Ba ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.

<div> <p>VKSND H&agrave; Nội vừa ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng <span>truy tố Nguyễn Thị H&agrave; Th&agrave;nh (37 tuổi, ở Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội)</span>, Nguyễn Thanh T&ugrave;ng (44 tuổi, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Jeongho Landmark) c&ugrave;ng 23 bị can kh&aacute;c về c&aacute;c tội Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng v&agrave; Cho vay l&atilde;i nặng trong giao dịch d&acirc;n sự.</p> <p>Trong số những người li&ecirc;n quan vụ &aacute;n c&oacute; 4 c&aacute;n bộ của ng&acirc;n h&agrave;ng NCB, 3 c&aacute;n bộ của PVcomBank v&agrave; 9 c&aacute;n bộ của VietABank.</p> <h3><strong>Thủ đoạn của tr&ugrave;m lừa đảo</strong></h3> <p>Theo c&aacute;o trạng, do l&agrave;m ăn thua lỗ n&ecirc;n giai đoạn 2016-2018, Nguyễn Thị H&agrave; Th&agrave;nh nhiều lần vay tiền của mọi người với l&atilde;i suất cao. Thời gian đầu, Th&agrave;nh trả nợ đ&uacute;ng hạn. Ngo&agrave;i ra, Th&agrave;nh c&ograve;n dẫn dắt được nhiều người đến ng&acirc;n h&agrave;ng gửi tiền với số lượng lớn n&ecirc;n được nh&agrave; băng xem l&agrave; kh&aacute;ch VIP.</p> <p>Sau đ&oacute;, để c&oacute; tiền kinh doanh, Th&agrave;nh c&acirc;u kết với Nguyễn Th&agrave;nh T&ugrave;ng sử dụng h&agrave;nh vi gian dối để chiếm đoạt tiền của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_z2295209445935_e208f6f337e06df7e480e7a7937c8e0a.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Số tiết kiệm của một số kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan vụ &aacute;n. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại ng&acirc;n h&agrave;ng NCB, giữa năm 2018, H&agrave; Th&agrave;nh vay của &ocirc;ng Đặng Nghĩa To&agrave;n (ở Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội) <abbr class="rate-vnd">50 tỷ đồng</abbr> bằng h&igrave;nh thức y&ecirc;u cầu &ocirc;ng To&agrave;n gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị can giữ.</p> <p>C&ograve;n T&ugrave;ng sử dụng tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n của C&ocirc;ng ty Jeongho Landmark lập khống hợp đồng mua b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a, bi&ecirc;n bản đối chiếu c&ocirc;ng nợ với C&ocirc;ng ty Eurocell (đ&atilde; chấm dứt hoạt động năm 2017) v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n. Sau đ&oacute;, lợi dụng sự thiếu tr&aacute;ch nhiệm của nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng NCB, Th&agrave;nh v&agrave; T&ugrave;ng đ&atilde; k&yacute; giả chữ k&yacute; của vợ chồng &ocirc;ng Đặng Nghĩa To&agrave;n để cầm cố sổ tiết kiệm vay <abbr class="rate-vnd">47,5 tỷ đồng</abbr> của ng&acirc;n h&agrave;ng NCB.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Nguyễn Thị H&agrave; Th&agrave;nh cũng vay bằng h&igrave;nh thức y&ecirc;u cầu vợ chồng &ocirc;ng To&agrave;n gửi tiết kiệm <abbr class="rate-vnd">52 tỷ đồng</abbr> tại PVcomBank. Sau đ&oacute;, T&ugrave;ng lập khống hợp đồng mua b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a, bi&ecirc;n bản đối chiếu c&ocirc;ng nợ với C&ocirc;ng ty TNHH Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n.</p> <p>Cũng lợi dụng sự tin tưởng, thiếu tr&aacute;ch nhiệm của nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng PVcomBank, Th&agrave;nh v&agrave; Trung k&yacute; giả chữ k&yacute;, lăn giả dấu v&acirc;n tay của vợ chồng &ocirc;ng To&agrave;n trong hợp đồng cầm cố tiền gửi, qua đ&oacute; chiếm đoạt của ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y <abbr class="rate-vnd">49,4 tỷ đồng</abbr>.</p> <h3><strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; băng cấu kết với Nguyễn Thị H&agrave; Th&agrave;nh ra sao?