<div> <p>VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng <span>truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội)</span>, Nguyễn Thanh Tùng (44 tuổi, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) cùng 23 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.</p> <p>Trong số những người liên quan vụ án có 4 cán bộ của ngân hàng NCB, 3 cán bộ của PVcomBank và 9 cán bộ của VietABank.</p> <h3><strong>Thủ đoạn của trùm lừa đảo</strong></h3> <p>Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ nên giai đoạn 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần vay tiền của mọi người với lãi suất cao. Thời gian đầu, Thành trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, Thành còn dẫn dắt được nhiều người đến ngân hàng gửi tiền với số lượng lớn nên được nhà băng xem là khách VIP.</p> <p>Sau đó, để có tiền kinh doanh, Thành câu kết với Nguyễn Thành Tùng sử dụng hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_z2295209445935_e208f6f337e06df7e480e7a7937c8e0a.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Số tiết kiệm của một số khách hàng liên quan vụ án. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại ngân hàng NCB, giữa năm 2018, Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) <abbr class="rate-vnd">50 tỷ đồng</abbr> bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị can giữ.</p> <p>Còn Tùng sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Jeongho Landmark lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động năm 2017) và Công ty TNHH Hoàng Nguyên. Sau đó, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB, Thành và Tùng đã ký giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay <abbr class="rate-vnd">47,5 tỷ đồng</abbr> của ngân hàng NCB.</p> <p>Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành cũng vay bằng hình thức yêu cầu vợ chồng ông Toàn gửi tiết kiệm <abbr class="rate-vnd">52 tỷ đồng</abbr> tại PVcomBank. Sau đó, Tùng lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty TNHH Hoàng Nguyên.</p> <p>Cũng lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng PVcomBank, Thành và Trung ký giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trong hợp đồng cầm cố tiền gửi, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng này <abbr class="rate-vnd">49,4 tỷ đồng</abbr>.</p> <h3><strong>Nhân viên nhà băng cấu kết với Nguyễn Thị Hà Thành ra sao?</strong></h3> <p>Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB), trong vòng nửa năm từ tháng 6 đến tháng 11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô của VAB), Nguyễn Thị Thu Hương (Chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng khách hàng doanh nghiệp - VAB phòng giao dịch Đông Đô) và sự giúp sức của Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) đã giả mạo chữ ký của hàng loạt khách hàng gửi tiền.</p> <p>Theo cơ quan tố tụng, với thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á hơn <abbr class="rate-vnd">270 tỷ đồng</abbr> và lừa 4 cá nhân khác khoảng <abbr class="rate-vnd">60 tỷ đồng</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_vietabank1_zing.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với một số cán bộ VietABank chiếm đoạt tài sản của nhà băng này. Ảnh: <em>Bá Chiêm.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo cáo buộc, Thành không có tài sản đảm bảo nên không thể vay tiền người khác. Để có vốn đầu tư, bị can đề nghị các nạn nhân cùng gom tiền gửi sổ tiết kiệm đồng sở hữu.</p> <p>Quá trình làm thủ tục, Hà Thành nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương bảo lãnh để vay nóng một số khách hàng VIP của Ngân hàng Việt Á. Ngay khi hoàn tất gửi tiết kiệm, Thành cầm cố sổ để vay tiền ngân hàng để trả nợ và đầu tư.</p> <p>Muốn có thành tích, bị can Quản Trọng Đức (Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) đã phát hành thêm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và giấy đề nghị phong tỏa cho Thành. Khách hàng được nhận các giấy tờ này mà không biết sổ tiết kiệm đã được Thành sử dụng để cấm cố.</p> <p>Nhà chức trách cáo buộc Thành và Tùng đã giả chữ ký của người đồng sở hữu để đưa cho Nguyễn Thị Thu Hương hoàn tất thủ tục giải ngân 95% giá trị sổ tiết kiệm.</p> <p>Cuối tháng 3/2018, Thu Hương phát hiện Thành giả chữ ký của người đồng sở hữu khi làm hồ sơ vay tiền của VAB nên yêu cầu bị can cam kết ngày 10/4/2018 sẽ hoàn trả các khoản vay.</p> <p>Thời gian này, Tùng bàn với Thành về việc tìm nguồn tiền để mua lại toàn bộ cổ phần một dự án xây dựng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hà Thành đã đề nghị Thu Hương tiếp tục hỗ trợ thực hiện các khoản vay tại VAB và hứa sẽ nhanh chóng bán căn hộ ở dự án này để trả nợ ngân hàng.</p> <p>Sau khi mua lại dự án, Tùng và Thành sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp xây dựng dự án để thực hiện các vụ lừa đảo với số lượng lớn.</p> </div> <p> </p>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Ba ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.
