ" đã diễn ra tại TTHN The One (Hà Nội). Những thông tin hấp dẫn về nhà phố, biệt thự tại dự án.
Giá xăng tiếp tục giảm từ 15h ngày 31/10
Chiều 31/10, liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Từ 15h hôm nay, giá xăng được điều chỉnh giảm giảm từ gần 300 đồng đến gần 400 đồng/lít, trong khi giá giá các loại dầu đồng loạt tăng.
Giá cau tăng cao, giảm mạnh... bổn cũ soạn lại của thương lái
Sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục 80.000 - 90.000 đồng/kg, giá cau tươi bắt đầu lao dốc không phanh. Thương lái cho biết phía Trung Quốc “quay xe” hạn chế nhập là nguyên nhân giá cau giảm.