</strong></h3> <p>Tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần Việt &Aacute; (VAB), trong v&ograve;ng nửa năm từ th&aacute;ng 6 đến th&aacute;ng 11/2018, Nguyễn Thị H&agrave; Th&agrave;nh c&acirc;u kết với Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng ph&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n Ph&ograve;ng giao dịch Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; của VAB), Nguyễn Thị Thu Hương (Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n quan hệ kh&aacute;ch h&agrave;ng Ph&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp - VAB ph&ograve;ng giao dịch Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;) v&agrave; sự gi&uacute;p sức của Nguyễn Mai Phương (Kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n Ph&ograve;ng giao dịch Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;) đ&atilde; giả mạo chữ k&yacute; của h&agrave;ng loạt kh&aacute;ch h&agrave;ng gửi tiền.</p> <p>Theo cơ quan tố tụng, với thủ đoạn n&agrave;y, Th&agrave;nh đ&atilde; chiếm đoạt của Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần Việt &Aacute; hơn <abbr class="rate-vnd">270 tỷ đồng</abbr> v&agrave; lừa 4 c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c khoảng <abbr class="rate-vnd">60 tỷ đồng</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_vietabank1_zing.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan tố tụng x&aacute;c định Nguyễn Thị H&agrave; Th&agrave;nh c&acirc;u kết với một số c&aacute;n bộ VietABank chiếm đoạt t&agrave;i sản của nh&agrave; băng n&agrave;y. Ảnh: <em>B&aacute; Chi&ecirc;m.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo c&aacute;o buộc, Th&agrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể vay tiền người kh&aacute;c. Để c&oacute; vốn đầu tư, bị can đề nghị c&aacute;c nạn nh&acirc;n c&ugrave;ng gom tiền gửi sổ tiết kiệm đồng sở hữu.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m thủ tục, H&agrave; Th&agrave;nh nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương bảo l&atilde;nh để vay n&oacute;ng một số kh&aacute;ch h&agrave;ng VIP của Ng&acirc;n h&agrave;ng Việt &Aacute;. Ngay khi ho&agrave;n tất gửi tiết kiệm, Th&agrave;nh cầm cố sổ để vay tiền ng&acirc;n h&agrave;ng để trả nợ v&agrave; đầu tư.</p> <p>Muốn c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch, bị can Quản Trọng Đức (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh H&agrave; Nội ki&ecirc;m Trưởng ph&ograve;ng giao dịch Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;) đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&ecirc;m hợp đồng tiền gửi c&oacute; kỳ hạn v&agrave; giấy đề nghị phong tỏa cho Th&agrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng được nhận c&aacute;c giấy tờ n&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng biết sổ tiết kiệm đ&atilde; được Th&agrave;nh sử dụng để cấm cố.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch c&aacute;o buộc Th&agrave;nh v&agrave; T&ugrave;ng đ&atilde; giả chữ k&yacute; của người đồng sở hữu để đưa cho Nguyễn Thị Thu Hương ho&agrave;n tất thủ tục giải ng&acirc;n 95% gi&aacute; trị sổ tiết kiệm.</p> <p>Cuối th&aacute;ng 3/2018, Thu Hương ph&aacute;t hiện Th&agrave;nh giả chữ k&yacute; của người đồng sở hữu khi l&agrave;m hồ sơ vay tiền của VAB n&ecirc;n y&ecirc;u cầu bị can cam kết ng&agrave;y 10/4/2018 sẽ ho&agrave;n trả c&aacute;c khoản vay.</p> <p>Thời gian n&agrave;y, T&ugrave;ng b&agrave;n với Th&agrave;nh về việc t&igrave;m nguồn tiền để mua lại to&agrave;n bộ cổ phần một dự &aacute;n x&acirc;y dựng ở Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội. H&agrave; Th&agrave;nh đ&atilde; đề nghị Thu Hương tiếp tục hỗ trợ thực hiện c&aacute;c khoản vay tại VAB v&agrave; hứa sẽ nhanh ch&oacute;ng b&aacute;n căn hộ ở dự &aacute;n n&agrave;y để trả nợ ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>Sau khi mua lại dự &aacute;n, T&ugrave;ng v&agrave; Th&agrave;nh sử dụng tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n của doanh nghiệp x&acirc;y dựng dự &aacute;n để thực hiện c&aacute;c vụ lừa đảo với số lượng lớn.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép: Con dao hai lưỡi?

Lãi kép là một công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần hiểu rõ để áp dụng đúng cách. Biết cách tận dụng, nó sẽ giúp người đầu tư đạt được lợi nhuận lớn theo thời gian.
back to top