Theo zingnews.vn
Sàn chứng khoán sắp đón thêm một ngân hàng vốn hóa tỷ USD
Giá vàng giảm "sốc", lãi suất ngân hàng quá thấp, tiền rẻ "trú" vào đâu?
Tiệm vàng "cò" chuyển tiền vụ công ty Nhật Cường: Đâu là trách nhiệm của ngân hàng?
Ngân hàng dẫn đầu về phát hành trái phiếu trong tháng 12/2020
Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank cao nhất hệ thống ngân hàng
Đèo Cả 'vỡ' phương án tài chính, ngụp lặn trong khoản vay nợ khổng lồ
CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang ngụp lặn trong khoản vay nợ tài chính khổng lồ đồng thời gặp khó khăn khi vỡ phương án tài chính.
Tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại
Sức khỏe và tiện nghi công nghệ đang trở thành những ưu tiên hàng đầu của những người trẻ hiện đại và thành đạt. Bởi vậy, họ luôn khát khao tìm môi trường sống với hệ tiện ích Wellness-Smart để dễ dàng chạm tay vào lối sống này.
Phú Quốc sắp có bệnh viện và quảng trường đẳng cấp quốc tế
Ngày 2/11, đoàn công tác của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã tới phường An Thới để khảo sát, làm việc với các ngành chức năng về hai dự án đang được hé lộ sẽ xây dựng tại đây: quảng trường biển và bệnh viện quốc tế.
Căn hộ 3 phòng ngủ giữa nội đô mê mẩn khách mua nhà
Từ cái nhìn đầu tiên, căn hộ 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences đã mang đến cảm xúc mãnh liệt về một tổ ấm đầy ắp giá trị sống, từ sống khỏe, sống tiện nghi tới sống hòa hợp cùng thiên nhiên.
Dấu ấn khác biệt của VINAMILK với 16 năm là thương hiệu quốc gia
Thương hiệu sữa có giá trị thứ 6 toàn cầu – Vinamilk - tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024, một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.
Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance
Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) - thành viên Tập đoàn MUFG (Nhật Bản) đã có đề nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance.
Tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại
Sức khỏe và tiện nghi công nghệ đang trở thành những ưu tiên hàng đầu của những người trẻ hiện đại và thành đạt. Bởi vậy, họ luôn khát khao tìm môi trường sống với hệ tiện ích Wellness-Smart để dễ dàng chạm tay vào lối sống này.
Thị trường căn hộ phía Đông Thủ đô nóng lên từng ngày
Sở hữu những lợi thế độc bản cùng tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, The Paris - phân khu cuối cùng và đẳng cấp bậc nhất của tâm điểm thượng lưu The Metropolitan đang là tọa độ vàng hút các nhà đầu tư đổ về phía Đông Hà Nội.
Lãi kép: Con dao hai lưỡi?
Lãi kép là một công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần hiểu rõ để áp dụng đúng cách. Biết cách tận dụng, nó sẽ giúp người đầu tư đạt được lợi nhuận lớn theo thời gian.
Vì sao công ty D2D bị xử phạt hành chính về thuế 865 triệu đồng?
Theo quyết định xử phạt từ Tổng cục thuế - chi cục thuế tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 24/10/2024, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D) đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo quy định.
Dự án chưa ‘thành hình’, Thành phố Amata Long Thành vẫn lãi tốt nhờ đâu?
Trong số các doanh nghiệp khu công nghiệp và đô thị tại Việt Nam, “hạt giống” nào là “gà đẻ trứng vàng” cho đại gia Amata Thái Lan?