<div> <p>VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng <span>truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội)</span>, Nguyễn Thanh Tùng (44 tuổi, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) cùng 23 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.</p> <p>Trong số những người liên quan vụ án có 4 cán bộ của ngân hàng NCB, 3 cán bộ của PVcomBank và 9 cán bộ của VietABank.</p> <h3><strong>Thủ đoạn của trùm lừa đảo</strong></h3> <p>Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ nên giai đoạn 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần vay tiền của mọi người với lãi suất cao. Thời gian đầu, Thành trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, Thành còn dẫn dắt được nhiều người đến ngân hàng gửi tiền với số lượng lớn nên được nhà băng xem là khách VIP.</p> <p>Sau đó, để có tiền kinh doanh, Thành câu kết với Nguyễn Thành Tùng sử dụng hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_z2295209445935_e208f6f337e06df7e480e7a7937c8e0a.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Số tiết kiệm của một số khách hàng liên quan vụ án. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại ngân hàng NCB, giữa năm 2018, Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) <abbr class="rate-vnd">50 tỷ đồng</abbr> bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị can giữ.</p> <p>Còn Tùng sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Jeongho Landmark lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động năm 2017) và Công ty TNHH Hoàng Nguyên. Sau đó, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB, Thành và Tùng đã ký giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay <abbr class="rate-vnd">47,5 tỷ đồng</abbr> của ngân hàng NCB.</p> <p>Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành cũng vay bằng hình thức yêu cầu vợ chồng ông Toàn gửi tiết kiệm <abbr class="rate-vnd">52 tỷ đồng</abbr> tại PVcomBank. Sau đó, Tùng lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty TNHH Hoàng Nguyên.</p> <p>Cũng lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng PVcomBank, Thành và Trung ký giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trong hợp đồng cầm cố tiền gửi, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng này <abbr class="rate-vnd">49,4 tỷ đồng</abbr>.</p> <h3><strong>Nhân viên nhà băng cấu kết với Nguyễn Thị Hà Thành ra sao?</strong></h3> <p>Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB), trong vòng nửa năm từ tháng 6 đến tháng 11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô của VAB), Nguyễn Thị Thu Hương (Chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng khách hàng doanh nghiệp - VAB phòng giao dịch Đông Đô) và sự giúp sức của Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) đã giả mạo chữ ký của hàng loạt khách hàng gửi tiền.</p> <p>Theo cơ quan tố tụng, với thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á hơn <abbr class="rate-vnd">270 tỷ đồng</abbr> và lừa 4 cá nhân khác khoảng <abbr class="rate-vnd">60 tỷ đồng</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_vietabank1_zing.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với một số cán bộ VietABank chiếm đoạt tài sản của nhà băng này. Ảnh: <em>Bá Chiêm.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo cáo buộc, Thành không có tài sản đảm bảo nên không thể vay tiền người khác. Để có vốn đầu tư, bị can đề nghị các nạn nhân cùng gom tiền gửi sổ tiết kiệm đồng sở hữu.</p> <p>Quá trình làm thủ tục, Hà Thành nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương bảo lãnh để vay nóng một số khách hàng VIP của Ngân hàng Việt Á. Ngay khi hoàn tất gửi tiết kiệm, Thành cầm cố sổ để vay tiền ngân hàng để trả nợ và đầu tư.</p> <p>Muốn có thành tích, bị can Quản Trọng Đức (Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) đã phát hành thêm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và giấy đề nghị phong tỏa cho Thành. Khách hàng được nhận các giấy tờ này mà không biết sổ tiết kiệm đã được Thành sử dụng để cấm cố.</p> <p>Nhà chức trách cáo buộc Thành và Tùng đã giả chữ ký của người đồng sở hữu để đưa cho Nguyễn Thị Thu Hương hoàn tất thủ tục giải ngân 95% giá trị sổ tiết kiệm.</p> <p>Cuối tháng 3/2018, Thu Hương phát hiện Thành giả chữ ký của người đồng sở hữu khi làm hồ sơ vay tiền của VAB nên yêu cầu bị can cam kết ngày 10/4/2018 sẽ hoàn trả các khoản vay.</p> <p>Thời gian này, Tùng bàn với Thành về việc tìm nguồn tiền để mua lại toàn bộ cổ phần một dự án xây dựng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hà Thành đã đề nghị Thu Hương tiếp tục hỗ trợ thực hiện các khoản vay tại VAB và hứa sẽ nhanh chóng bán căn hộ ở dự án này để trả nợ ngân hàng.</p> <p>Sau khi mua lại dự án, Tùng và Thành sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp xây dựng dự án để thực hiện các vụ lừa đảo với số lượng lớn.</p> </div> <p> </p>
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Ba ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.
Theo zingnews.vn
Sàn chứng khoán sắp đón thêm một ngân hàng vốn hóa tỷ USD
Giá vàng giảm "sốc", lãi suất ngân hàng quá thấp, tiền rẻ "trú" vào đâu?
Tiệm vàng "cò" chuyển tiền vụ công ty Nhật Cường: Đâu là trách nhiệm của ngân hàng?
Ngân hàng dẫn đầu về phát hành trái phiếu trong tháng 12/2020
Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank cao nhất hệ thống ngân hàng
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi-giải trí-mua sắm mới trước thềm dịp Lễ 30/4-1/5
Trong 26 và 27/4/2024, Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng.
Thép Nam Kim dự kiến lãi 420 tỷ đồng, phát hành 187 triệu cổ phiếu
Nếu hoàn thành 3 đợt tăng vốn, tương ứng Thép Nam Kim sẽ phát hành thêm 186,79 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 2.632,8 tỷ đồng lên 4.500,7 tỷ đồng.
Hải Dương chi 1.560 tỷ đồng đầu tư 5 dự án giao thông
HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII vừa ban hành các Nghị quyết về việc quyết định đầu tư xây dựng 5 dự án giao thông với tổng mức đầu tư 1.560 tỷ đồng.
Khách đến Cát Bà "cán đích" khoảng 6 vạn lượt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về các bãi tắm tại Đồ Sơn và Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ước tính, lượng khách đến Cát Bà sẽ "cán đích" khoảng 6 vạn lượt
Các hệ thống siêu thị ‘bùng nổ’ khuyến mãi trong dịp nghỉ lễ?
Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu. Do đó, hàng loạt siêu thị đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi.
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng với Tập đoàn SK
Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc),UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.
SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử
Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Hải Dương quyết liệt xử lý loạt dự án nghìn tỷ chậm tiến độ
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện vẫn còn hàng chục dự án chậm tiến độ kéo dài, trong đó không ít dự án trăm tỷ, nghìn tỷ dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai.
Giá xăng giảm hơn 300 đồng mỗi lít từ chiều 25/5
Chiều 25/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay.
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn
Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
Thay đổi loạt nhân sự cấp cao, TTC Land làm ăn sao?
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) vừa công bố danh sách 2 ứng viên do nhóm cổ đông đề cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Lê Quang Vũ và ông Phạm Trung Kiên.